Xét xử vụ án buôn lậu dầu diezen trị giá hơn 168 tỷ đồng

Ngày 28/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu dầu diezen trị giá hơn 168 tỷ đồng đối với bị can Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đồng Tháp cùng 13 bị cáo liên quan.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước, Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đồng Tháp đã có hành vi chỉ đạo tổ chức bán dầu diezen tạm nhập, tái xuất của Công ty và hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả cho Công ty Đông Phương (Trung Quốc); tổ chức chỉ đạo cấp dưới làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với để mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép gần 8.000 tấn dầu diezen tại kho Mipec-Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau đó, các bị cáo vận chuyển dầu đến biên giới bán cho đối tượng buôn lậu người Trung Quốc tại cửa khẩu Tà Lủng, tỉnh Cao Bằng; cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Bị cáo Dũng còn chỉ đạo Phòng kế toán mở tài khoản nhận tiền mặt USD tại ngân hàng Agribank và bằng nhiều chiêu trò tinh vi hợp thức hóa việc thanh toán tiền buôn lậu dầu. Số dầu buôn lậu mà đối tượng Nguyễn Thế Dũng cùng các đồng phạm đã bán chót lọt trị giá gần 170 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền thuế các loại gần 23 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị truy tố: Nguyễn Thế Dũng và các đồng phạm về tội “buôn lậu” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời đề nghị tòa buộc các bị cáo trong vụ án phải nộp 22,467 tỷ đồng tiền thất thu thuế và tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo sung ngân sách Nhà nước.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 28 đến 30/12/2015. Trong sáng 28/12, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành đọc bản cáo trạng truy tố tội danh của các bị cáo trước Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Chiều nay, phiên tòa dự kiến chuyển sang phần xét hỏi.