Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 30/9 mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời, triển khai các hoạt động nghiệp vụ để điều tra xử lý.

Đơn vị này vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng… liên quan đến cả người nước ngoài, có mạng lưới rộng lớn trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B (TT. Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng CSHS phối hợp các phòng nghiệp vụ, VKS nhân dân tỉnh Quảng Nam, các đơn vị của TPHCM, TP Hà Nội, Bình Dương đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở 5 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1985, trú Phú Ninh, Quảng Nam); Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1995, trú huyện Krông Păc, Đăk Lăk); Một đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc, đang ở tại quận 7, TPHCM); Nguyễn Đình Toàn (sinh năm 1992, trú Mỹ Đức, TP Hà Nội); Tôn Huy Tặng (sinh năm 1983, trú Núi Thành, Quảng Nam).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch – quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch) rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đăk Lăk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live .

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng ; tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do người Đài Loan/ Trung Quốc điều hành) ; dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy: Từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là 207.512.586.660 đồng (Hai trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm mười hai triệu, năm trăm tám mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi đồng).

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 02 máy tính xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “ Tổ chức đánh bạc” đối với 01 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang. Tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan xử lý theo quy định.