Tài khoàn ngân hàng : Mức phạt lên đến 200 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng có hành vi sau

Mức phạt lên đến 200 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng có hành vi sau

08/08/2026 10:05

Công an khuyến cáo người dân không mua, bán, cho thuê, cho mượn hoặc giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Dùng một tài khoản để nhận tiền bán hàng, tiền người thân chuyển và chi tiêu gia đình, hộ kinh doanh khó xác định doanh thu: Đại diện Cục Thuế khuyến nghị gì?

08/08/2026 07:34

Đây là một tình huống rất nhiều hộ kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử đang gặp phải, được nêu ra tại Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh" vào ngày 20/7.

Thông báo quan trọng đến người thường xuyên giao dịch chuyển khoản

07/08/2026 08:18

Những người kinh doanh, bán hàng hay thường xuyên nhận tiền qua chuyển khoản cần nên lưu ý.

Tài khoản ngân hàng phát sinh 12 giao dịch chuyển khoản liên tiếp với tổng 5 tỷ đồng: Người đàn ông được công an mời làm việc

06/08/2026 18:57

Một người đàn ông ở Hà Nội đã nhận lại toàn bộ 5 tỷ đồng chuyển tiền nhầm sau khi người nhận chủ động trình báo công an và phối hợp hoàn trả ngay trong ngày.

Xuất hiện chiêu lừa đảo mới liên quan SIM điện thoại, lấy sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

06/08/2026 15:19

Thông qua chiêu thức tinh vi lừa đảo chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại, kẻ gian có thể chiếm quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thư điện tử và nhiều tài khoản trực tuyến khác để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Chưa được cập nhật tài khoản ngân hàng lên ứng dụng VNeID, người dân nên làm gì?

06/08/2026 10:55

Quy trình này không tốn quá nhiều thời gian.

Nhóm đối tượng người nước ngoài 'ẩn mình' trong chung cư cao cấp để vận hành đường dây cờ bạc 30.000 tỷ đồng

05/08/2026 20:27

Chỉ trong khoảng một năm, các đối tượng người Trung Quốc thuê loạt căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội rồi thuê hàng chục bạn trẻ Việt Nam quản lý, vận hành hàng trăm chiếc điện thoại để trung chuyển dòng tiền lên tới 30.000 tỷ đồng qua hệ thống tài khoản các ngân hàng nhằm che giấu dòng tiền có được từ hoạt động “tổ chức đánh bạc” trên không gian mạng.

Thông tin quan trọng về thẻ ngân hàng, tất cả người sử dụng đặc biệt chú ý

05/08/2026 10:41

Công an cho biết hiện đã xuất hiện thủ đoạn bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ ngân hàng, gây nguy cơ mất an toàn thông tin.

Vì sao lừa đảo biết chính xác số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP của người dùng?

04/08/2026 14:06

Bí mật của hacker được tiết lộ, kẻ lừa đảo lấy số tài khoản ngân hàng và mã OTP của người dùng bằng cách nào?

Ngân hàng khóa tài khoản vĩnh viễn đối với trường hợp sau

04/08/2026 13:15

Hàng loạt ngân hàng đang triển khai đợt thanh lọc dữ liệu lớn, tiến hành đóng các tài khoản thanh toán không hoạt động hoặc có số dư dưới 20.000 đồng.

Cơ quan Thuế yêu cầu BIDV, Agribank, VietinBank... trích tiền, phong tỏa tài khoản ngân hàng của các cá nhân sau

03/08/2026 16:30

Người nộp thuế cần chú ý thông tin này từ cơ quan thuế.

Dấu hiệu trên điện thoại báo hiệu tiền trong tài khoản ngân hàng có thể bị rút sạch

03/08/2026 15:40

Gần đây, nhiều người dùng tá hỏa khi tài khoản ngân hàng bốc hơi số tiền lớn chỉ sau một sự cố tưởng chừng vô hại: điện thoại đột ngột mất sóng. Đây là dấu hiệu rõ nét nhất của thủ đoạn cướp SIM (SIM SWAP) kết hợp đánh cắp dữ liệu sinh trắc học vô cùng tinh vi mà người dân cần cảnh giác.

Trước ngày 30/8, tất cả người dân liên quan đến các tài khoản ngân hàng sau, khẩn trương đến công an làm việc

03/08/2026 14:07

Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng trong vụ án đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép các thông tin tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều cá nhân tại các ngân hàng thương mại.

Nhận được tin nhắn này nên xóa ngay lập tức, coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

03/08/2026 10:00

Những tin nhắn tưởng chừng quen thuộc, hiển thị tên người gửi là các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và tổ chức uy tín có thể chính là bước đầu tiên của bẫy lừa đảo nguy hiểm.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu nhận tiền và chuyển tiền có nội dung sau

02/08/2026 20:00

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó nổi lên tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Cảnh báo phần mềm xâm nhập thẳng vào camera điện thoại, vượt xác thực sinh trắc ngân hàng bằng ảnh chủ TK lưu trong thiết bị: Tất cả người dân lưu ý cách phòng tránh!

02/08/2026 16:24

Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng không chỉ thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng mà còn tìm cách xâm nhập, vượt qua các lớp bảo mật hiện đại của các tổ chức tín dụng.

Tài khoàn ngân hàng