Bắt giữ "ông trùm" người Nga cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi ở TP HCM

Chiều 26-6, VKSND TP HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Maksim Zubkov (SN 1982, quốc tịch Nga) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Cùng ngày, Công an TP HCM đã tống đạt các quyết định và lệnh bắt để tạm giam Maksim Zubkov.

Bị can Maksim Zubkov nghe đọc lệnh bắt tạm giam (ảnh do công an cung cấp)

Liên quan vụ án này, các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh (TP HCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ và 22 bị can đã khởi tố trước đó lên Công an TP HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tất cả 22 bị can này bị khởi tố tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Nhiều người trong số 22 bị can này là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên của 6 công ty núp bóng cho vay nặng lãi. Các công ty này có văn phòng làm việc tại tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.

Các đối tượng trong vụ án

6 công ty bị điều tra gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long (ngành nghề kinh doanh chính được cấp phép hoạt động: Dịch vụ cầm đồ), Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Solution Lab, Công ty Infinity (ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoạt động: Dịch vụ tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý). 

Trong vụ án này, Công an TP HCM xác định Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành 6 công ty nói trên để hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn.

Như vậy, trong vụ án cho vay nặng lãi do "ông trùm" Maksim Zubkov điều hành, các cơ quan chức năng đã khởi tố, tạm giam tổng cộng 23 người.

Đến nay, công an xác định 6 công ty do Maksim Zubkov điều hành đều có chung mô hình quản lý, có nhân viên làm việc liên kết với nhau, hoạt động núp bóng cho vay nặng lãi; có phân công vai trò của từng người.

Các nhân viên được phân công nhiệm vụ quảng cáo trên mạng xã hội, tờ rơi để tìm kiếm người vay. Khi người vay liên hệ sẽ có bộ phận tư vấn, xác minh thông tin, duyệt vay và thu hồi nợ. Hàng chục người vay được xác định đã vay với lãi suất từ 183%/năm đến 2.555%/năm.