Biết rõ khách hàng là lừa đảo, nữ kế toán vẫn chuyển khoản 700.000 USD thanh toán đơn hàng, bất ngờ được sếp khen thưởng

Cô Liu, nhân viên kế toán của một công ty tại Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cho biết một hôm cô được thêm vào nhóm chat trên QQ với sếp và khách hàng của công ty. Sếp yêu cầu cô chuyển khoản thanh toán cho khách hàng 5 triệu NDT (khoảng hơn 700 nghìn USD).

Tuy nhiên, khi cô gọi điện cho sếp để hỏi thêm thông tin, sếp không nghe máy nhưng vẫn trả lời tin nhắn, thúc giục mọi thứ gấp gáp. Nghi ngờ mình bị lừa, nữ kế toán lập tức liên hệ Trung tâm chống lừa đảo của Đội điều tra hình sự thành phố Yên Đài, Cục Công an (Trung Quốc).

Cán bộ của Trung tâm chống lừa đảo yêu cầu cô ngừng chuyển tiền và gửi cảnh báo đến Đồn cảnh sát Yên Đài. Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện không chỉ cô Liu mà nhiều kế toán viên khác trong khu vực cũng gặp tình huống tương tự.

Do đó, cảnh sát quyết định tung kế hoạch để tóm cả băng đảng lừa đảo. Cảnh sát đề nghị cô Liu thực hiện thủ tục chuyển tiền để cấp trên duyệt, sau đó phối hợp với ngân hàng truy vết dòng tiền mà đối tượng lừa đảo thụ hưởng. Đến lúc đối tượng lừa đảo ra mặt, cảnh sát sẽ phong tỏa tài khoản và trả lại tiền cho các nạn nhân.

Cô Liu liền báo cáo cấp trên và thực hiện chuyển tiền. Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết nghi phạm liên hệ với kế toán qua email QQ, sau khi chiếm lòng tin, hắn đăng tin nhắn lên nhóm QQ, giả mạo hai danh tính: một là pháp nhân công ty và một là nhân viên công ty. Hai nhân vật này phối hợp để lừa gạt kế toán và yêu cầu chuyển tiền.

Cảnh sát nhận định thông thường kế toán sẽ gọi điện xác nhận với người phụ trách trước khi thanh toán. Tuy nhiên, do nữ kế toán Liu đã từng tham gia lớp học "Các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào nghề kế toán" của Trung tâm chống lừa đảo Yên Đài, Sơn Đông nên đã kịp thời phát hiện điểm khả nghi và phối hợp với cảnh sát tóm gọn đường dây lừa đảo.

Lần theo các đầu mối, cảnh sát bắt được đường dây lừa đảo chuyên dàn cảnh thực hiện hành vi lừa đảo, thường nhắm vào các kế toán công ty, lên kịch bản sẵn và dụ dỗ nạn nhân.

Trong quá trình truy bắt, cảnh sát cùng ngân hàng kéo dài thời gian để đối tượng không thể chuyển tiền đi. Khi xác định đúng đối tượng lừa đảo, cảnh sát yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản ngay và chuyển tiền lại cho các nạn nhân.

Biết được cô Liu đã thành công giúp cảnh sát phá án và từng học cách nhận biết các thủ đoạn lừa đảo từ cảnh sát, sếp cô đã tuyên dương và khen thưởng cô trước toàn công ty.

Cảnh sát khuyến cáo, nếu gặp phải yêu cầu chuyển tiền từ lãnh đạo, hãy xác minh qua điện thoại hoặc trực tiếp và cẩn thận xác định danh tính thực của bên kia. Trong quá trình giao tiếp, có thể khéo léo hỏi đối phương một số chi tiết về người hoặc sự việc liên quan để xác định thật giả.