TIỀN ĐÁNH BẠC
Chuyển tiền đánh bạc, cá độ số lượng lớn chỉ có thể kiểm tra sau giao dịch
09/06/2022 11:48
Đối với giao dịch ngoại tệ trên 1.000 USD sẽ được các tổ chức tín dụng đưa vào dạng “giao dịch đáng ngờ” và sẽ chuyển cho các cơ quan pháp luật để điều tra xác minh.
Những cánh tay đắc lực của trùm cờ bạc nghìn tỷ bỏ trốn
15/11/2018 17:12
Hàng loạt những cánh tay đắc lực của ông trùm cờ bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương là những người thiết lập phần mềm, thủ quỹ sau khi bị cơ quan điều tra phát hiện vi phạm đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ qua mạng trị giá 550.000 USD
19/10/2018 22:13
Chiều 19-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây cá độ qua mạng với tổng số tiền đánh bạc được ghi thể hiện lên đến 550.000 USD.
Bắt cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỉ để đánh bạc
19/10/2018 15:24
Khi còn làm cán bộ ngân hàng, để có tiền đánh bạc Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân hơn 20 tỉ đồng.
3,6 triệu USD được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào?
15/03/2018 08:22
Liên quan số tiền ước 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc ngàn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi: Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi? Có hay không việc cơ quan quản lý cấp giấy phép “đặc biệt” chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho doanh nghiệp của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương?
Thủ kho Casuco "ôm" 600 tấn đường sang Campuchia đánh bạc
10/09/2015 12:07
Thua bạc và mang nợ, Minh đã lấy 600 tấn đường của công ty đem bán lấy 6,4 tỉ đồng đồng sang Campuchia đánh bạc nhằm gỡ gạc nhưng thua sạch.
