Tài khoản ngân hàng : Phát hiện giao dịch lên tới 50 tỷ đồng luân chuyển qua nhiều tài khoản: Bắt khẩn cấp “hotgirl” sinh năm 1999 và 6 nhân viên

Phát hiện giao dịch lên tới 50 tỷ đồng luân chuyển qua nhiều tài khoản: Bắt khẩn cấp “hotgirl” sinh năm 1999 và 6 nhân viên

22/05/2026 09:17

Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vận hành như “doanh nghiệp ngầm” với hàng chục tài khoản ngân hàng và tiền điện tử vừa bị triệt phá

Lương chỉ 12 triệu - 17 triệu/tháng nhưng tài khoản ngân hàng giao dịch hàng chục tỷ đồng: Công an bắt nhiều thanh niên sinh năm 2001, 2003,...

21/05/2026 16:11

Hơn 50 tỷ đồng có nguồn gốc từ lừa đảo, cờ bạc được nhóm đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi quy đổi sang USDT để che giấu dòng tiền.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 8.000.000 đồng từ ngân hàng MBBank của Ngụy Thanh Hiệu SN 1982

21/05/2026 14:22

Người đàn ông ở Phú Thọ bất ngờ nhận 8 triệu đồng từ tài khoản lạ, trình báo công an và hỗ trợ trả lại cho người phụ nữ chuyển khoản nhầm ở Hà Nội.

Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm thông tin 250 triệu tài khoản ngân hàng, các giao dịch bất thường hoặc nghi trốn thuế có thể rà soát ngay

21/05/2026 13:30

Cục Thuế cho biết dữ liệu hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng giúp cơ quan chức năng kiểm soát dòng tiền, kể cả với cá nhân có cả giao dịch kinh doanh và giao dịch sinh hoạt trong cùng tài khoản.

Đại diện Cục Thuế cảnh báo những dòng tiền sau chuyển vào tài khoản cá nhân có thể bị nghi trốn thuế

20/05/2026 20:53

Nhiều giao dịch chuyển tiền qua tài khoản cá nhân tiềm ẩn những dấu hiệu rủi ro đối với công tác quản lý thuế.

Phát hiện 1 bảo vệ khu dân cư có tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 31 tỷ đồng chỉ trong 4 tháng

20/05/2026 18:50

Một nam bảo vệ tại Trung Quốc bị công an điều tra vì có biểu hiện bất thường khi tới ngân hàng rút tiền.

Ngành Thuế đã nắm thông tin khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, những giao dịch cá nhân nào sẽ bị giám sát?

20/05/2026 15:10

Đại diện Cục Thuế nhấn mạnh cơ quan thuế không giám sát toàn bộ giao dịch cá nhân theo cách máy móc.

Lãnh đạo Cục Thuế: Sẽ đối chiếu dữ liệu hóa đơn với dòng tiền qua ngân hàng

20/05/2026 11:58

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, cơ quan thuế sẽ lấy dữ liệu hóa đơn điện tử làm trung tâm, đối chiếu với dòng tiền qua ngân hàng, ví điện tử, nền tảng số… để xác định nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh, phân tích rủi ro và kiểm tra khi cần thiết.

Người dùng BIDV, Agribank, Vietcombank, MB,... chú ý: Tài khoản sẽ tự động trừ 10.000 - 25.000 đồng/tháng trong trường hợp sau

19/05/2026 11:03

Nhiều ngân hàng đang áp dụng cơ chế tự động trừ tiền từ tài khoản khách hàng đối với một loại phí dịch vụ quen thuộc.

Cài đặt BHYT điện tử cho con, một phụ nữ bị rút sạch tiền

19/05/2026 10:28

Sau 2 lần được "hướng dẫn" cài đặt BHYT cho con, người mẹ đã bị rút tiền từ tài khoản ngân hàng hết 9.800.250 đồng.

Tài khoản phát sinh giao dịch 250 triệu đồng, người phụ nữ SN 1997 lập tức đưa bà Huỳnh Thị Mười đến công an

18/05/2026 20:59

Một phụ nữ ở Tây Ninh đã chủ động trình báo công an và trao trả 250 triệu đồng sau khi bất ngờ nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Công an vào cuộc xác minh giao dịch 2,9 tỷ đồng gửi vào tài khoản của chị Lường Thị Loan

18/05/2026 12:50

Nhờ sự vào cuộc xác minh nhanh chóng của lực lượng công an, số tài sản trên đã được bàn giao nguyên vẹn cho người chuyển nhầm.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng với những ai thực hiện giao dịch chuyển khoản có nội dung sau

18/05/2026 10:12

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.

Ngân hàng thông báo hình ảnh không nên lưu, không chia sẻ trong điện thoại

18/05/2026 07:43

Người dùng không chụp/lưu ảnh này trên điện thoại và gửi qua mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản sau

17/05/2026 19:38

Công an Quảng Ninh vừa phát đi thông báo mới.

Công an điều tra giao dịch 2.9 tỷ đồng gửi tới tài khoản của Lường Thị Loan SN 1989: Một người phụ nữ cách 1.800km được mời đến làm việc

16/05/2026 21:14

Một người phụ nữ ở tỉnh Lai Châu đã chủ động trình báo công an sau khi bất ngờ nhận được 2,9 tỷ đồng từ tài khoản lạ, giúp người chuyển nhầm tìm lại số tiền lớn tưởng chừng thất lạc.

Tài khoản ngân hàng