Buôn lậu xăng : Đại án xăng dầu lậu giai đoạn 2: Độc chiêu gia đình rủ nhau trốn thuế hơn 15 tỉ đồng

Đại án xăng dầu lậu giai đoạn 2: Độc chiêu gia đình rủ nhau trốn thuế hơn 15 tỉ đồng

01/03/2023 14:51

Từ tháng 7-2020 đến ngày 8-10-2021, Nguyễn Đức Dần cùng người thân mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO, trốn thuế tổng số tiền 15,2 tỉ đồng.

Khởi tố vụ buôn lậu hơn 200.000 lít dầu ở Hải Phòng

21/12/2022 15:26

Cơ quan hải quan xác định các đối tượng lợi dụng loại hình tạm nhập tái xuất để sang mạn trái phép mặt hàng dầu, đưa vào tiêu thụ nội địa.

Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Các bị cáo đầu vụ nhận mức án 16 và 17 năm tù

08/12/2022 10:36

HĐXX đã tuyên phạt 2 bị cáo đầu vụ mức án 16 và 17 năm tù. Riêng Cựu đội trưởng Đội chống buôn lậu nhận mức án 15 năm tù.

Thu lời bất chính gần 50 tỷ, gia đình một ông trùm xăng lậu nộp 5 tỷ khắc phục

26/10/2022 19:34

Bị cáo Đào Ngọc Viễn (một trong số các ông trùm của đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng) bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng để khắc phục một phần.

Chân dung ông trùm đường dây buôn lậu xăng, dầu hơn 2.000 tỉ đồng

20/08/2022 07:58

Luyện Xuân Tràng là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng, dầu lớn nhất tại Bình Thuận với tổng trị giá hơn 2.034 tỉ đồng từ Singapore về Việt Nam

Xét xử đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng, dầu hơn 2.000 tỉ đồng

15/08/2022 13:57

Sáng 15-8, TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử bị cáo Luyện Xuân Tràng (49 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên), là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng, dầu lớn nhất tại Bình Thuận, với tổng trị giá hơn 2.034 tỉ đồng từ Singapore về Việt Nam.

Hôm nay, xét xử dàn cựu tướng lĩnh Cảnh sát biển, Biên phòng 'bảo kê' cho trùm buôn lậu xăng

12/07/2022 08:39

Hai cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh bị cáo buộc cùng vợ nhận hàng tỷ đồng hối lộ của Phan Thành Hữu để 'bảo kê' cho việc buôn lậu xăng dầu của Hữu được thuận lợi.

Ông trùm xăng lậu mua chuộc loạt sỹ quan Cảnh sát biển, Biên phòng, CSGT như nào?

11/07/2022 11:01

Ngoài hối lộ hai vị Tư lệnh vùng Cảnh sát biển, ông trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu còn dùng tiền ‘mua chuộc’ hàng loạt lãnh đạo Biên phòng, lãnh đạo Cảnh sát giao thông và Cảng vụ hàng hải của nhiều tỉnh, thành phía nam.

Cựu đại tá Biên phòng nhận hối lộ cả trăm ngàn USD "bảo kê" cho "ông trùm" buôn lậu xăng

10/07/2022 07:42

Giúp đỡ "ông trùm" Phan Thanh Hữu, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh, buôn lậu xăng, Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang, cựu phó chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã nhận hối lộ 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng.

Cựu đại tá thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam

08/07/2022 16:21

Trước cám dỗ của lợi nhuận, bị can Phùng Danh Thoại (cựu Đại tá, Trưởng Phòng xăng dầu, Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) không làm chủ được bản thân nên đã đồng ý trước lời dụ dỗ góp vốn với ông trùm Phạm Thanh Hữu để tổ chức buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả: Đề nghị truy tố 74 bị can

24/05/2022 07:03

Để không bị phát hiện, các bị can trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả đã gặp gỡ, móc nối và nhiều lần đưa hối lộ cho cán bộ hải quan

Truy tố đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng, dầu hơn 2.000 tỉ đồng

01/04/2022 16:45

Ngày 1-4, VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Luyện Xuân Tràng (49 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên), đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng, dầu lớn nhất tại Bình Thuận, với tổng trị giá hơn 2.034 tỉ đồng từ Singapore về Việt Nam.

Nữ đại gia Vũng Tàu điều hành đường dây buôn lậu xăng "đặc biệt lớn"

07/02/2022 20:33

Theo kết luận điều tra, Giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất Vũng Tàu - bà Mai Thị Dần bị cáo buộc điều hành đường dây buôn lậu xăng "đặc biệt lớn".

NÓNG: Bắt bà chủ công ty xăng dầu ở Sài Gòn liên quan vụ 200 triệu lít xăng giả

27/11/2021 14:14

Lê Thị Anh Thư là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Biên Khoa ở quận Gò Vấp, TP.HCM, bị bắt vì liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả cực lớn.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Kê biên tài sản trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

17/09/2021 09:09

Quá trình điều tra đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố trên 70 bị can với 6 tội danh; đồng thời phối hợp với Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để khởi tố 13 bị can liên quan khác. Cùng với đó, Ban chuyên án đã thu giữ, kê biên nhiều tài sản do các bị can phạm tội mà có, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Diễn biến "nóng" liên quan đường dây buôn lậu xăng giả "khủng", đã có 33 người bị khởi tố

19/02/2021 17:03

Công an xác định Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM) là kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô rất lớn ở một số tỉnh phía Nam.

Mở rộng điều tra vụ án 'khủng' làm xăng giả

19/02/2021 08:09

Ngày 18/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng của Bộ Công an bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, làm việc của Lê Thanh Trung (SN 1983, ngụ xã Long Tuyền, huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), người được xác định là “ông trùm” đường dây mua bán hóa đơn giả trong trong vụ án buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu vừa bị Công an Đồng Nai triệt phá.

Buôn lậu xăng