Chiếm đoạt tài sản : Bắt thêm 2 người vụ nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Bắt thêm 2 người vụ nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc lừa đảo hàng chục tỉ đồng

09/11/2024 07:29

Một nhân viên tín dụng ngân hàng ở Phú Quốc đã nhờ 2 người quen đóng giả khách hàng để lừa nhiều người cho vay tiền đáo hạn rồi chiếm đoạt.

Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD qua biên giới

08/11/2024 19:59

Trong vòng 1 năm, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.

Bán nhà được hơn 21 tỷ đồng, người phụ nữ dồn hết mua bảo hiểm, sau 3 năm bỗng được thông báo: "Gói bảo hiểm mà chị tham gia không tồn tại"

08/11/2024 19:59

Đặt niềm tin sai chỗ, người phụ nữ Trung Quốc mất trắng tiền bán nhà.

Công an xác định Công ty GFDI nợ 7.541 khách hàng hơn 3.700 tỉ đồng

08/11/2024 19:15

Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI và đã có kết quả bước đầu.

Công an khám xét khẩn cấp một công ty huy động vốn trái phép, nghi vấn hơn 7.500 người bị chiếm đoạt 3.700 tỷ đồng

08/11/2024 18:25

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...

Bắt tạm giam Cù Thị Hoài Thanh

08/11/2024 15:41

Cù Thị Hoài Thanh là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn ngân hàng.

Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 6 tỷ đồng để 'nướng' vào tiền ảo

08/11/2024 14:41

Do cần tiền để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo nên Cù Thị Hoài Thanh đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng để mượn số tiền lớn rồi chiếm đoạt để trả nợ, đầu tư tiền ảo.

Truy tìm Ngô Thị Thúy Hằng

08/11/2024 13:51

Ai biết thông tin về đối tượng Ngô Thị Thúy Hằng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Phó Thống đốc NHNN: Rà soát chữ ký điện tử, "làm sạch" tài khoản doanh nghiệp

08/11/2024 10:56

Để các bước tiếp theo công tác triển khai, phối hợp liên quan đến Thông tư 17, 18 và 40 được thực hiện hiệu quả hơn nữa, Phó Thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục rà soát việc thực hiện quy định về chữ ký điện tử, tài khoản doanh nghiệp tại các TCTD.

Bắt Lê Kim Nữ, bà chủ tiệm hải sản

08/11/2024 10:11

Lê Kim Nữ bị công an bắt giữ khiến người dân địa phương ngỡ ngàng vì danh tính thật sự của bà chủ tiệm hải sản.

Người đàn ông nhặt được hơn 17 triệu đồng, sẵn sàng trả lại nhưng người mất khăng khăng đã đánh rơi 70 triệu: Toà án có phát quyết gây bất ngờ

07/11/2024 21:10

Nhặt được của rơi, người đàn ông Trung Quốc trả lại người làm mất nhưng lại bị đối phương kiện ra tòa.

Ông Nguyễn Cao Trí đã nộp đủ 1.000 tỷ đồng để trả bà Trương Mỹ Lan

07/11/2024 20:27

Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đang là chủ mưu, cầm đầu vụ án nhưng cũng là bị hại và đã được ông Nguyễn Cao Trí nộp trả lại 1.000 tỷ đồng.

Ba nhân viên ngân hàng tham gia nhóm lừa đảo 'làm giấy xác nhận số dư tài khoản'

07/11/2024 11:14

Ba nhân viên của hai ngân hàng bị cáo buộc tham gia vào nhóm lừa chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của một chủ doanh nghiệp có nhu cầu chứng minh năng lực tài chính.

Công an TP HCM bắt giám đốc Công ty Đo đạc bản đồ Đại An

06/11/2024 14:14

Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt bà Trần Thị Minh Kiểm và đề nghị ai là nạn nhân thì liên hệ để cung cấp thông tin.

Bắt tạm giam "cò" đất Bùi Văn Đoàn

06/11/2024 12:36

Với thủ đoạn nhận mình quen biết với nhiều quan chức cấp xã, cấp huyện nên có thể làm "nhanh" Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đoàn đã lừa tiền của nhiều người.

Bà cụ đến ngân hàng yêu cầu rút toàn bộ tiền tiết kiệm 160 triệu chuyển vào tài khoản lạ, công an xã nắm được thông tin lập tức đến khuyên ngăn

06/11/2024 10:06

Nhận được cuộc gọi tự xưng là công an thông báo có liên quan đến vụ án rửa tiền, bà S vội rút sạch sổ tiết kiệm rồi đến ngân hàng BIDV yêu cầu chuyển vào tài khoản theo lời đối tượng.

Chiếm đoạt tài sản