Toàn cảnh vụ kiện liên quan đến gần 3.000 tỷ đồng từ năm 2020 của Quốc Cường Gia Lai với "siêu dự án" Phước Kiển

Tháng 3/2017, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) và CTCP Đầu tư Sunny Island (Sunny) đã ký với nhau Hợp đồng hứa mua và hứa bán liên quan đến Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Theo hợp đồng, Sunny sẽ phải chuyển cho QCG số tiền 4,800 tỷ đồng theo lộ trình được quy định trong hợp đồng và QCG có nghĩa vụ chuyển nhượng phần đất tương ứng với số tiền đã nhận.

Tuy nhiên, mâu thuẫn xảy ra khi Sunny chỉ giải ngân đến 2.882 tỷ đồng thì dừng lại. Trước động thái của Sunny thì sau khi quá hạn chuyển tiền, QCG đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) vào cuối năm 2020 để giải quyết tranh chấp. Mong muốn của QCG là trả lại toàn bộ 2.882 tỷ đồng đã nhận từ Sunny, đổi lại phía Sunny phải chuyển nhượng lại toàn bộ phần đất đã nhận.

Trong khi phía VIAC vẫn chưa có kết luận chính thức thì Sunny lại có động thái nộp đơn tố cáo QCG lên Công an TP.HCM về hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 2.882 tỷ đồng.

Theo Sunny, vào thời điểm ký kết hợp đồng hứa mua, hứa bán, QCG thông tin rằng đã đền bù giải phóng mặt bằng được 92% diện tích dự án, tương ứng 84 ha. Tuy nhiên, sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà QCG giao cho Sunny thì phía Sunny nhận thấy diện tích đền bù thực tế chỉ đạt 64,2 ha.

Trên báo cáo tài chính năm 2021 của QCG, kiểm toán nhấn mạnh về khoản nợ tiềm tàng liên quan đến kết quả của vụ kiện. Đồng thời, BCTC kiểm toán 2021 ghi nhận một số tài sản liên quan đến sự việc này:

+ Khoản phải thu dài hạn khác trị giá 67 tỷ đồng, liên quan đến khoản đầu tư dưới hình thức hợp tác đầu tư để phát triển dự án KDC Phước Kiển 2, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

+ Khoản phải trả CTCP Đầu tư Sunny Island: 2.883 tỷ đồng, theo diễn giải đây là khoản tiền nhận từ Sunny Island theo thỏa thuận thực hiện dự án KDC Bắc Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh do Sunny Island vi phạm nghĩa vụ thanh toán và chiếm giữ bất hợp pháp GCNQSDD và hồ sơ giải phóng mặt bằng khoảng 65 ha tại dự án này.

Cũng theo báo cáo này, ban Tổng Giám đốc QCGL đánh giá rủi ro tổn thất từ vụ kiện là thấp và kết quả sau cùng chưa được xác định. Do đó, công ty chưa tiến hành trích lập dự phòng cho khoản nợ và chi phí phát sinh liên quan tới vụ kiện trên báo cáo tài chính.

Mới đây, sau gần 3 năm khởi kiện, CTCP Đầu tư Quốc Cường Gia Lai đã công bố phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và quyết định bổ sung phán quyết về việc Quốc Cường Gia Lai khởi kiện CTCP Đầu tư Sunny Island liên quan đến dự án Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Theo đó, nội dung phán quyết gồm 6 phần:

Thứ nhất , tuyên bố rằng nguyên đơn (Quốc Cường Gia Lai) đã chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định trong Hợp đồng và quy định pháp luật.

Thứ hai , buộc bị đơn (CTCP Đầu tư Sunny Island) hoàn trả cho nguyên đơn toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng mà bị đơn đã nhận từ nguyên đơn theo biên bản giao nhận ngày 31/3/2017.

Thứ ba , tuyên bố rằng việc Sunny Island giao hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng khoảng 65 ha từ Quốc Cường Gia Lai cho SCB mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của Quốc Cường Gia Lai là vi phạm hợp đồng và vi phạm quy định của pháp luật.

Thứ tư, buộc Sunny Island hoàn trả cho Quốc Cường Gia Lai 50% phí trọng tài (gần 3,4 tỷ đồng).

Thứ năm , không chấp nhận yêu cầu của Quốc Cường Gia Lai về việc buộc Sunny Island hoàn trả toàn bộ phí luật sư do Quốc Cường Gia Lai chưa cung cấp thông tin cụ thể về giá trị của chi phí luật sư).

Cuối cùng , Sunny Island có nghĩa vụ thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai toàn bộ số tiền phí trọng tài (gần 3,4 tỷ đồng) trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập phán quyết này. Trong trường hợp chậm trả, bị đơn phải trả thêm tiền lãi với mức lãi suất 10%/năm tương ứng với thời gian chậm trả và số tiền chậm trả.