Vì sao bà Trương Mỹ Lan khẳng định hơn 6.000 tỷ cho chúa đảo Tuần Châu mượn là của mình, không phải của SCB?

Chiều 22/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với phần tranh luận.

Theo Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, trong phần tranh luận bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nói về khoản tiền hơn 6.000 tỷ đồng cho tập đoàn Tuần Châu của ông Đào Hồng Tuyển (hay còn gọi là chúa đảo Tuần Châu) mượn.

Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết làm việc với tập đoàn Tuần Châu từ năm 2016, khi bắt đầu hợp tác với Tuần Châu bị cáo đã kêu gọi khoảng 60 nhà đầu tư nước ngoài vào để hợp tác đầu tư, thuê những đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế về để nghiên cứu, thiết kế các dự án ở phường Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bị cáo muốn biến dự án ở đây thành dự án mang tầm quốc tế.

Để kêu gọi được các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư, bị cáo đã dùng tiền của Vạn Thịnh Phát, tiền mượn của bạn bè cho Tập đoàn Tuần Châu mượn tiền để đầu tư làm hạ tầng. Suốt 6-7 năm nay bị cáo đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê các đơn vị tư vấn, đơn vị thiết kế về đây để phát triển dự án.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định hơn 6.000 tỷ đồng đã chuyển cho Tập đoàn Tuần Châu là của bị cáo, không phải của SCB.

"Ngân hàng SCB muốn nói 6.000 tỷ đồng là của mình thì phải có chứng cứ. Còn các tài sản hai Công ty T&H Hạ Long và Công Âu Lạc Quảng Ninh đang thế chấp cho ngân hàng SCB là từ ông Đào Anh Tuấn nể mặt bị cáo đã mang rất nhiều tài sản cho SCB mượn để tái cơ cấu ngân hàng”- bị cáo Lan nói.

Về phía ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Đào Hồng Tuyển), người đại diện của ông này cho biết ông Tuấn là chủ sở hữu của 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty T&H Hạ Long hiện các tài sản này đang nằm trong 1.121 mã tài sản đang bị kê biên và bản án sơ thẩm tuyên giao cho SCB xử lý.

Vị đại diện này cũng cho biết Công ty T&H Hạ Long có mối quan hệ làm ăn với bà Lan nên cho SCB mượn nhiều tài sản (trong đó có 8 GCN nêu trên) để tái cơ cấu ngân hàng. Người đại diện cho ông Đào Anh Tuấn đề nghị tòa xem xét loại bỏ tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang bị kê biên ra khỏi vụ án hình sự để cho các bên giải quyết bằng vụ án dân sự.

Sau khi nghe các bên trình bày, HĐXX thông báo để đảm bảo tranh luận đối đáp về phần dân sự được liền mạch, phiên toà sẽ tạm ngưng, sáng ngày 25/11 đại diện VKS sẽ bắt đầu tranh luận đối đáp.

Trước đó, bản án sơ thẩm xác định, Công ty Âu Lạc Quảng Ninh và Công ty T&H Hạ Long đã nhận của bà Lan hơn 6.095 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Lan chỉ đạo cấp dưới chuyển cho ông Đào Anh Tuấn 3.179 tỷ đồng theo thỏa thuận khung ngày 20/12/2021. Trong đó, 1.411 tỷ đồng mua hơn 70% cổ phần của Công ty T&H Hạ Long, còn lại 1.768 tỷ đồng đối trừ vào các khoản bên bà Lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khung.

Ngoài ra, Công ty Âu Lạc Quảng Ninh và T&H Hạ Long đã nhận 2.916 tỷ đồng từ 5 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Công ty Sunny World, Công ty Vạn Phát, Công ty Hưng Phúc, Công ty Vĩnh Thịnh Phát, Công ty Hải Hà) theo 5 thỏa thuận đặt cọc, chuyển nhượng một phần dự án khu biệt thự Morning Star (243 căn nhà liền kề) và khu biệt thự Hoàng Long với tổng giá trị 5.068 tỷ đồng. Điều này có nghĩa, bà Lan còn phải thanh toán cho hai công ty này hơn 2.152 tỷ đồng mới được sở hữu số bất động sản trên.

Tòa sơ thẩm xác định, 6.095 tỷ đồng có nguồn gốc từ SCB nên buộc hai công ty phải trả lại để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Để đảm bảo nghĩa vụ của hai công ty, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên hơn 18 triệu cổ phần - hơn 70% vốn điều lệ của Công ty T&H Hạ Long; 3 bất động sản thuộc sở hữu của công ty này và 8 bất động sản thuộc sở hữu của Công ty Âu Lạc.

Đối với các tài sản hai công ty dùng để bảo đảm cho khoản vay tại SCB, cơ quan cảnh sát điều tra đã ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng, tòa tách ra để các pháp nhân này giải quyết với SCB và các bên liên quan trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 8/11, đại diện 2 Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh cho biết đồng ý nộp lại 6.095 tỷ đồng đã nhận từ bà Lan, song đề nghị tòa phúc thẩm hủy các hợp đồng khung mà hai bên đã ký kết, và yêu cầu phía bà Lan phải hoàn trả lại tài sản.

Quá trình điều tra xác định 70% vốn điều lệ của Công ty T&H Hạ Long chuyển cho bà Lan đã sang tên cho con gái là Chu Duyệt Phấn, nên khi họ hoàn thành nghĩa vụ trả tiền, phía bà Lan phải chuyển lại số cổ phần này cho họ.