Triệt phá đường dây đánh bạc cực khủng hơn 2.000 tỷ đồng ở Nghệ An

Theo đó, từ đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP Vinh nổi lên một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn.

Cảnh sát xác định đối tượng Lê Cảnh Toàn (SN 1986, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh), là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở TP Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho đối tượng Nguyễn Thùy Linh (SN 1983, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Thùy Linh bị bắt giữ tại tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan công an cũng xác định Nguyễn Thùy Linh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn này. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, phòng PC02 đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Nguyễn Thùy Linh có mối quan hệ phức tạp, cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng khác nhau tại TP Hà Nội để đánh bạc như: Vũ Thùy Hương (SN 1984, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, là đại lý cấp 1 của Linh với số tiền giao dịch hàng ngày lên tới 10 tỷ đồng); Nguyễn Đức Thịnh (SN 1971, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)…

Để đối phó với Cơ quan Công an, các đối tượng trong đường dây đánh bạc hoạt động khép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, các ứng dụng mạng xã hội và phần mềm có tính bảo mật cao như: Facebook, Zalo, Telegram...để hoạt động phạm tội.

Qua biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng. Khi có kết quả Xổ số miền Bắc, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.

Một số tang vật của vụ án được công an thu giữ.

Sau một quá trình điều tra, ngày 02/11/2021, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan thành lập các tổ công tác tiến hành bắt đồng loạt 11 đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thùy Linh bị bắt giữ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng, Ban chuyên án bắt giữ Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn); Vũ Thùy Hương và các đối tượng khác. Tại nhà của Hương, qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 210 triệu đồng tiền mặt, 400 USD, 01 máy đếm tiền; đối tượng Lê Cảnh Toàn và các đối tượng khác ở Nghệ An cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Đối tượng Lê Cảnh Toàn (Nghệ An) tại cơ quan điều tra.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày 2/11/2021 là hơn 12,6 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 7/2021 đến ngày 2/11/2021 các đối tượng đã sử dụng số tiền lên đến trên 2.000 tỷ đồng để đánh bạc. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ tổng tang vật gồm gần 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại, 02 máy tính xách tay, 02 bộ thu camera, 01 máy đếm tiền, 02 xe ô tô cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đấu tranh, mở rộng.