Những cánh tay đắc lực của trùm cờ bạc nghìn tỷ bỏ trốn

Ngày 15/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử bị cáo Phan Văn Vĩnh và 91 người khác trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng. Tại tòa, chủ tọa cho xét hỏi các con bạc và đại lý của hệ thống game bài trái phép.

Theo cáo trạng, chỉ trong 28 tháng vận hành, hệ thống Rikvip/Tipclup, 23Zdo, Zon/Pen của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã thu hút 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 tham gia làm trung gian thanh toán, mua bán Rik (tiền đánh bạc trong hệ thống).

Ai xây dựng phần mềm đánh bạc nghìn tỷ?

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, bị can Hoàng Thành Trung (SN 1978, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) – Phó giám đốc Cty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt là người chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet cho Phan Sào Nam để Nam tìm đối tác phát hành.

Sau đó, Trung tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi của Công ty VTC Intecom như: Kim Thanh Thủy, Phạm Trọng Tài, Nguyễn Việt Cường sang Cty Nam Việt xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen; Phối hợp vận hành hệ thống máy chủ; Xây dựng và quản lý hệ thống 25 “Đại lý cấp 1”, 5.877 đại lý cấp 2 trên toàn quốc để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Phan Sào Nam khai chuyển cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên để chi phí và cất giữ vàng, đô la Mỹ trị giá 530 tỷ đồng.

Ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương (ngoài cùng bên phải) và Phan Sào Nam (sơ mi trắng) tại tòa. Ảnh: Xuân Ân

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, hành vi của Hoàng Thành Trung đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999.

Tuy nhiên, do Hoàng Thành Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế nhưng chưa bắt được nên quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra sau.

Trong các đại lý cấp 1, bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989) có vai trò lớn nhất với hơn 1.100 đại lý cấp 2, mua bán số Rik trị giá gần 4.000 tỷ đồng. Dũng khai làm đại lý khi được Hoàng Thành Trung giới thiệu.

Sau khi thống nhất với Hoàng Thành Trung, thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam, Phan Anh Tuấn – Phó giám đốc Công ty VTC Online ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, IP và cùng các thành viên VTC Online thiết lập hệ thống máy chủ cho game bài RikVip để tổ chức đánh bạc trực tueyesn. Tuấn được Phan Sào Nam chuyển cất giấu vàng và đô la Mỹ trị giá 150 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Phan Anh Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”. Sau khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, Tuấn đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã toàn quốc, đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế, đình chỉ điều tra bị can Tuấn đến khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Thủ quỹ của “ông trùm” ôm tiền bỏ trốn

Trong số nhóm bị can bỏ trốn có Lê Văn Kiên – Kế toán trưởng Cty VTC Online. Theo cáo trạng, Lê Văn Kiên là người trực tiếp đối soát doanh thu với Đoàn Thị Thu Hà – Kế toán Cty CNC và tiếp nhận tiền thu được từ hành vi tổ chức đánh bạc từ Cty CNC chuyển đến.

Lê Văn Kiến cũng là người trực tiếp chuyển tiền cho hệ thống đại lý để trả cho đối tượng đánh bạc thắng cược. Phan Sào Nam khai chuyển cho Kiên và Hoàng Thành Trung cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỷ đồng.

Khi bị phát hiện, Kiên cũng bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã phát lệnh truy nã toàn quốc, đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Kiên.

Giao diện game bài RikVip trước khi bị cơ quan điều tra phát hiện.

Ngoài ra, Hoàng Đại Dương – Giám đốc Cty TNHH kinh doanh phần mềm Giải pháp Việt là người thân tín với ông trùm Nguyễn Văn Dương cũng đã bỏ trốn. Theo cơ quan quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hoàng Đại Dương thành lập Cty Giải pháp Việt để ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán như: Home Direct, VNPTEPAY, Ngân Lượng... giúp Công ty CNC theo dõi số lượng thẻ cào viễn thông, thẻ game do các đối tượng đánh bạc sử dụng.

Đồng thời, hàng tháng Hoàng Đại Dương trực tiếp đối soát sản lượng doanh thu với các công ty trung gian thanh toán trên đề để xuất hóa đơn thu tiền lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Để tránh bị phát hiện,  Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Hoàng Đại Dương thành lập thêm Công ty Hải Khánh để chuyển từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip sang hình thức game bài Tip.Club.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương khai cho Hoàng Đại Dương 3% của  tổng số lời bất chính là 1.655 tỷ đồng.

Khi bị cơ quan điều tra phát hiện, Hoàng Đại Dương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hoàng Đại Dương.