Chiếm đoạt tài sản
Nữ trưởng phòng ngân hàng lừa của khách hơn 8 tỷ đồng
01/09/2020 15:44
Nộp tiền vào ngân hàng và nhận bảng kê có đóng dấu nhưng khi đi rút tiền, khách hàng mới biết đã bị nữ Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở Hà Nội lừa đảo.
Cựu giám đốc OceanBank Chi nhánh Hải Phòng bị đề nghị án tử hình
01/09/2020 10:19
Trong khi đại diện VKSND khẳng định cáo trạng truy tố 4 bị cáo tội tham ô là có căn cứ thì luật sư bảo vệ cho quyền lợi của bị hại OceanBank cho rằng ngân hàng không bị thiệt hại gì, các bị cáo chỉ xâm phạm tài sản của khách hàng.
Đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng vì liên quan tới dự án cao tốc Trung Lương
31/08/2020 13:53
Hôm nay (31/8), Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã chuyển Kết luận điều tra sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) về tội "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Hàng chục hộ dân Hà Nội sập bẫy đa cấp, nguy cơ mất nhà: Bỗng nhiên mắc nợ gần 20 tỷ đồng vì đặt lòng tin vào "siêu lừa"
30/08/2020 17:37
Những người vay tiền để mua "mã" đầu tư vào công ty đa cấp cho biết, đối tượng đứng ra môi giới rất chuyên nghiệp khiến họ như bị "bỏ bùa". Bên cạnh đó thủ tục vay dường như lại quá đơn giản, chỉ đến khi ngân hàng thông báo thu nhà họ mới tá hỏa.
Cựu giám đốc OceanBank Hải Phòng phủ nhận việc chỉ đạo nhân viên dưới quyền tất toán khống thẻ tiết kiệm
28/08/2020 15:01
Các nhân viên dưới quyền nói rằng việc mở thẻ tiết kiệm lấy phôi thẻ, tất toán thẻ, phát hành thẻ ngoài hệ thống đều do bị cáo Chi chỉ đạo, tiền do Chi quản lý, sử dụng nhưng bị cáo Chi lại chối bỏ điều này.
Giả danh nhân viên ngân hàng mời chào trên mạng xã hội để lừa đảo
28/08/2020 10:43
Thủ tục vay dễ dàng, thuận tiện, giải ngân nhanh chóng … là những quảng cáo hấp dẫn được một số đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng mời chào trên các trang mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Nguyên Chủ tịch Quỹ Tín dụng giả chữ ký, chiếm đoạt hơn 5 tỉ
27/08/2020 19:23
Nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn tự ý sử dụng tên người khác ghi vào hợp đồng vay vốn, giả chữ ký người vay… nhằm chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.
Ma trận gọi vốn đa cấp 4.0: Khởi tố, bắt giam các lãnh đạo Gold Time
27/08/2020 08:24
Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn thời gian vàng (Tập đoàn Gold time).
3 người Trung Quốc gắn thiết bị camera ở hàng loạt cây ATM để lấy cắp tiền
26/08/2020 17:58
Đến các cây ATM, nhóm của Tài gắn các thiết bị camera để thu thập dữ liệu sau đó làm một thẻ ATM khác tương tự để lấy cắp tiền của người dân.
Nguyên Tổng giám đốc và Kế toán trưởng PVoil nhận hàng tỷ đồng lãi ngoài của Oceanbank
25/08/2020 13:51
Bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng bị cáo buộc đã mang hàng nghìn tỷ đồng và hơn 10 triệu USD của PVOil gửi vào Oceanbank để nhận hàng tỷ đồng lãi ngoài.
Cựu Phó Vụ trưởng lừa đảo gần 50 tỷ lĩnh án chung thân
25/08/2020 07:23
Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Hưng (SN 1962, ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội), cựu Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Dân vận Trung ương và vợ là bị cáo Nguyễn Thị Bích (SN 1964) bị truy tố về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và nhiều cá nhân với số tiền gần 50 tỷ đồng.
Tạm giữ hình sự nhân viên BIDV
23/08/2020 22:10
Đối tượng này lợi dụng sự tin tưởng của người dân làm thủ tục vay vốn ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nhân viên ngân hàng ghi khống hồ sơ, khách hàng ôm nợ “khủng”
23/08/2020 14:36
Những ngày gần đây, nhiều người dân vùng cát Quảng Bình hoang mang khi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình (BIDV Quảng Bình) gửi giấy về đòi nợ nhiều tỷ đồng, dù thực chất họ chỉ vay mượn mấy trăm triệu đồng, thậm chí có người vay ngân hàng nhưng chưa cầm được đồng tiền nào, giờ cũng mắc nợ lên đến cả tỷ đồng…
Tạm giữ 1 cán bộ ngân hàng "làm xiếc" hồ sơ, chiếm đoạt 15 tỉ đồng của khách hàng
22/08/2020 11:17
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình làm rõ Dương Minh Phú - 1 cán bộ ngân hàng đã "làm xiếc" hồ sơ, lừa đảo và chiếm đoạt với số tiền 15 tỉ đồng của nhiều khách hàng.
Làm giả giấy tờ, lừa bán 'đất ma', chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người
22/08/2020 07:53
Nguyễn Thị Phương Ánh (ngụ tại An Đông, TP Huế) đã làm giả các loại giấy tờ đất ở, rồi dẫn người có nhu cầu mua đất đi xem các lô đất vốn không phải là của mình, sau đó thực hiện thủ tục giao dịch bất động sản gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.
Nữ giám đốc chứng khoán thao túng giá cổ phiếu, lừa đảo khách hàng
21/08/2020 16:01
Nữ giám đốc chỉ đạo cấp dưới lập hàng chục tài khoản để mua đi bán lại cổ phiếu, đẩy giá lên gấp nhiều lần. Bị cáo này còn lợi dụng chức giám đốc để lừa tiền nhà đầu tư chứng khoán.
1 cán bộ ngân hàng ở Bình Định bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng
13/08/2020 17:59
Sau khi bị tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng ở tỉnh Bình Định đã tự ý nghỉ việc ở cơ quan.
Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo qua Facebook, Zalo
13/08/2020 09:57
Hình thức mà các đối tượng lừa đảo chủ yếu là sử dụng hình ảnh giả mạo gửi cho khách hàng để chứng minh khách hàng đã được giải ngân khoản vay vào tài khoản vừa mở tại ngân hàng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng nộp trước một khoản tiền cho kỳ thanh toán đầu tiên vào một số tài khoản mà kẻ gian cung cấp và chặn toàn bộ liên lạc với khách hàng sau khi đã nhận tiền.
Người đàn ông Hàn Quốc huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng
11/08/2020 08:59
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (SN 1993) cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Rủ nhau đóng giả cán bộ ngân hàng, nhân viên thuế lừa đảo chiếm đoạt tài sản
05/08/2020 08:51
Nhóm gồm 13 người giả danh nhân viên, cán bộ ngân hàng, cán bộ thuế.. dùng sim rác gọi vào số điện thoại ngẫu nhiên rồi đưa ra thông tin gian dối thông báo trúng thưởng để lừa, chiếm đoạt tài sản.
