Chân dung 'ông trùm' cầm đầu ổ nhóm lừa đảo tuyển cộng tác viên bán vé máy bay giá rẻ

"Ông trùm" đi Mercedes

Vừa qua, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn hết sức tinh vi và khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 14 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đức Tùng.

Theo cơ quan điều tra, Tùng là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, sinh sống tại Hà Nội và đã có gia đình. Hiện, hai vợ chồng đối tượng này đã không sống cùng nhau.

Thời gian qua, Tùng biết việc lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng như Facebook, Zalo, Telegram… có thể thu được số tiền lớn và sau nhiều lần ra nước ngoài đã học được chiêu trò này. Sau khi trở về Việt Nam, Tùng thuê các căn hộ chung cư thuộc hạng cao cấp tại các quận nội thành Hà Nội làm bản doanh.

Cụ thể, là căn hộ tầng 17 chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao, và căn hộ tầng 27 chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong. Đây cũng là các căn hộ khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ người ra vào.

Với vẻ bề ngoài hào nhoáng, Tùng xuất hiện cùng với chiếc Mercedes Benz E300 giá tiền tỷ màu đen mang BKS 30E-679.46. Bên cạnh đó, trong tay đối tượng này còn có hàng chục nhân viên được trả mức lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng (trưởng nhóm 100-150 triệu đồng/tháng, nhân viên 20-30 triệu đồng/tháng).

Với món nghề lừa đảo học được, Tùng trực tiếp hướng dẫn cho nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao.

Để thực hiện việc này, Tùng mua hàng nghìn tài khoản Facebook ảo qua mạng rồi giao cho các đối tượng trưởng nhóm (nhóm 4-6 thành viên) quản lý, rồi đăng lên các trang mạng để thu hút mọi người.

Có bị hại bị chiếm đoạt tới 500 triệu đồng

Theo Công an quận Hà Đông, đây là thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi. Các đối tượng đưa ra mức chiết khấu bán vé máy bay cho bị hại rất cao (20% trên số tiền vé) nên đã có nhiều người sập bẫy.

Các đối tượng cũng đánh vào tâm lý cần tìm việc làm thêm qua mạng, tranh thủ thời gian rảnh rỗi và sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người nên chiếm đoạt được số tiền lớn.

Theo một cán bộ Đội CSHS Công an quận Hà Đông, khi có nạn nhân liên hệ làm cộng tác viên bán vé máy bay, các đối tượng sẽ hướng dẫn họ đăng tải các bài viết quảng cáo với nội dung bán các loại vé giá rẻ trên Facebook. Sau đó, để tạo lòng tin với nạn nhân, chúng giả mạo làm người mua đặt vé và thanh toán đầy đủ số tiền.

Đến khi các nạn nhân sập bẫy, chúng tiếp tục giả mạo làm người mua vé và đặt những vé đi nước ngoài giá trị cao hơn lên tới hàng chục triệu đồng rồi yêu cầu ứng trước đến khi lấy vé sẽ trả tiền. Tuy nhiên, khi các nạn nhân (CTV bán vé - PV) chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thì sẽ bị chiếm đoạt và chặn Facebook, cắt liên lạc.

“Có những nạn nhân khi làm CTV bán vé máy bay đã bị các đối tượng dẫn dụ ứng trước tiền hàng chục triệu đồng, thậm chí lên tới 500 triệu đồng” - vị cán bộ điều tra cho biết.

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành khác nhau, chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó, có ngày lên tới 10 người bị hại bị chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Tùng chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.