Chuyển tièn
Ca sĩ Thu Minh: Phát ngôn không thể tùy tiện
06/04/2016 17:00
Trao đổi với chúng tôi, đại diện truyền thông của Thu Minh cho hay, ca sỹ này sẽ tổ chức buổi gặp gỡ báo chí trong hai ngày tới để làm rõ vấn đề này.
Người nước ngoài cũng cần vay tiền ngân hàng mua nhà tại Việt Nam
15/03/2016 07:32
Chính sách mới cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam có hiệu lực từ tháng 7/2015 đã có tác động tích cực đến thị trường bất động sản trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, số lượng người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam sau 8 tháng còn rất khiêm tốn.
Sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng vẫn nghiêm trọng
26/02/2016 14:09
Đánh giá này trong Báo cáo Việt Nam 2035 do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới thực hiện vừa công bố.
1001 cách người Trung Quốc chuyển tiền ra nước ngoài
17/02/2016 15:36
Một phương thức mới khá lạ đời đã được doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng nhằm trốn tránh những quy định kiểm soát vốn đang bị Bắc Kinh siết chặt: dựng lên một vụ kiện vi phạm hợp đồng trong đó công ty Trung Quốc sẽ là bên thua cuộc.
Cảnh báo về việc lừa đảo yêu cầu chuyển tiền qua ngân hàng
25/01/2016 21:38
Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị chỉ đạo các ngân hàng thông báo rộng rãi về thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tượng giả danh công an, kiểm sát, toà án…
Dòng ngoại tệ len lỏi trong các ngõ hẻm ở Trung Quốc
27/10/2015 13:08
Không có số liệu chính thức nào theo dõi hệ thống chuyển tiền ngầm, nhưng các quan chức của NHTW Trung Quốc cho biết các ngân hàng ngầm có thể chuyển khoảng 800 tỷ nhân dân tệ (tương đương 125 tỷ USD) mỗi năm.
Được chuyển tiền ra nước ngoài trước khi có giấy chứng nhận đầu tư
24/03/2015 08:31
Theo dự thảo Nghị định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài mới của Bộ KH&ĐT, nhà đầu tư có thể chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư.
Trốn thuế và rửa tiền - Căn bệnh nan y ở Ấn Độ
09/03/2015 20:45
Một trong số các kênh chuyển tiền ngầm trên thế giới tồn tại ở Ấn Độ - Hawala - hiện đang phát triển hết sức mạnh mẽ.
Giở trò phù thủy chiếm đoạt tiền tỷ
05/02/2015 15:26
Công ty L&M Việt Nam chuyển tiền cho Công ty Đại Hồng Tùng tổng cộng 51 lần với tổng số tiền hơn 12,7 tỷ đồng. Trong khi thực tế, Công ty L&M Việt Nam và Công ty Đại Hồng Tùng không hề có ký kết hợp đồng hay hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào.
Một Doanh nghiệp tại Đà Nẵng suýt mất hơn 18 nghìn USD vì hacker
27/01/2015 17:23
Cơ quan chức năng khuyến cáo, DN trong nước cần cẩn trọng khi giao dịch với các đối tác nước ngoài. Khi có sự cố xảy ra, DN cần liên hệ ngay với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để có được sự can thiệp, giúp đỡ kịp thời…
25% kiều hối được chuyển qua đường phi chính thức
18/12/2014 07:13
Vấn đề chi phí và tính thuận lợi của việc chuyển hoặc nhận tiền sẽ quyết định "đất sống" của dịch vụ chuyển tiền phi chính thức.
Loại bỏ hoạt động của sàn giao dịch vàng không dễ
29/09/2014 08:49
Nếu lợi ích thu được từ việc tổ chức các sàn giao dịch vàng tương đối lớn, trong khi các hình phạt lại tương đối nhẹ, thì các giao dịch vàng trái phép sẽ vẫn tiếp tục diễn ra.
Rửa tiền ngoạn mục hơn 18 tỉ USD ở Nga
23/09/2014 19:46
Có đến 21 ngân hàng Nga, một số trong đó đã bị tước giấy phép, tham gia đường dây rửa tiền ra nước ngoài với số tiền hơn 18 tỉ USD.
Nỗi lo dư tiền
13/09/2014 14:45
Tháng cuối cùng của quý III, nỗi lo dư tiền của các ngân hàng vẫn còn đó.
Cảnh báo lừa đảo chuyển tiền nhằm vào người già
16/07/2014 13:50
Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank) vừa thông báo về một hình thức lừa đảo chuyển tiền nhắm vào người cao tuổi.
Cảnh báo lừa đảo chuyển tiền nhằm vào người già
16/07/2014 08:47
Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank) vừa thông báo về một hình thức lừa đảo chuyển tiền nhắm vào người cao tuổi.
Ngoại tệ chảy chui ra nước ngoài
12/07/2014 08:19
Nhiều công ty tư vấn đang giới thiệu các cơ hội định cư thông qua chương trình đầu tư dự án. Tuy nhiên việc chuyển tiền lại đầy rủi ro khi luật VN chưa cho phép cá nhân tự do chuyển tiền ra nước ngoài.
Bank of China dính nghi án rửa tiền
10/07/2014 10:00
Bản tin của CCTV tập trung vào chương trình có tên gọi Youhui Tong của Bank of China. Khởi đầu từ năm 2011, chương trình này giúp khách hàng chuyển nhân dân tệ ra nước ngoài.
Làm giấy CMND giả để qua mặt Ngân hàng
11/05/2014 17:09
CA TP Hồ Chí Minh (PC46) liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sử dụng công nghệ thông tin giả số điện thoại của các cơ quan công quyền lừa đảo qua điện thoại, ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt.
Khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước
18/02/2014 12:04
Người thụ hưởng sẽ không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.
