Vận chuyển trái phép tiền tệ
2 chị em cầm đầu đường dây buôn lậu ‘khủng’, vận chuyển hơn nửa tỷ USD qua biên giới
24/09/2026 11:14
Bị cáo Trần Thế Mạnh, cùng chị gái Trần Thị Nga bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu đường dây buôn lậu hàng hóa trị giá 904 tỷ đồng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới hơn 519 triệu USD.
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép lượng lớn ngoại tệ qua biên giới Campuchia
14/06/2024 11:28
Đối tượng La Văn Thuận khai nhận, số ngoại tệ trên được một người đàn ông thuê vận chuyển giao cho một đối tượng lạ mặt để mang sang Campuchia tiêu thụ.
Công an Hà Nội phá vụ chuyển gần 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài để giấu tội
19/12/2020 20:24
Các đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn hết sức tinh vi để chuyển số tiền gần 30.000 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.
700.000 USD phạm pháp và... án treo
06/07/2014 11:01
TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Thủy (33 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
