Tài khoàn ngân hàng
Người từng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này, khẩn trương liên hệ công an
25/07/2026 11:16
Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm các bị hại trong vụ lừa đảo đặt vé DIFF, phòng khách sạn và dịch vụ du lịch bằng AI, đề nghị người từng chuyển tiền vào các tài khoản liên quan khẩn trương liên hệ.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng, phạt tiền nếu người dùng nhận và chuyển tiền với mục đích sau
25/07/2026 09:40
Hành vi này có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng bị phong tỏa giao dịch và thậm chí bị xử lý hình sự.
Đề xuất đóng tài khoản ngân hàng “ngủ đông”
24/07/2026 14:02
Ngân hàng Nhà nước đề xuất đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm nhằm làm sạch dữ liệu, giảm rủi ro và nâng cao an toàn hệ thống ngân hàng.
Người thường xuyên nhận chuyển khoản nhớ kỹ điều sau
24/07/2026 11:08
Chỉ với một bức ảnh chụp màn hình giả mạo, nhiều người bán hàng online và chủ cửa hàng đã mất trắng tài sản có giá trị. Dưới đây là những thủ đoạn lừa đảo ngân hàng mới nhất và cách phòng tránh hiệu quả người dân cần đặc biệt lưu tâm.
Người phụ nữ sinh năm 1991 trình báo công an sau khi tài khoản ngân hàng nhận được 50 triệu đồng không rõ nguồn gốc
23/07/2026 16:11
Tài khoản bất ngờ nhận 50 triệu đồng từ người lạ, một phụ nữ ở Phú Thọ đã lập tức đến trình báo công an.
Công an thông báo người dân không thực hiện thao tác này khi nhận chuyển khoản
23/07/2026 08:59
Công an cảnh báo đây là chiêu lừa nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.
Tất cả người dùng VietinBank, VPBank lưu ý: Giao dịch chuyển khoản thay đổi từ 30/7
22/07/2026 16:10
Một số tài khoản có thể phải cập nhật lại mã xác thực để tiến hành các giao dịch chuyển khoản.
Hàng triệu người có tài khoản ngân hàng cần đặc biệt lưu ý: Làm 1 việc tưởng "vô hại" này có thể bị phạt từ 100-200 triệu đồng
21/07/2026 20:26
Hành động nhiều người nghĩ là "giúp hộ" có thể khiến chủ tài khoản phải trả giá đắt.
Công an điều tra khoản giao dịch hơn 11 tỷ đồng: 5 người bị bắt tạm giam
21/07/2026 16:30
Ngày 20/7, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.
Nhiều tài khoản ngân hàng sắp bị khóa trong trường hợp sau
21/07/2026 11:46
Từ tháng 7/2026, nhiều ngân hàng đồng loạt tiến hành rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch nhiều tháng liền và có số dư dưới 20.000 đồng. Động thái này nhằm hạn chế tối đa rủi ro gian lận, lừa đảo từ các tài khoản nặc danh đang trôi nổi trên thị trường.
Người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Phạt tiền từ 100 triệu - 200 triệu đồng nếu có những hành vi sau
20/07/2026 20:48
Theo Công an tỉnh Nghệ An, tài khoản ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học hiện đang trở thành mục tiêu của các đường dây tội phạm công nghệ cao. Người mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng có thể phải chịu các chế tài nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Điều tra giao dịch chuyển khoản 28 triệu đồng rạng sáng 10/7: Khởi tố Trần Đình Hoàng và Bùi Công Dũng
20/07/2026 15:40
Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố Trần Đình Hoàng và Bùi Công Dũng về tội Đánh bạc sau khi làm rõ nhiều lần cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026 với tổng số tiền hơn 104 triệu đồng.
Có nên để tất cả tiền trong tài khoản ngân hàng?
20/07/2026 14:08
Nhiều người có thói quen để toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng vì tiện chuyển khoản, thanh toán và theo dõi. Nhưng liệu đây có phải là cách quản lý tiền hợp lý?
Ngân hàng đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng, người dân cần làm gì?
20/07/2026 09:29
Nhiều ngân hàng thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán có số dư dưới 20.000 đồng và không hoạt động trong thời gian dài, vậy người dân cần chú ý điều gì?
Điều tra loạt giao dịch trên trang B52, Bùi Đình Tăng SN 1988 và Nguyễn Văn Hậu SN 2000 bị khởi tố
18/07/2026 08:12
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 2 bị can vì sử dụng website B52 để đánh bạc trực tuyến dưới hình thức trò chơi điện tử và lô đề đổi thưởng với số tiền hàng chục triệu đồng.
Công an cảnh báo quan trọng đến người có tài khoản ngân hàng
17/07/2026 15:38
Hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể vô tình tiếp tay cho tội phạm cờ bạc mạng và lừa đảo, khiến chính chủ tài khoản đối mặt với nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cơ quan thuế thông báo đến nhiều người nộp thuế có tên trong danh sách: Sẽ bị trích tiền từ tài khoản ngân hàng
17/07/2026 11:07
Thuế TP Hải Phòng thông báo trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt người nộp thuế vì vi phạm hành chính về thuế.
Thay đổi lớn trong giao dịch chuyển khoản ngân hàng: Người dùng có thể hủy lệnh trong thời gian chờ
17/07/2026 07:33
Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng triển khai dịch vụ cho phép khách hàng đăng ký hạn mức và thời gian chờ đối với giao dịch chuyển khoản trực tuyến.
Phạt đến 250 triệu đồng nếu tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau
16/07/2026 09:00
Một số giao dịch qua tài khoản ngân hàng có thể khiến chủ tài khoản bị phong tỏa, xử phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau sẽ bị phạt đến 250 triệu đồng
16/07/2026 08:34
Theo Nghị định 340/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản thanh toán sẽ chịu mức phạt cao hơn so với quy định trước đây.
