Tài khoàn ngân hàng
Dùng 90 tài khoản tại 9 ngân hàng để luân chuyển tiền, 14 người bị khởi tố liên quan dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng
28/08/2026 23:05
Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan khoảng 131.320 tài khoản, với dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá.
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch sau
28/08/2026 20:46
Công an thành phố Cần Thơ đã phát thông tin cảnh báo về việc sử dụng tài khoản ngân hàng sau khi phát hiện một trường hợp có giao dịch đáng ngờ.
Quy định mới: Sẽ phạt đến 20 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng thực hiện các giao dịch nhận/chuyển tiền sau
28/08/2026 12:35
Nghị định 330/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19/8 quy định nhiều mức phạt đối với hành vi vi phạm liên quan tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính.
Hướng dẫn khai thác và sử dụng học bạ số
28/08/2026 09:53
Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT Quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên đã hướng dẫn khai thác và sử dụng học bạ số.
Thông tin liên quan thuế, tất cả người dân đặc biệt chú ý
28/08/2026 09:40
Tên miền này kết thúc bằng .com, không thuộc hệ thống tên miền chính thức gdt.gov.vn của cơ quan thuế.
Công an điều tra 90 tài khoản ngân hàng với dòng tiền 500 tỷ đồng, bắt Nguyễn Thế Anh SN 1989 và 13 người
27/08/2026 19:58
Nguyễn Thế Anh, SN 1989 đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau.
Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, BIDV, Agribank... trích tiền từ tài khoản của loạt cá nhân, hộ kinh doanh trong danh sách sau
27/08/2026 14:36
Các cá nhân, hộ kinh doanh trong danh sách bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày (kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định).
Công an chỉ rõ chiêu lừa đảo sinh trắc học từ camera điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
27/08/2026 13:30
Thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng.
Công an điều tra, xác minh giao dịch chuyển khoản 30.000.000 đồng vào tài khoản của Sầm Đặng Hoàn Nhựt SN 1987
27/08/2026 11:12
Mới đây, Công an phường Long Bình, thành phố Đồng Nai đã hỗ trợ xác minh, trao trả 30.000.000 đồng được chuyển nhầm vào tài khoản của một người dân trên địa bàn.
Công an xác minh giao dịch 8.780.000 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng của một học sinh
27/08/2026 09:36
Sau khi nhận được tiền không rõ nguồn gốc, nam sinh nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ xác minh.
Công an sẽ điều tra chủ tài khoản ngân hàng nếu phát hiện có giao dịch như sau
26/08/2026 23:36
Khi tài khoản được sử dụng vào các hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.
Từ nay, cá nhân đang dùng tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, ví điện tử... vi phạm điều này có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng
26/08/2026 16:34
Nghị định 330/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã có hiệu lực từ ngày 19/8/2026.
Công an xác minh giao dịch 8.780.000 đồng trong tài khoản của Nguyễn Viết Bảo SN 2011: Vũ Văn Hải được liên hệ làm việc
25/08/2026 23:07
Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Thượng Long khẩn trương xác minh giao dịch, làm rõ chủ tài khoản đã chuyển khoản cho thanh niên này.
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau
24/08/2026 14:15
Cơ quan công an đã phát cảnh báo về thủ đoạn mua bán, cho thuê thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản thanh toán và đặt phòng trực tuyến phục vụ hoạt động lừa đảo.
Điều tra chủ tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền sau đây
23/08/2026 21:33
Nhiều người dân, nhất là thanh thiếu niên, sinh viên, lao động tự do do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc vì lợi ích trước mắt đã đồng ý bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử, số điện thoại đăng ký tài khoản mà không lường hết được hậu quả pháp lý.
Tất cả người dân từng chuyển tiền vào các số tài khoản sau ra trình báo công an ngay
23/08/2026 10:48
Công an tỉnh Hưng Yên thông báo những ai từng chuyển tiền vào các số tài khoản này đề nghị trình báo ngay.
Công an điều tra tài khoản “Nga Rose”, bắt Phạm Hoàng Hà SN 1994
22/08/2026 23:38
Phạm Hoàng Hà SN 1994 bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.
Tài khoản của người phụ nữ SN 1985 phát sinh giao dịch 192.150.000 đồng, cơ quan chức năng phối hợp với ngân hàng giải quyết
22/08/2026 21:25
Nhận thấy tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được số tiền hơn 192 triệu đồng từ một tài khoản lạ, chị Dương Thị Oanh, trú phường Phước Hội, đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo để tìm người chuyển nhầm và hoàn trả toàn bộ số tiền.
Tài khoản của người phụ nữ SN 1985 phát sinh giao dịch 192.150.000 đồng khi đi du lịch cùng gia đình, Công an vào cuộc xác minh
22/08/2026 17:18
Ngay sau khi chuyến du lịch kết thúc, chị Oanh đã đến cơ quan Công an để trình báo về vụ việc chuyển khoản nhầm.
Người sử dụng tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 500 triệu đồng trong trường hợp sau
21/08/2026 21:20
Người có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể phạt tiền từ 20 triệu đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự.
