Tài khoàn ngân hàng
Lệnh bắt tạm giam Đặng Anh Khoa SN 2006 liên quan 139 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng
18/09/2026 08:13
Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến 139 tài khoản thanh toán với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Khởi tố 3 người trong đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng
18/09/2026 06:59
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng.
Tất cả người đang dùng tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ Bộ Công an
17/09/2026 14:35
Trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn.
Công an thông báo quan trọng, tuyệt đối không làm điều này với tài khoản ngân hàng
16/09/2026 08:20
Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có cảnh báo đến người dân, nhấn mạnh hệ lụy pháp lý nghiêm trọng có thể dẫn đến mức phạt hàng trăm triệu đồng hoặc án phạt tù giam đối với hành vi mua bán dữ liệu sinh trắc học và cho thuê tài khoản ngân hàng.
Ai từng chuyển tiền vào 70 tài khoản đứng tên 18 doanh nghiệp này, liên hệ công an gấp
16/09/2026 08:16
Qua điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng hơn 70 tài khoản đứng tên 18 doanh nghiệp để nhận và chuyển tiền lừa đảo, cơ quan công an đề nghị người bị hại liên hệ để cung cấp thông tin giải quyết.
Tìm nạn nhân vụ lừa đảo liên quan đường dây cho thuê tài khoản ngân hàng
15/09/2026 07:37
Liêu Tú Quí lập tài khoản ngân hàng, sau đó qua Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để thực hiện quét sinh trắc học nhận chuyển tiền lừa đảo người dân trong nước.
Khởi tố đối tượng mua 27 tài khoản ngân hàng để bán lại
13/09/2026 19:47
Hoàng Công Quyết bị khởi tố sau khi mua 27 tài khoản ngân hàng rồi bán lại, Quyết còn dùng ảnh chủ tài khoản để tìm cách qua mặt sinh trắc học.
Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... khóa tài khoản ngân hàng, đóng băng giao dịch trong các trường hợp sau
12/09/2026 20:15
Người có tài khoản ngân hàng cần kiểm tra mình có đang mắc một trong số các trường hợp dưới đây để tránh bị gián đoạn khi thanh toán, chuyển khoản.
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận và chuyển tiền như sau
11/09/2026 21:28
Một người đàn ông đã bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng và buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp về hành vi cho thuê tài khoản thanh toán.
Nhận được cuộc gọi Zalo, ông Nguyễn Công Thắng SN 1958 gom gấp 400.000.000 đồng để chuyển khoản, công an vào cuộc ngăn chặn gấp
10/09/2026 18:49
Công an phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
Công an yêu cầu người dân thường xuyên nhận và chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau đến cơ quan trình báo
10/09/2026 15:00
Công an cảnh báo người dân cho thuê, đứng tên mở tài khoản ngân hàng để người khác giao dịch, thường xuyên nhận và chuyển tiền qua nhiều tài khoản.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an
10/09/2026 14:24
Công an cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến hiện nay thông qua tài khoản ngân hàng.
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau
10/09/2026 07:39
Theo cảnh báo của cơ quan công an, hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn...
Công an cảnh báo quan trọng liên quan đến tài khoản ngân hàng
09/09/2026 10:45
Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp.
Bán vàng được 471 triệu đồng, nghiên cứu sinh vừa nhận tiền thì tất cả tài khoản ngân hàng bị đóng băng
08/09/2026 15:55
Một nghiên cứu sinh Trung Quốc bán vàng trên mạng và nhận về 124.000 NDT (khoảng 471 triệu đồng), nhưng giao dịch này sau đó kéo theo một loạt rắc rối ngoài dự tính.
Người dùng tài khoản ngân hàng sẽ phải ra giải trình với công an nếu phát sinh giao dịch nhận/chuyển tiền sau
08/09/2026 14:48
Khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, các vụ việc lừa đảo, tranh chấp thanh toán hoặc giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người đứng tên tài khoản sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình quá trình đăng ký, sử dụng tài khoản.
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau
07/09/2026 16:15
Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp.
Phạt đến 300 triệu đồng nếu nhận tiền thanh toán bất động sản không qua tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau
07/09/2026 13:50
Nghị định 339 quy định rõ đối tượng bị phạt nếu nhận tiền thanh toán theo hợp đồng từ khách hàng không thông qua tài khoản ngân hàng.
Xử phạt 9 người mua bán trái phép thông tin 34 tài khoản ngân hàng
06/09/2026 21:05
9 người bị phạt gần 800 triệu đồng sau khi mua bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.
Điều tra 53 tài khoản ngân hàng trực tuyến của 19 người, công an bắt giữ 2 thanh niên sinh năm 2005 và 2009
06/09/2026 12:19
Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố 2 thanh niên sinh năm 2005 và 2009 vì thuê 19 người mở 53 tài khoản ngân hàng rồi bán lại trên mạng, thu lợi khoảng 30 triệu đồng.
