Vay nặng lãi
"Hotgirl” chuyên cho vay với lãi suất "cắt cổ" qua điện thoại
02/10/2023 21:08
Cô gái xinh đẹp như "hotgirl" chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất trên 100%/năm vừa bị cơ quan công an bắt giữ
Bắt nhóm cho vay lãi nặng đến 900%/năm ở Bạc Liêu
02/10/2023 12:07
Từ tháng 12/2022 đến nay, nhóm đối tượng do Nguyễn Minh Tùng cầm đầu đã cho 302 người, lập 939 hợp đồng vay với lãi suất từ 200% - 900%/năm.
Cho vay nặng lãi và rửa tiền, cha con Thiện 'Soi' lãnh án gần 30 năm tù
11/09/2023 23:31
Thiện "Soi" nhận án 15 năm 6 tháng tù giam, con trai Thiện bị tuyên 13 năm 6 tháng tù giam với cùng tội danh "Cho vay nặng lãi" và "Rửa tiền".
Làm gì khi người lạ "chuyển tiền nhầm" vào tài khoản?
21/08/2023 21:49
Kịch bản lừa đảo "chuyển tiền nhầm" tài khoản ngân hàng rất đa dạng và ngày càng tinh vi. Nếu chủ tài khoản bỗng dưng được "chuyển tiền nhầm", cần lưu ý không rút ra sử dụng để tránh vi phạm pháp luật
Thái Lan cảnh báo tình trạng tội phạm mạng gia tăng
30/07/2023 17:30
Giới chức Thái Lan vừa đưa ra cảnh báo, tình trạng tấn công, lừa đảo qua mạng tại nước này sẽ tăng mạnh trong năm nay.
Phá đường dây cho 1 triệu người vay nặng lãi với tổng giao dịch 20.000 tỷ đồng
24/07/2023 16:24
Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng giá phiên 24/7, khối ngoại mua ròng VIB, VPB, HDB trong khi tiếp tục "xả" MSB
24/07/2023 15:55
Đây là phiên thứ 3 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh MSB với giá trị giao dịch ròng hàng trăm tỷ đồng mỗi phiên.
Đường dây cho vay nặng lãi online 20.000 tỷ đồng
24/07/2023 15:33
Các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, tổ chức chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc hơn 5.000 tỷ đồng.
Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trên Zalo, Viber
23/07/2023 14:26
Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng hoạt động trên mạng xã hội Zalo, Viber… với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Bắt nhóm đối tượng ở Quảng Ninh cho vay nặng lãi hơn 200%/năm
23/07/2023 08:52
Lợi dụng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã cho vay nặng lãi hàng nghìn lượt và thu lợi bất chính gần 20 tỷ đồng.
Bắt giữ "ông trùm" người Nga cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi ở TP HCM
26/06/2023 20:51
Công an TP HCM xác định Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành 6 công ty để hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn
Ông trùm người Đông Âu điều hành đường dây cho vay cắt cổ khai gì?
17/06/2023 19:57
Ông trùm người Đông Âu trong đường dây cho vay lãi nặng bị Công an TP HCM triệt phá khai là giám đốc điều hành mọi hoạt động của 3 công ty cho vay nặng lãi.
Bắt tạm giam đối tượng cho vay nặng lãi hơn 456%/năm
08/06/2023 22:14
Cho vay nặng lãi với lãi suất hơn 456%/năm, một đối tượng vừa bị Công an thành phố Huế bắt tạm giam.
Công ty Sofi Solutions liên quan đường dây cho vay nặng lãi thu lợi 4.100 tỷ vừa bị khởi tố: Lọt top 1.000 DN nộp thuế lớn nhất năm 2021, thứ hạng cao hơn nhiều doanh nghiệp lớn
29/05/2023 00:09
Trước đây, một công ty cho vay ngang hàng qua app là Công ty TNHH Cashwagon cũng từng nằm trong top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2019.
Công an TP HCM đánh sập đường dây cho vay nặng lãi thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng
28/05/2023 12:09
Công an TP HCM đã đánh sập đường dây cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỉ đồng, khởi tố 9 người điều hành tại 3 công ty.
Đánh sập 3 công ty ‘tín dụng đen’ ở TPHCM, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng
28/05/2023 11:52
Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính, 3 công ty ở TPHCM cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Nhân viên ngân hàng bị khởi tố vì cho vay nặng lãi để đáo hạn ngân hàng
10/05/2023 15:15
Nhân viên ngân hàng này khai nhận sau khi biết một số người dân cần tiền để đáo hạn ngân hàng đã thực hiện hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất tới 182,5%/năm.
25 tuổi vay 1,6 tỷ đồng đi du học, 38 tuổi phải làm shipper để trả nợ, tôi hối hận: Biết trước 1 điều thì đã không rơi vào hoàn cảnh này
01/05/2023 20:37
Cố chấp vay nặng lãi 500.000 NDT 1,6 tỷ đồng để có tiền đi du học, giờ tôi gánh khoản nợ khổng lồ trên vai và phải chạy xe mỗi ngày để kiếm tiền trả nợ.
Triệt phá đường dây cho vay với lãi suất 2.555%/năm ở TPHCM
19/04/2023 20:47
Núp bóng hoạt động cầm đồ, các đối tượng cho vay với lãi suất thấp nhất là 183%/năm, cao nhất là 2.555%/năm, gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự.
Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi hơn 19 tỷ đồng
05/04/2023 13:07
Sáng cùng đồng bọn mở dịch vụ cầm đồ, cho nhiều người ở Hà Tĩnh vay tiền với lãi suất cao hơn quy định. Trong 5 năm hoạt động, nhóm này đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay với số tiền giao dịch hơn 19 tỷ đồng.
