Cho vay nặng lãi và rửa tiền, cha con Thiện 'Soi' lãnh án gần 30 năm tù

Ngày 11/9, Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên án xét xử phúc thẩm vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền". Các bị can gồm Lê Thái Thiện (tên thường gọi Thiện "Soi", sinh năm 1965, quê Nam Định, trú tại thị xã Phú Mỹ) và con trai Thiện là Lê Thái Phong (sinh năm 1992).

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thái Thiện 13 năm tù giam với tội "Rửa tiền" và 2 năm 6 tháng tù về tội danh "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Tổng hình phạt dành cho bị cáo này là 15 năm 6 tháng tù giam.

Bị cáo Lê Thái Phong bị tuyên mức án 11 năm 6 tháng tù về tội "Rửa tiền" và 2 năm tù giam về tội "Cho vay lãi nặng". Tổng hợp hình phạt đối với Phong là 13 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, tháng 8/2020, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được tin tố giác tội phạm của ông Lưu Ngọc Tư (sinh năm 1980) tố cáo Lê Thái Thiện có hành vi cho vay nặng lãi.

Cụ thể, tháng 3/2017, do thiếu vốn đầu tư bất động sản, ông Tư tìm đến Thiện vay tiền với lãi suất 3.500 đồng/1 triệu đồng/ngày (tức 10,5%/tháng), cứ 10 ngày thanh toán tiền lãi một lần. Nếu đến hẹn chưa có trả, Thiện sẽ yêu cầu ông Tư viết giấy vay tiền và cộng lãi vào gốc.

Do số lãi phát sinh quá cao, ông Tư không còn khả năng trả nên phải bán cho Thiện 4 thửa đất tại thị xã Phú Mỹ để cấn trừ 110 tỷ đồng cả vốn lẫn lãi.

Với thủ đoạn tương tự, Lê Thái Thiện cho vợ chồng ông N.V.X. vay 42,8 tỷ đồng. Sau một thời gian, số tiền gốc lẫn lãi mà ông X. không thể trả được lên đến 51,8 tỷ đồng, Thiện buộc vợ chồng ông chuyển nhượng cho mình một số bất động sản. Sau đó, Thiện mang các bất động sản này đi thế chấp.

Có người từ năm 2017 đến năm 2020 vay của Thiện hơn 84 tỷ đồng, đã trả được toàn bộ tiền gốc và lãi hơn 98 tỷ đồng, nhưng trên hợp đồng vay tiền vẫn còn nợ Thiện 182 tỷ đồng là tiền lãi phát sinh không trả được.

Cũng theo cáo trạng, có 9 người tố cáo với tổng số tiền vay của Thiện là hơn 324 tỷ đồng. Họ đã trả được  279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền mà Thiện thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Lê Thái Phong có nhiệm vụ hỗ trợ, giúp sức cho Thiện "Soi", đứng tên các hợp đồng vay vốn và chịu trách nhiệm thu hồi nợ. Ngoài ra, Phong cũng cho 23 người khác vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 493 triệu đồng.

Riêng đối với hành vi rửa tiền, Cơ quan CSĐT xác định, khi những con nợ không còn khả năng trả vì lãi suất quá cao, cha con Thiện "Soi" yêu cầu trả bằng bất động sản và dùng số tiền thu lợi bất chính để hợp thức hóa thành đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp với số tiền hơn 59 tỷ đồng.