Cảnh sát ập vào ngôi nhà hoang có tiếng la hét hàng đêm, bắt giữ 40 người, phát hiện bí mật đằng sau đường dây giao dịch phi pháp 350 tỷ đồng

Tháng 7/2018, cảnh sát thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nhận được tin báo từ người dân về tình trạng bất thường tại một ngôi nhà không người ở. Cụ thể, ngôi nhà vốn bị bỏ hoang từ lâu nhưng gần đây, người dân lại nghe thấy tiếng nói chuyện, thậm chí la hét vào buổi đêm một số ngày trong tuần.

Nhiều lần họ bắt gặp nhóm người đàn ông ra vào nơi này lúc tối muộn, tuy nhiên đến sáng lại hoàn toàn không có tiếng động nào. Cảnh sát tiến hành kiểm tra, phát hiện ban ngày cửa đóng kín nhưng khu vực xung quanh ngôi nhà lại có nhiều tàn thuốc lá cho thấy vẫn có người thường xuyên đến đây.

Theo dõi tín hiệu mạng phát ra từ căn nhà này, lực lượng chức năng nhận thấy căn nhà là tụ điểm của những kẻ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do lượng truy cập vào các trang web cá độ cao. Tiếng hét hàng đêm xuất phát từ sự phấn khích của nhóm người này khi xem các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ World Cup 2018.

Thời điểm này các băng nhóm tổ chức cá độ liên tỉnh hoạt động với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi. Trước đó đã có hơn 2.500 vụ án hình sự liên quan đến các đường dây cá độ bóng đá đã bị cảnh sát Trung Quốc triệt phá, số tiền liên quan đã vượt quá 1 tỷ NDT (3.500 tỷ đồng).

Điều tra sâu hơn các trang web mà nhóm người trong ngôi nhà trên truy cập, cảnh sát phát hiện chúng đều có chung máy chủ đặt tại Philipines. Các trang web này chào mời với các hình thức quảng cáo hấp dẫn, chỉ cần đăng ký thành viên kết nối với tài khoản ngân hàng là có thể tham gia, thậm chí còn được ứng tiền trước.

Nhiều hình thức đặt cược bao gồm những chỉ số cơ bản nhất như tỷ số cuối cùng trận đấu, cược tổng số bàn thắng, cược số phạt góc hay người ghi bàn đầu tiên… Việc đặt cược có thể thực hiện bất cứ lúc nào đến 5 phút trước khi trận bóng kết thúc.

Thành viên trong đường dây cá độ cũng điều hành các nhóm chat để thông tin về tỷ lệ đặt cược, đưa ra dự đoán tỷ số và gợi ý số tiền cược theo nhu cầu người tham gia. Để vào được các nhóm chat này, người dùng cũng cần tích luỹ một số điểm nhất định tính theo số trận đấu đã đặt cược trước đó.

Trong nhóm cũng luôn có những kẻ từ đường dây giả danh người chơi để điều hướng việc cá cược với người mới tham gia. Căn nhà hoang không phải là cứ điểm duy nhất băng nhóm này mà chúng thường xuyên thay đổi nơi tụ họp để tránh sự theo dõi của cảnh sát song vẫn để lại dấu vết.

Sau khi thu thập bằng chứng hoạt động của đường dây này, cảnh sát đã ập vào căn nhà hoang cùng nhiều tụ điểm khác tại tỉnh Quảng Đông. Lực lượng chức năng bắt giữ tổng cộng 40 thành viên, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, ăng ten vệ tinh, máy thu tín hiệu và thẻ ngân hàng.

Đứng đầu đường dây là 3 anh em họ Tào nắm tài khoản nhà cái, thiết lập hệ thống phân cấp rõ ràng các đầu mối “chân rết”, con bạc cấp dưới tại nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông. Chúng cũng có cơ chế “hoa hồng” để giới thiệu người thân, bạn bè tham gia đường dây hoặc tham gia đặt cược. Đường dây của anh em họ Tào cũng liên kết với nhóm rửa tiền ra nước ngoài nhằm che giấu số tiền phi pháp thu được.

Băng nhóm này không chỉ hoạt động dưới hình thức cá độ bóng đá mà còn tổ chức đánh bạc, cá độ đua ngựa, bóng rổ… với số tiền giao dịch lên tới 100 triệu NDT (350 tỷ đồng) trong đó có 50 triệu NDT (175 tỷ đồng) giao dịch trong thời gian diễn ra World Cup. Bên cạnh đó, nhóm của anh em họ Tào còn cung cấp dịch vụ xây dựng trang web cá cược với giá từ 35.000 NDT (120 triệu đồng).

Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo người tổ chức đường dây và tham gia cá độ đều sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, trong đó các nhà cái có thể bị kết án lên đến 10 năm tù và phạt tiền. Cảnh sát nước này cũng thông tin về nhiều cá nhân đã mất đến hàng triệu NDT, nợ nần chồng chất vì cá độ phi pháp trong các sự kiện thể thao.

Theo Toutiao