Chiếm đoạt tài sản
Nhận lãi ngoài từ OceanBank, cựu Tổng giám đốc PVEP lĩnh án 3 năm tù
01/06/2019 08:10
Chiều 31.5, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).
Nữ sếp phó của PVEP khai nhận 200 triệu đồng “như một món quà“
30/05/2019 18:52
Tại tòa, bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan (Nguyên Phó TGĐ PVEP) khai không biết số tiền 200 triệu nhận được là tiền chi lãi ngoài, mà chỉ coi như một món quà.
Tìm bị hại của nhóm đối tượng chuyên chiếm đoạt tài khoản FB để lừa tiền
29/05/2019 21:23
Từ khoảng tháng 7-2018 đến tháng 4-2019 nhóm đối tượng này đã gây ra khoảng 30 vụ chiếm đoạt tài khoản facebook, lừa đảo chiếm đoạt được khoảng 1,4 tỷ đồng của các bị hại.
Viện kiểm sát khẳng định bản án sơ thẩm với Vũ Nhôm là xử đúng người đúng tội, không oan sai!
29/05/2019 18:46
Vũ Nhôm cho rằng nếu bản thân mình có tội, thì bị cáo trả nợ 200 tỷ xong rồi mà còn phải chịu 17 năm, trong khi các bị cáo khác chưa trả nợ xong thì lại được xử 2 năm là không công bằng.
Vụ DongABank: VKS đề nghị khởi tố thêm trợ lý cựu TGĐ Trần Phương Bình, bác bỏ yêu cầu "nhận trách nhiệm" thay cho cấp dưới
29/05/2019 14:43
Qua nghiên cứu vụ án, Viện kiểm sát nhận thấy còn có đối tượng Phạm Văn Tân (trợ lý của bị cáo Trần Phương Bình - cựu TGĐ DongABank) đứng tên nhiều tài khoản của ông Bình nhưng chưa điều tra khởi tố. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị điều tra thêm ông Tân.
Bán đất nền chui rồi dọa phá sản
28/05/2019 11:10
Bán đất nền dự án khi chưa đủ điều kiện, hồ sơ pháp lý, chủ đầu tư còn trốn tránh trách nhiệm khiến nhiều khách hàng kêu cứu.
Giám đốc "bù nhìn" bị bắt bồi thường hàng trăm tỉ đồng
28/05/2019 11:02
Dù không chiếm dụng tiền nhưng các bị cáo là đại diện pháp nhân ký hợp đồng tín dụng và tất cả giấy tờ liên quan. Do đó, tòa án buộc các bị cáo bồi hoàn số nợ gốc và lãi tồn đọng.
Giảm án cho đồng phạm của nữ Giám đốc chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng
23/05/2019 22:39
Từ năm 2008 đến 2010, Mai Anh thuê người làm giả nhiều giấy tờ, tài liệu, đồng thời thuê người thành lập thêm nhiều pháp nhân và tạo ra các hợp đồng kinh tế khống để vay tiền hàng loạt cá nhân, tổ chức rồi chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.
Chỉnh sửa sổ tiết kiệm, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
23/05/2019 09:34
Ngày 22-5- 2019, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử Lê Thị Huệ, sinh năm 1974, trú tại tổ 12, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 241 tỷ đồng.
Truy tìm người phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng
23/05/2019 09:27
Bà Hàn Thị Thu Hiền (ngụ TP Hồ Chí Minh) bị tố giác, thông qua hình thức mua bán gạo đã chiếm đoạt số tiền hơn 25 tỷ đồng tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Mở lại phiên phúc thẩm vụ Vũ 'nhôm' và Trần Phương Bình
21/05/2019 11:06
Phiên toà được mở lại sau hơn một tháng hoãn xử do vắng mặt nhiều bị cáo và nhiều luật sư. Dự kiến thời gian xét xử phúc thẩm kéo dài từ 27-5 đến 7-6.
Nhân viên công ty viễn thông lừa đảo hàng chục tỷ đồng
09/05/2019 06:30
Gặp gỡ các các bị hại và đưa ra thông tin gian dối, Oanh - nhân viên một công ty viễn thông, chi nhánh Đắk Nông - đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Xét xử lãnh đạo Cty thăm dò khai thác dầu khí vì nhận tiền của OceanBank
06/05/2019 11:48
Các lãnh đạo của PVEP đã gửi tiền, USD vào OceanBank theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu Khí. Qua đây, họ được phía OceanBank chi hàng chục tỷ đồng tiền “lãi ngoài”.
Cựu tổng giám đốc PVEP mặc áo tím nhạt hầu tòa với cáo buộc nhận lãi ngoài
06/05/2019 10:52
Trong trang phục áo màu tím nhạt, quần tối màu, cựu tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh khi xuất hiện tại tòa sáng nay 6-5 đã trả lời rành mạch rõ ràng.
Vụ 'siêu lừa' Dương Thanh Cường: Kê biên tài sản nghìn tỷ để đảm bảo bồi thường
04/05/2019 07:46
Hôm qua (3/5), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm phần dân sự trong vụ án Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bản án tuyên giữ nguyên 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mà hai Ngân hàng Agribank và Ngân hàng Phương Nam đang tranh chấp, nhằm đảm bảo thi hành án.
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tinh vi bằng việc bán sản phẩm đồ gia dụng
03/05/2019 18:16
Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các chiêu trò mua bán hàng, khuyến mãi rất hấp dẫn do các đối tượng tung ra.
Thuê tiền cho cán bộ ngân hàng 'vờ' đếm nhằm qua mặt kiểm soát
02/05/2019 17:24
Dù không hoạt động nhưng các bị cáo vẫn "chạy" dòng tiền qua tài khoản để đưa doanh nghiệp "ma" lên sàn nhằm lừa tiền của nhà đầu tư. Để qua mặt hoạt động kiểm tra, kiểm soát, nhóm này thuê tiền từ 1 số đối tượng để cán bộ ngân hàng giả vờ đếm.
Vụ 'siêu lừa 'Dương Thanh Cường: Khối tài sản nghìn tỷ chưa rõ thuộc về ai
02/05/2019 10:15
Ngày mai (3/5), TAND xét xử sơ thẩm vụ Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là lần sơ thẩm thứ hai liên quan tới khối tài sản “nghìn tỷ” của vụ án.
Hậu vụ án Phương Nga: Thùy Dung kiện công an đòi 2,5 tỉ
01/05/2019 11:02
Thùy Dung kiện CQĐT Công an TP.HCM đòi lại 2,5 tỉ đồng. Số tiền này CQĐT đã thu từ Thùy Dung và "trả" cho ông Cao Toàn Mỹ.
Vụ "thụt két" ngân hàng 114 tỉ đồng: Hơn 470 bộ hồ sơ giả nhưng đoàn kiểm tra không biết!
24/04/2019 17:15
Mặc dù Agribank Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện nhưng không phát hiện được bộ hồ sơ giả nào trong hơn 470 bộ hồ sơ giả!
