Chiếm đoạt tài sản
Cảnh báo tội phạm làm giả sổ tiết kiệm từ vụ bắt ổ nhóm chiếm đoạt 13 tỷ đồng
08/01/2019 21:50
Trong vòng 10 ngày cuối năm 2018, toàn bộ cán bộ chiến sỹ Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã không quản thời tiết khắc nghiệt, tổ chức điều tra truy bắt thành công một ổ nhóm làm giả sổ tiết kiệm chiếm đoạt 13 tỷ đồng của một khách hàng gửi ngân hàng.
Chân dung nữ Phó tổng PVEP bị bắt vì liên quan đại án Oceanbank
08/01/2019 16:35
Bà Vũ Thị Ngọc Lan bị khởi tố, bắt giam do nghi chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank.
Bộ Công an bắt giam phó tổng giám đốc PVEP
08/01/2019 11:41
Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP).
Làm sổ tiết kiệm giả, cầm cố giả moi tiền tỷ ngân hàng
07/01/2019 11:34
Liên tiếp trong thời gian gần đây, xuất hiện một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong gửi tiền, vay tiền, cầm cố bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng như làm sổ tiết kiệm giả. Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi cảnh báo toàn hệ thống.
Giám đốc đưa thông tin giả chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng
07/01/2019 08:39
Từ năm 2012 đến năm 2018, Thành và Giang cấu kết đưa ra thông tin giả huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt của 107 người, với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng...
Truy tố nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
04/01/2019 19:36
Hai bị can Từ Thành Nghĩa nguyên Tổng Giám đốc VSP), Võ Quang Huy (nguyên Chánh kế toán VSP) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản."
Bị tố không trả khách gửi tiền 170 tỷ đồng, VietABank "tung bằng chứng" bất ngờ
04/01/2019 17:35
Ngân hàng cho biết, ngay sau khi mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu, nhóm 4 người đã thực hiện ngay việc cầm cố sổ tiết kiệm để vay tiền từ ngân hàng. Hành vi này được lặp đi lặp lại nhiều lần khiến doanh số giao dịch mở sổ tiết kiệm lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng số tiền thực gửi lại rất ít.
Hàng loạt ngân hàng cảnh báo chiêu lừa đảo mới dịp lễ, Tết
04/01/2019 15:20
Một số ngân hàng vừa ghi nhận nhiều kịch bản lừa đảo mới nhằm đánh cắp thông tin tài khoản giao dịch trực tuyến, lừa tiền của khách hàng.
Vũ "nhôm" kháng cáo bản án sơ thẩm đại án Ngân hàng Đông Á
03/01/2019 12:54
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") cho rằng HĐXX sơ thẩm chưa đủ căn cứ khép bị cáo vào tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Nhân viên ngân hàng thông đồng chiếm đoạt 13 tỷ tiền gửi của khách hàng
03/01/2019 09:56
Do có mối quan hệ từ trước, Đỗ Đăng Trung (SN1986) trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã cấu kết với Chu Thị Thu Hường (SN 1981), trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Trưởng phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội làm giả thẻ tiết kiệm, chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng của khách gửi tiền cùng hệ thống...
Cặp vợ chồng "cài" dự án "ma" chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng
02/01/2019 09:47
Thành lập nhiều doanh nghiệp để tham gia dự án học đường, Mai cùng chồng khéo léo “cài” thêm hạng mục chưa được phê duyệt, rồi vay vốn ngân hàng. Và sau khi được giải ngân, cặp vợ chồng này đã nhanh chóng chiếm đoạt hết…
Vũ "nhôm": Từ đại gia bí ẩn thích làm từ thiện đến bộ mặt thật trước vành móng ngựa
28/12/2018 11:44
Người Đà Nẵng từ trước đến nay ai cũng biết đến Vũ "nhôm" nhưng họ không biết ông Vũ làm gì, kinh doanh gì, mua bán thứ gì để giàu có, sang trọng đến vậy.
Khởi tố vụ án Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại một số ngân hàng ở Hà Nội
27/12/2018 16:22
Đây là vụ việc liên quan hiện tượng có một nhóm người vừa qua đã đến gây rối trật tự, căng băng rôn không đúng sự thật tại một số ngân hàng ở Hà Nội.
Bắt 2 cán bộ phòng NN-PTNT "ăn chặn"
26/12/2018 20:36
Hai cán bộ phòng NN-PTNT huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) bị khởi tố, bắt giam về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Cảnh giác với thủ đoạn “vàng giả, mác uy tín”
25/12/2018 10:35
Ngày 25-12, Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) cho biết, Công an huyện vừa làm rõ thủ đoạn chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cầm cố vàng giả tại các tiệm vàng. Thủ đoạn tuy không phải mới nhưng đã có người “sập bẫy”.
Tạm giữ đối tượng cắt ghép tiền để lừa đảo
24/12/2018 14:56
Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đang làm rõ hành vi cắt ghép giữa hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 20.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Khẩn (44 tuổi), ngụ xã Gia Hiệp, huyện Di Linh.
Cảnh báo tình trạng một căn hộ bán cho nhiều người
24/12/2018 11:04
Dù tình trạng một căn hộ bán cho nhiều người không xảy ra thường xuyên, nhưng cũng là hồi chuông báo động cho khách hàng về việc tìm chủ đầu tư uy tín.
Một nhân viên ngân hàng chiếm đoạt số tiền "khủng", hơn 114 tỉ đồng
19/12/2018 17:08
Lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của chi nhánh ngân hàng Agribank, một nhân viên tín dụng đã lập khống hồ sơ chiếm đoạt tổng số tiền hơn 114 tỉ đồng.
Nguyên TGĐ bị bắt vì liên quan đại án Oceanbank, PVEP lên tiếng
19/12/2018 13:43
Phía PVEP cho biết, cho tới nay, Tổng công ty vẫn đang đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.
Cán bộ ngân hàng lừa đảo trăm tỷ bằng chiêu 'tín dụng đen'
19/12/2018 09:32
Ngày 18/12, TAND tỉnh Quảng Ninh đã hoãn xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Theo cáo trạng, bị cáo Thảo vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh lệch. Với chiêu thức này, Thảo đã chiếm đoạt của 52 người, với tổng số tiền lên tới hơn 212 tỷ đồng.
