Bắt tạm giam Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ vì ký giải ngân cho doanh nghiệp lừa đảo

Ông Bùi Tuấn Anh trực tiếp thụ lý, giám sát hồ sơ vay, bỏ qua các qui định và ký giải ngân cho Công ty Nông thủy sản Tây Nam để Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân lừa đảo chiếm đoạt, rút 259 tỷ đồng từ Agribank Cần Thơ chi xài không đúng mục đích.

Với vai trò Phó phòng rồi Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp, ông Bùi Tuấn Anh trực tiếp thụ lý, giám sát hồ sơ vay của Công ty Nông thủy sản Tây Nam đã bỏ qua các qui định, thiếu kiểm tra, giám sát dự án, nguồn vốn phát vay, tiến độ thực hiện dự án, nhiều lần ký khống vào các biên bản kiểm tra tiến độ thi công, nghiệm thu công trình……

Cùng ngày, Công an TP Cần Thơ cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Đạt-Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã bắt Phạm Tường Thi, giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam. Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Công ty nông thủy sản Tây Nam do Nhân làm giám đốc đã làm hồ sơ vay gần 300 tỷ đồng của gói tín dụng ưu đãi (lãi suất 0% hai năm đầu và năm thứ 3 trở đi là 50% mỗi năm).

Cơ quan điều tra xác định, Công ty nông thủy sản Tây Nam sử dụng tiền vay không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị và sử dụng vào việc khác. Phía ngân hàng phát vay sai diện ưu đãi, vì doanh nghiệp này không có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân… Đến nay, Nhân chỉ mới "khắc phục" được 2 tỷ đồng.