Vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Tiếp tục điều tra nhiều chủ tiệm vàng

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở quận Tây Hồ) cùng 12 bị can khác về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Theo truy tố, năm 2016, thấy nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị can Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh). Sau đó, Nguyệt cùng đồng phạm hợp thức hồ sơ dưới dạng xuất nhập khẩu hàng hóa để chuyển tiền thông qua 3 doanh nghiệp và 8 công ty "ma" do vợ chồng Nguyệt lập ra, cấu kết với một số nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở Móng Cái (Quảng Ninh) để thực hiện các phi vụ chuyển tiền.

Ảnh minh hoạ: Công an tỉnh An Giang khám xét tiệm vàng Phước Nguyên.

Để có hàng hóa, Nguyệt góp tiền mua linh kiện điện tử (IC) điều khiển từ Trung Quốc của một người tên A Vỹ rồi làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái, để tái xuất sang Trung Quốc.

Cáo trạng thể hiện từ năm 2016 - 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, Nguyệt cùng đồng phạm nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính gần 30,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng còn làm rõ 10 cá nhân là chủ các doanh nghiệp, cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM, giao tiền cho Nguyệt để chuyển trái phép qua biên giới.

Những cá nhân đưa tiền cho Nguyệt gồm: Chủ doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thăng Long; chủ Công ty TNHH vàng bạc Lộc Phát; giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Minh Châu; chủ Công ty TNHH phát triển thương mại Tần Vĩnh Phát; chủ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phủ Văn Hưng (cùng ở Hoàn Kiếm, Hà Nội); chủ doanh nghiệp tư nhân kim hoàn Hùng Vỹ; giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Khang Thạnh và giám đốc Công ty TNHH Thao Kim Thanh (cùng ở TP.HCM).

Tuy nhiên, tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với những cá nhân đã giao tiền cho các bị can. Do đó, Công an Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan 10 người giao tiền và những cá nhân có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, cơ quan truy tố cũng xác định đối tượng A Dương (ở Trung Quốc) và một số người rút tiền từ tài khoản 8 công ty do Nguyệt thành lập cũng liên quan vụ án nên tách hồ sơ tiếp tục điều tra.

Kẹp tiền vào hồ sơ hải quan

Liên quan vụ án, Viện KSND TP Hà Nội cho rằng, các ông Trần Xuân Sang, Nguyễn Long Giang và Trịnh Ngọc Toàn (công chức Hải Quan tỉnh Lào Cai) không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ để chuyển tải hàng hóa từ xe vận tải sang xe biên mậu; không kiểm tra số lượng kiện hàng tái xuất sang Trung Quốc; cũng không chứng kiến, giám sát hết quá trình chuyển tải, không biết thực tế đã chuyển tải hết các kiện hàng chưa nhưng vẫn ký xác nhận bảng kê phương tiện.

Tang vật một vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Xuân Sang, Trịnh Ngọc Toàn thừa nhận không thực hiện hết chức năng nhiệm vụ, có thiếu sót, nhưng không nhận tiền. Song một bị can trong vụ án đã khai đưa cho Sang và Toàn 1.000.000 đồng/mỗi tờ khai. Trong khi đó, ông Nguyễn Long Giang thừa nhận có hai lần tiếp nhận hồ sơ, bên trong mỗi bộ có 500.000 đồng bồi dưỡng.

Tài liệu thu thập được không đủ căn cứ kết luận về việc các ông Sang, Giang và Toàn nhận tiền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội không đề cập xử lý.

Còn tại Cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, cáo trạng xác định có một số cán bộ tên Thu, Hải và Cường, không thực hiện đầy đủ quyền được giao, dẫn tới không phát hiện hàng hóa đã bị khai tăng giá trị nhiều lần. Đồng phạm của Nguyệt cũng khai nhiều lần đưa 5.000.000 đồng/ 1 tờ khai cho các cán bộ hải quan này, nhưng ba cán bộ Thu, Hải và Cường đều phủ nhận nên không có căn cứ xử lý.

Riêng Nguyệt còn khai, cùng chồng là bị can Phạm Anh Tuấn từng đưa tiền cho một số cán bộ Công an thành phố Hà Nội để không bị điều tra, xác minh về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nhưng sau đó Nguyệt phủ nhận việc này. Do không có căn cứ chứng minh việc đưa tiền, cán bộ công an cũng không thừa nhận đã nhận tiền từ Nguyệt nên cơ quan điều tra không xử lý.