Chủ tịch Công ty Nhật Nam lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng: Công an Hà Nội tìm bị hại
Công an TP Hà Nội đề nghị các bị hại vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Nhật Nam đến trình báo để phục vụ quá trình điều tra.
- 19-10-2023Lâm Đồng ngăn chặn giao dịch tài sản thêm 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam
- 03-10-2023Còn 1.000 tỷ đồng chưa rõ Bất động sản Nhật Nam để đâu?
- 02-10-2023Chưa kinh doanh gì, công ty bất động sản Nhật Nam đã dùng hơn 4.000 tỉ đồng chi lãi, gốc
Chiều 27/10, Công an TP Hà Nội phát thông báo, các bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty bất động sản (BĐS) Nhật Nam cần đến cơ quan chức năng trình báo.
Cụ thể, công an đề nghị những cá nhân có hợp đồng hợp tác kinh doanh và nộp tiền cho Công ty Nhật Nam cần gửi đơn tố giác tới cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp quận, huyện, thị xã nơi cư trú.
Khi đến làm việc, nhà đầu tư cần mang theo các tài liệu gồm: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứng từ nộp tiền, chứng từ nhận tiền gốc, lãi (sao kê tài khoản cá nhân nhận tiền chi trả gốc lãi từ Công ty Nhật Nam).
![Chủ tịch Công ty Nhật Nam lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng: Công an Hà Nội tìm bị hại - Ảnh 1. Chủ tịch Công ty Nhật Nam lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng: Công an Hà Nội tìm bị hại - Ảnh 1.](https://cafefcdn.com/203337114487263232/2023/10/28/bds-16360220-1694141701150-1694141701327403214239-1554-2314-1698455671568-1698455671783445288907.jpg)
CEO Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh: Báo Chính phủ
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, Vũ Thị Thúy (SN 1983; trú tại căn hộ chung cư 3905 CT4 Vimeco đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam đã đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo quảng cáo sai sự thật về việc công ty có nhiều dự án, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, cam kết trả lãi suất cao từ 34 - 46%/năm và được trả lãi theo ngày.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, Vũ Thị Thúy đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với khoảng 20.000 cá nhân trên toàn quốc. Sau khi các cá nhân này nộp tiền, Vũ Thị Thúy sử dụng một phần tiền của người nộp sau trả gốc, lãi cho người nộp trước.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, từ năm 2020 đến 2022, công ty Nhật Nam đã huy động 8.900 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh, có cá nhân ký nhiều hợp đồng.
Công ty này sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân. Ngoài ra, chi 520 tỷ đồng để duy trì hoạt động công ty, hơn 2.000 tỷ đồng cho "hoa hồng", trả cho các cá nhân môi giới, huy động vốn và chi cho Vũ Thị Thúy hơn 600 tỷ đồng, còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ sử dụng vào mục đích gì.
Cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng, kê biên nhà cửa, đất đai để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Tuy nhiên, 20 tài khoản trên không có tiền hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).
Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phụ nữ số
CÙNG CHUYÊN MỤC
![4 người trong một gia đình tử vong do sạt lở đất trong đêm ở Hòa Bình 4 người trong một gia đình tử vong do sạt lở đất trong đêm ở Hòa Bình](https://cafefcdn.com/zoom/223_139/203337114487263232/2024/9/8/avatar1725762682064-1725762682456202308778.jpg)
4 người trong một gia đình tử vong do sạt lở đất trong đêm ở Hòa Bình
09:32 , 08/09/2024![Hà Nội tan hoang sau khi bão số 3 quét qua Hà Nội tan hoang sau khi bão số 3 quét qua](https://cafefcdn.com/zoom/223_139/203337114487263232/2024/9/8/avatar1725762471298-17257624737431244581907.jpg)
Hà Nội tan hoang sau khi bão số 3 quét qua
09:28 , 08/09/2024![Đề xuất BHYT trả phí điều trị vô sinh, hiếm muộn Đề xuất BHYT trả phí điều trị vô sinh, hiếm muộn](https://cafefcdn.com/zoom/223_139/203337114487263232/2024/9/8/avatar1725756354207-17257563548931399720886.jpg)