Lừa đảo hơn 380 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán SME

Trong số này có 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần chứng khoán SME, gồm: Phan Huy Chí (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc); Phạm Minh Tuấn (Phó chủ tịch HĐQT); Nguyễn Thành Nam (nguyên giám đốc chi nhánh TP HCM) và hai cán bộ Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan. Bị can còn lại là Cao Tuấn Nghĩa (Giám đốc Cty cổ phần tư vấn Anh).

Trước thời điểm bị phát giác hành vi lừa đảo, Phan Huy Chí đã bị Công an Hà Nội khởi tố điều tra về hành vi giả mạo con dấu, chữ ký.

Theo cơ quan điều tra, năm 2011, bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng bên B, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác, cầm cố với Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) và ngân hàng Habubank, các bị can đã lừa đảo hơn 380 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 21/4/2010, PVI ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với các khách hàng là Hoàng Ngọc Anh (Công ty cổ phần tư vấn Anh) và Công ty SME do Phạm Minh Tuấn làm đại diện.

Theo nội dung hợp đồng, đến ngày 17/4/2011, các khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lợi nhuận cho PVI với tổng số tiền là 121,8 tỷ đồng (trong đó vốn góp của PVI là 107,8 tỷ đồng).

Tuy nhiên, quá hạn SME mới chỉ thanh toán được hơn 65,6 tỷ đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường của SME, PVI đã đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) vào cuộc điều tra nghi vấn giám đốc Tuấn đã chỉ đạo hai nhân viên Sơn và Lan tạo dựng, sử dụng tài khoản mang tên Hoàng Ngọc Anh và Công ty cổ phần tư vấn Anh, rồi nhập khống số dư các mã chứng khoán vào hai tài khoản trên với mục đích chiếm đoạt tiền góp vốn của PVI.

Cơ quan điều tra xác định bị can Tuấn với vai trò chủ mưu, đã sử dụng nghiệp vụ về chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt của PVI, Habubank, PVFI với tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng. Chí bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 99 tỷ đồng… Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện các bị can trên đã làm giả hồ sơ khách hàng vay ứng trước tiền bán chứng khoán để lừa BaoVietbank HCM giải ngân 89,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân tại PVFI, BaoVietbank tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết, nên tách thành vụ án riêng để tiếp tục điều tra.

Theo Lê Dương