Bắt thêm 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 66/C46-P10 ngày 09/12/2016 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/C46-P10 ngày 21/4/2017.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án xảy ra tại DAB, ngày 21/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét, đối với:

1. Nguyễn Thị Kim Xuyến – nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 140 và 165 Bộ Luật Hình sự.

2. Nguyễn Đức Tài – nguyên Giám đốc Sở giao dịch DAB, về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự.

3. Nguyễn Văn Thuận – nguyên Phó Giám đốc Sở giao dịch DAB, về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự.

4. Trần Thế Hùng – nguyên Thủ quỹ Sở giao dịch DAB, về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự.

Cũng trong ngày 21/4/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện việc tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của DongA Bank do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó tổng giám đốc, và 3 nhân viên có liên quan.