Truong my lan
5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB đang trốn truy nã đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thế nào?
20/02/2024 20:45
5 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng SCB được xác định đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng, gây hậu quả đặc biệt lớn.
Một tòa nhà ở Hong Kong vừa được sang tay với giá 820 triệu USD
07/02/2024 07:34
Giá bán tòa nhà này đã giảm đáng kể so với cuối năm 2022.
Thương vụ đất vàng 100 Hùng Vương "siêu hời" của Trương Mỹ Lan: Bỏ ra 1.000 tỷ mua đấu giá rồi khai khống để “rút ruột” hơn 10.000 tỷ từ SCB
15/01/2024 14:01
Tính chung lô đất số 100 Hùng Vương, dự án Mũi Đèn Đỏ và khu dân cư Long Phước đang "gánh chung" số dư nợ 153.115 tỷ đồng. Khối tài sản này được công ty Hoàng Quân định giá 22.775 tỷ đồng, tương ứng số tiền gây thiệt hại khoảng 130.000 tỷ đồng chỉ từ những chứng thư thẩm định giá này.
Bảo vệ nghiêm ngặt 6 tấn tài liệu vụ án Vạn Thịnh Phát
12/01/2024 07:00
Vụ án liên quan bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan dự kiến xét xử tại TP HCM trong tháng 3-2024, với gần 2.500 tập tài liệu cùng khoảng 1 triệu bút lục được bố trí tại phòng riêng gắn nhiều camera an ninh.
Khi nào xét xử bà Trương Mỹ Lan?
10/01/2024 17:36
Vụ án này có gần 2.500 tập tài liệu đóng trong 104 thùng hồ sơ, nặng khoảng 6 tấn...
1 nữ Phó TGĐ của chủ đầu tư siêu dự án 6 tỷ USD thành lập và quản lý hàng trăm công ty "ma", giúp bà Trương Mỹ Lan rút ruột gần 300.000 tỷ tại SCB
09/01/2024 00:06
Thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, bà Nguyễn Phương Anh đã thành lập, quản lý, theo dõi, sử dụng 290 pháp nhân và 188 cá nhân để tạo lập hồ sơ 709 khoản vay, tổng số tiền giải ngân là hơn 411.069 tỷ đồng.
Loạt chủ tịch doanh nghiệp vướng vòng lao lý vì thu lời bất chính hàng trăm, nghìn tỷ đồng
08/01/2024 10:39
Trong năm 2023 hàng loạt chủ tịch doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh thu lời bất chính hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.
Chi tiết thương vụ nghìn tỷ liên quan loạt đại gia, quan chức vừa bị bắt
04/01/2024 11:22
Nguyễn Cao Trí mua công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh giá 5.000 tỷ đồng, bán lại cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Trí tổng cộng 20 triệu USD nhưng sau khi Lan bị bắt, Trí dùng thủ đoạn chiếm đoạt.
Nửa năm đương nhiệm ngắn ngủi, 1 cá nhân đã “tiếp tay” bà Trương Mỹ Lan lấy tiền từ SCB để làm toà Times Square và kinh doanh vàng
04/01/2024 09:56
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cáo trạng ghi nhận trong số 86 người bị truy tố, có 45 người là các lãnh đạo tại SCB đã “tiếp tay” cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng.
DN đằng sau siêu dự án 25.000 tỷ khiến nhiều lãnh đạo Lâm Đồng bị bắt: Ông Nguyễn Cao Trí từng thỏa thuận bán cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ
02/01/2024 18:21
Theo đăng ký doanh nghiệp, CTCP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh hiện do ông Nguyễn Cao Trí làm Tổng giám đốc
Nhìn lại những đại án năm 2023
31/12/2023 09:52
Năm 2023, hàng loạt vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận đã được phanh phui và đưa ra xét xử. Nổi bật như vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đại án Cty Việt Á và khép lại những ngày cuối năm là phiên phúc thẩm vụ án “Chuyến bay giải cứu”.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan rút tiền từ SCB, mang ra nước ngoài đầu tư
27/12/2023 19:43
Đại diện Bộ Công an cho biết sau khi rút tiền từ SCB, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đã đem đi đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc, mang ra nước ngoài đầu tư.
Phát lộ thủ đoạn 'rửa tiền' của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan
27/12/2023 18:54
Chiều 27/12, lãnh đạo C03 - Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi "rửa tiền" thông qua việc đầu tư vào dự án bất động sản và chuyển tiền ra nước ngoài.
Cá nhân bí ẩn đã xuất ngoại trong vụ án Vạn Thịnh Phát: Đứng tên loạt giấy tờ, cầu nối cho giao dịch chuyển 1.000 tỷ giữa Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí
26/12/2023 07:52
Tại vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một trong những cá nhân liên quan giữa giao dịch của bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí đã ra nước ngoài, dẫn đến những bất cập trong phần hỏi khai.
Người đàn ông cùng Công ty đóng vai trò quan trọng giúp bà Trương Mỹ Lan thâu tóm Ngân hàng SCB và gây thiệt hại hơn 40.000 tỷ đồng
25/12/2023 07:35
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, theo cáo trạng của VKSND, CTCP Tài chính Việt Vĩnh Phú – thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bị can Tạ Chiêu Trung (nguyên Phó Chủ tịch ngân hàng SCB) là một trong 2 “mắt xích” quan trọng trong sự vụ thâu tóm SCB.
Một doanh nghiệp nông sản kín tiếng đóng vai trò chủ chốt trong vụ Trương Huệ Vân chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng
22/12/2023 07:29
Từ năm 2020, bà Trương Mỹ Lan Lan chỉ đạo Trương Huệ Vân cho thành lập các Công ty “ma”, thông đồng với Trần Thị Mỹ Dung lập phương án kinh doanh khống là mua bán nông sản với Lavifood để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền từ SCB.
Một đại gia bất động sản được bà Trương Mỹ Lan cho 1.500 tỉ là ai?
21/12/2023 15:50
Sau khi vụ án bị khởi tố, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt đã xin được nộp lại hơn 2.204 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan và nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng.
Cho bà Trương Mỹ Lan mượn công ty để lập hồ sơ vay vốn tại SCB, một cá nhân được 'trao' gần 444 tỷ đồng đi giải quyết nợ thuế
21/12/2023 11:08
Thực hiện thỏa thuận với Trương Mỹ Lan, Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo Đào Chí Kiên và các đối tượng khác trong nhóm đưa thông tin 35 Công ty cho nhân viên Ngân hàng SCB lập 37 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 1.721 tỷ đồng.
Cá nhân bí ẩn được thưởng hậu hĩnh 1.500 tỷ vì giúp Trương Mỹ Lan xin cấp phép 2 siêu dự án tỷ đô
20/12/2023 07:33
Tiếp tục vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tham gia rút ruột Ngân hàng SCB có Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, với kết án tội Tham ô tài sản.
Một người "thân tín" từng được bà Trương Mỹ Lan cho hơn 100 tỉ đồng là ai?
18/12/2023 19:50
Cựu quyền tổng giám đốc SCB Trương Khánh Hoàng từng được chủ tịch Vạn Thịnh Phát cho cổ phần lên đến cả trăm tỉ và Hoàng để cho vợ, bố mẹ vợ đứng tên.
