Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng 250%/năm tại Ninh Bình

Cụ thể, ngày 19/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc gồm: Lê Công Long (SN 1989); Nguyễn Đức Thành (SN 1987); Lại Văn Dinh (SN 1981); Phạm Dũng Nam (SN 1974) và Đoàn Thị Cúc (SN 1962) cùng trú tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, Ninh Bình và Lê Xuân Trọng (SN 1983) trú tại xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên là Lê Công Long, tham gia đường dây còn có nhiều đối tượng khác ở các huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và tỉnh Nam Định.

Kết quả điều tra xác định, trong ngày 11/5/2023, các đối tượng trên đã sử dụng mạng xã hội zalo, telegram để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền là 556 triệu đồng.

Riêng đối tượng Lê Công Long cầm đầu đường dây đánh bạc trên còn huy động gần 700 triệu đồng để cho 19 người tại địa bàn huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn vay với mức lãi suất từ 5.000 -7.000đồng/1triệu/1ngày, (tương đương mức lãi suất từ 180 đến 252%/năm), thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Công Long, Nguyễn Đức Thành và Lê Xuân Trọng, Cơ quan Công an thu giữ 1 xe ô tô, 6 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.