Công an tiếp nhận hồ sơ Công ty LIOA Đồng Nai có dấu hiệu trốn thuế

Ngày 16-8, ông Nguyễn Toàn Thắng, Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, cho hay đơn vị đã chuyển hồ sơ của Công ty TNHH MTV thiết bị điện LIOA Đồng Nai qua Công an tỉnh để điều tra dấu hiệu trốn thuế.

Theo Cục thuế Đồng Nai, khoản 2, điều 108 Luật Quản lý thuế quy định: "Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan quản lý thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật".

Liên quan thông tin trên, một nguồn tin xác nhận Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan Công ty LIOA.

Trước đó, Cục Thuế Đồng Nai ban hành quyết định kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2019- 2021 đối với LIOA Đồng Nai nhưng công ty làm văn bản gia hạn được kiểm tra sau ngày 31-3-2023.

Bên trong Công ty LIOA Đồng Nai (Ảnh: Cục thuế Đồng Nai)

Trong quá trình rà soát, cơ quan thuế phát hiện nhiều công ty cung cấp đầu vào cho LIOA Đồng Nai không hoạt động tại địa chỉ đăng ký thuế mà trong lĩnh vực thương mại, doanh thu lớn, sau đó dừng hoạt động để tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế.

Tiếp đó, Cục Thuế Đồng Nai chuyển hồ sơ đề nghị hoàn thuế kỳ tháng 2 và tháng 3-2023 từ diện "hoàn trước, kiểm sau" sang diện "kiểm trước, hoàn sau". 

Cơ quan thuế phát hiện từ tháng 1-2019 đến tháng 3-2023, Công ty LIOA Đồng Nai có dấu hiệu sử dụng hóa đơn VAT đầu vào không hợp pháp của 66 doanh nghiệp với trị giá gần 5.880 tỉ đồng, tương ứng với số thuế VAT gần 588 tỉ đồng.

Đến ngày 9-8, Cục Thuế Đồng Nai có văn bản trả lời Công ty LIOA Đồng Nai, cho rằng hồ sơ hoàn thuế tháng 2 và tháng 3-2023 của công ty đề nghị hoàn là hơn 60 tỉ đồng, cơ quan thuế trước mắt giải quyết hơn 10 tỉ đồng. 

Đối với đề nghị hoàn thuế tháng 4-2023 hơn 39,6 tỉ đồng, tháng 5-2023 là hơn 35,8 tỉ đồng, Cục thuế Đồng Nai đang giải quyết trong 40 ngày theo quy định.

Cục Thuế Đồng Nai sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra, đủ điều kiện thì tiếp tục xử lý hoàn thuế phần còn lại, đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về hoàn thuế GTGT.

Trước đó, Công ty LiOA Đồng Nai có đơn kêu cứu lên các cơ quan trung ương vì từ đầu năm 2023 đến nay, số tiền chậm hoàn thuế hơn 200 tỉ đồng khiến công ty gặp vô vàn khó khăn, có nguy cơ phá sản.