Ngân hàng lớn thứ hai của Đức chuẩn bị nhận án phạt
Giới chức Mỹ đang điều tra liệu Commerzbank này có vi phạm lệnh cấm vận với các quốc gia Iran, Sudan, Triều Tiên, Myanmar và Cuba.
- 02-07-2014Ngân hàng Pháp BNP Paribas nộp phạt 9 tỷ USD
- 31-05-2014Credit Suisse: Quá lớn để bị bắt?
- 22-06-2013HSBC lại bị cáo buộc liên quan tới vụ rửa hơn 100 triệu USD
Bloomberg trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết Commerzbank AG, ngân hàng lớn thứ hai nước Đức, có nhiều khả năng sẽ trở thành ngân hàng tiếp theo bị buộc tội vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ.
Theo nguồn tin này, ngân hàng có trụ sở tại Frankfurt sẽ chịu án phạt ít nhất 500 triệu USD sau khi giàn xếp với cơ quan pháp luật Mỹ trong mùa hè này.
Đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm trừng phạt các định chế tài chính giao dịch với các quốc gia nằm trong danh sách cấm vận. Trước đó, một loạt ngân hàng nước ngoài đã phải nộp phạt như Credit Agricole SA, Societe Generale (Pháp), Deutsche Bank (Đức) và UniCredit (Italy). Án phạt nặng nhất thuộc về BNP Paribas với mức phạt 8,97 tỷ USD.
Văn phòng luật sư Manhattan hiện đang làm việc với Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan giám sát ngân hàng New York và Cục dự trữ liên bang để điều tra vụ việc ở Commerzbank.
Theo báo cáo thường niên, tính đến cuối năm 2013 Commerzbank có 934 triệu euro (tương đương 1,2 tỷ USD) dự phòng cho các khoản chi liên quan đến pháp lý. Giới chức Mỹ đang điều tra liệu ngân hàng này có vi phạm lệnh cấm vận với các quốc gia Iran, Sudan, Triều Tiên, Myanmar và Cuba.
Minh Anh
CÙNG CHUYÊN MỤC
Trạm vũ trụ quốc tế bị rò rỉ, NASA lo ngại ‘sự cố thảm khốc’
22:44 , 17/11/2024
Ông Trump xem đấu võ cùng tỷ phú Elon Musk
22:01 , 17/11/2024
