Tài khoản ngân hàng\
Công an yêu cầu người dân thường xuyên nhận và chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau đến cơ quan trình báo
10/09/2026 15:00
Công an cảnh báo người dân cho thuê, đứng tên mở tài khoản ngân hàng để người khác giao dịch, thường xuyên nhận và chuyển tiền qua nhiều tài khoản.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an
10/09/2026 14:24
Công an cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến hiện nay thông qua tài khoản ngân hàng.
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau
10/09/2026 07:39
Theo cảnh báo của cơ quan công an, hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn...
Công an cảnh báo quan trọng liên quan đến tài khoản ngân hàng
09/09/2026 10:45
Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp.
Bán vàng được 471 triệu đồng, nghiên cứu sinh vừa nhận tiền thì tất cả tài khoản ngân hàng bị đóng băng
08/09/2026 15:55
Một nghiên cứu sinh Trung Quốc bán vàng trên mạng và nhận về 124.000 NDT (khoảng 471 triệu đồng), nhưng giao dịch này sau đó kéo theo một loạt rắc rối ngoài dự tính.
Người dùng tài khoản ngân hàng sẽ phải ra giải trình với công an nếu phát sinh giao dịch nhận/chuyển tiền sau
08/09/2026 14:48
Khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, các vụ việc lừa đảo, tranh chấp thanh toán hoặc giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người đứng tên tài khoản sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình quá trình đăng ký, sử dụng tài khoản.
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau
07/09/2026 16:15
Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp.
Phạt đến 300 triệu đồng nếu nhận tiền thanh toán bất động sản không qua tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau
07/09/2026 13:50
Nghị định 339 quy định rõ đối tượng bị phạt nếu nhận tiền thanh toán theo hợp đồng từ khách hàng không thông qua tài khoản ngân hàng.
Xử phạt 9 người mua bán trái phép thông tin 34 tài khoản ngân hàng
06/09/2026 21:05
9 người bị phạt gần 800 triệu đồng sau khi mua bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.
Điều tra 53 tài khoản ngân hàng trực tuyến của 19 người, công an bắt giữ 2 thanh niên sinh năm 2005 và 2009
06/09/2026 12:19
Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố 2 thanh niên sinh năm 2005 và 2009 vì thuê 19 người mở 53 tài khoản ngân hàng rồi bán lại trên mạng, thu lợi khoảng 30 triệu đồng.
Công an sẽ rà soát, làm việc với chủ tài khoản ngân hàng có những giao dịch nhận tiền sau đây
06/09/2026 11:02
Khi các vụ việc vi phạm pháp luật bị phát hiện, người đứng tên tài khoản ngân hàng sẽ bị xác minh, làm việc với cơ quan chức năng, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Mua, bán trái phép thông tin 34 tài khoản ngân hàng, 9 người bị phạt gần 800 triệu đồng
05/09/2026 23:52
Chỉ vì lời mời “mở tài khoản là có tiền”, 9 người đã bị phạt gần 800 triệu đồng.
Điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng, bắt giữ 2 thanh niên SN 2005, 2009 sau các giao dịch này
05/09/2026 18:39
Công an phường Tây Hiếu đồng chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) vừa bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Công an kiểm tra tài khoản ngân hàng của nhiều thanh niên sinh năm 2007, 2008, 2009: Ra quyết định xử phạt gần 800 triệu đồng
04/09/2026 19:59
Các thanh niên này đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.
Đăng nội dung này lên mạng, nhóm thanh niên sinh năm 2007-2009 bị phạt tiền gần 800 triệu đồng
04/09/2026 19:58
Mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 trường hợp về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán”, với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng.
Mở 26 tài khoản ngân hàng để nhận hơn 45 tỷ đồng, Tống Quang Q (SN 1989) bị phạt 35 triệu đồng
03/09/2026 10:19
Dưới đây là một vụ án được xét xử về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Cảnh giác với “lừa đảo lần hai” sau khi mất tiền
31/08/2026 16:49
Không ít nạn nhân sau khi bị lừa đảo tiếp tục trở thành mục tiêu của các đối tượng khác với lời hứa hỗ trợ thu hồi tiền. Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nhanh chóng khóa các kênh giao dịch, bảo vệ tài khoản và trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Công an khuyến cáo người dân nhận được hình ảnh này, lập tức kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch trên tài khoản ngân hàng
30/08/2026 19:25
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, gần đây xuất hiện thủ đoạn tạo hình ảnh chuyển khoản thành công giả để lừa đảo, chiếm đoạt nông sản và tài sản của người dân.
Tất cả người dân có SIM điện thoại, tài khoản ngân hàng chú ý cảnh báo khẩn từ Bộ Công an
30/08/2026 08:56
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không làm điều này với tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại.
Công an kiểm tra nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến giao dịch 100 tỷ đồng, bắt giữ 47 đối tượng
29/08/2026 17:59
Đây là các đối tượng trong đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate núp bóng dưới dạng đầu Pod, thuốc lá điện tử.
