Chuyển tièn
Vụ thiệt hại 1.800 tỉ: Hủy toàn bộ án sơ thẩm
05/11/2019 19:47
Tòa phúc thẩm cho rằng có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên quyết định trả hồ sơ.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng, em chồng – chị dâu phải hầu tòa
05/11/2019 16:14
Sáng nay 5-11, TAND TPHCM đã đưa Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989) ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên toà dự kiến xét xử trong 2 ngày.
Việt Nam tiếp tục trong top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới
23/10/2019 08:31
Kiều hối chuyển về Việt Nam năm nay ước đạt 16,7 tỷ USD (chiếm 6,4% GDP), tăng nhẹ so với 16 tỷ USD của năm 2018...
Chuyển tiền quốc tế cần lưu ý những gì?
19/10/2019 09:34
Cuối năm luôn là thời điểm lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng mạnh do kiều bào tập trung gửi tiền về nước để người thân sắm Tết, và là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và thanh toán các hợp đồng giao dịch quốc tế.
Dựa vào blockchain, startup Thái Lan Velo tham vọng cách mạng hóa hoạt động chuyển tiền ở Đông Nam Á
21/08/2019 18:48
ASEAN có 20 triệu lao động nhập cư ra nước ngoài làm việc, trong đó có 5 triệu người Thái Lan, mở ra nhu cầu chuyển tiền quốc tế với chi phí thấp rất lớn.
Gần như không thu phí trong khi ngân hàng tính phí cắt cổ, công ty fintech này muốn tạo ra cuộc cách mạng trên thị trường màu mỡ trị giá 124 nghìn tỷ USD
09/08/2019 19:12
Các ngân hàng truyền thống sẽ phải thay đổi để giữ chân các khách hàng sẽ dễ dàng bị lôi kéo bởi những công ty fintech như TransferWise...
Sập bẫy thủ đoạn mạo danh Công an gọi điện yêu cầu nộp tiền để "kiểm tra"
18/06/2019 17:30
Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Trong vụ án tương tự, thủ khá tinh vi. Điều này được thể hiện rõ trong những câu hỏi mà chị X đã trao đổi khi có mặt tại Cơ quan Công an.
Ngân hàng chiếm gần 90% các giao dịch đáng ngờ
17/05/2019 14:40
Sáng ngày 17/5/2019, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
“Tắc” cổng thanh toán liên ngân hàng, hàng nghìn giao dịch treo
22/04/2019 18:18
Sáng 22.4, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (CITAD) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bị nghẽn. Hàng nghìn lệnh giao dịch chuyển tiền đều bị “kẹt” chưa biết bao giờ mới được giải quyết.
Nữ giám đốc chiếm giữ hơn 5,7 tỷ đồng tiền chuyển nhầm vào tài khoản
05/03/2019 19:19
Phát hiện bị chuyển nhầm hơn 5.7 tỷ đồng vào tài khoản của 2 công ty do mình làm chủ, nhưng Nở không đồng ý hoàn lại cho công ty Mỹ và Campuchia.
Ngày làm việc cuối năm, khách hàng "dài cổ" chờ giao dịch, ATM "thất thủ" nhiều nơi
01/02/2019 20:24
Nhiều người cho biết trong những ngày gần đây khá chật vật để đi rút tiền, chuyển tiền ở các điểm giao dịch tự động.
Bí mật vụ chiếm đoạt hơn 91 tỉ đồng của nhân viên Ngân hàng ANZ
21/01/2019 09:36
Lợi dụng nhiệm vụ được giao tại Phòng Giao dịch Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam, cựu Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng đã chiếm đoạt hơn 91 tỉ đồng.
Dịch vụ chuyển tiền online – cảnh báo rủi ro của các shipper
02/01/2019 20:16
Cùng với sự bùng nổ của dịch vụ mua sắm online, trong đó, có “ship đêm” – một loại hình dịch vụ mới, dễ dàng kiếm tiền ngày càng phát triển nhưng tiềm ẩn những rủi ro, nguy hiểm.
Lừa lấy mã OTP chiếm đoạt tiền tỷ
10/12/2018 08:40
Ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước do Lê Tiến Danh (26 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link, trụ sở tại quận Bình Thạnh) cùng đồng phạm thực hiện.
Hack tài khoản facebook để lừa đảo chiếm tiền, hai 9x bị khởi tố
03/12/2018 11:26
Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 1.12.2018 đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Phan Văn Thái (24 tuổi) và Lê Văn Ngọc Tú (21 tuổi) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dịch vụ ngân hàng: Xử lý thế nào khi khách hàng không nhớ chữ ký?
03/11/2018 17:00
"Thượng đế" luôn muốn mình phải được phục vụ chu đáo và linh hoạt trong mọi tình huống để đáp ứng nhu cầu của mình. Còn nhân viên Ngân hàng thì nằm lòng, phải tuân thủ quy định để giảm thiểu tối đa rủi ro cho Khách hàng, cho Ngân hàng và cho chính mình, mình sai thì phải đền.
Mất tiền tỉ vì email giả
24/10/2018 15:54
Thời gian qua, một số doanh nghiệp Việt Nam (đặc biệt là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đã phải “kêu cứu” lên các cơ quan chức năng vì bị hacker thâm nhập email, đánh cắp thông tin khiến họ tổn hại về cả danh tiếng lẫn tài sản. Cơ quan công an cảnh báo các Doanh nghiệp cần phải tăng cường bảo mật, nếu không muốn trở thành mồi ngon của hacker.
Ngân hàng đừng để khách hàng cảm thấy bị lừa dối mà phải trút giận lên mạng xã hội
23/10/2018 14:45
Những vướng mắc không được xử lý, bức xúc không được lắng nghe có thể sẽ khiến khách hàng đem tất cả trút giận lên mạng xã hội, nơi mà có hơn 58 triệu người Việt Nam đang sử dụng.
"Lỗ nhỏ đắm thuyền", đừng để vài cá nhân thiếu chuyên nghiệp làm mất hình ảnh đẹp của ngân hàng
29/09/2018 09:52
Nhiều điểm giao dịch được đặt ở vị trí dễ tìm, cơ sở vật chất hiện đại, có máy lạnh, thậm chí còn có hoa tươi và bánh kẹo tại quầy cho khách hàng. Thế nhưng, quan trọng nhất vẫn là con người phục vụ.
Rửa tiền, “sân sau” của tội phạm
05/09/2018 10:19
Cuối tháng 8-2018, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất bản cáo trạng vụ án đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
