Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

05-01-2015 - 09:17 AM | Tài chính - ngân hàng

2014 có thể nói là một năm ngành ngân hàng đã rất quyết liệt đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài chính.

TIN MỚI

Cụ thể, trong hệ thống ngân hàng, do cố ý làm trái, hồi cuối tháng 7/2014 cả nguyên chủ tịch HĐQT Phạm Công Danh lẫn Tổng giám đốc Phan Thành Mai của Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã bị bắt giam. Tiếp đó, vào cuối tháng 10 nguyên chủ tịch ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) Hà Văn Thắm cùng nguyên Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hoàn cũng bị bắt giữ vì có nhiều sai phạm.

Lãnh đạo nhiều sàn vàng chui cũng bị bắt giam và truy tố, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư đổ tiền vào vào nơi làm ăn phi pháp này. Cuối tháng 9, cơ quan cảnh sát đã bắt giữ Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Sàn vàng chui VGX. Tiếp đó đầu tháng 10, Tổng Giám đốc người Đài Loan của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái, đã bị bắt khẩn cấp cùng 5 thuộc cấp người Việt Nam cũng bị bắt, sau đó bị khởi tố vụ án tại công ty này. Giữa tháng 10, thêm giám đốc sàn vàng 24 Gold bị bắt…

Ngoài ra, nhiều đại án trong lĩnh vực tài chính tiền tệ cũng được đưa ra xét xử như vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, đại án “bầu” Kiên và các nguyên lãnh đạo ngân hàng ACB, vụ tham ô ở Công ty cho thuê tài chính II (ALC II); đại án chiếm đoạt tài sản ở VDB Đăk Nông…

Đồng thời, hệ thống ngân hàng cũng có quy định chặt chẽ hơn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, với các mức phạt đều tăng, với mức phạt tối đa đối với tổ chức là 2 tỷ đồng và cá nhân là 1 tỷ đồng. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cũng được tăng lên như Thanh tra viên ngân hàng (500.000 đồng), Chánh thanh tra giám sát ngân hàng (50 triệu đồng), Chánh thanh tra ngân hàng (1 tỷ đồng)...