Cửa hàng đông khách nhưng kinh doanh vẫn lỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện 187 giao dịch bất thường, 1 người bị bắt giữ

Năm 2020, anh Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) mở một cửa hàng bán vải ở trung tâm thị trấn. Thời gian đầu, để tiết kiệm chi phí, anh không thuê nhân viên mà cùng vợ tự lo mọi việc.

Cửa hàng có vị trí trung tâm, lại bán với mức giá phải chăng. Chỉ một thời gian ngắn, anh Châu đã níu chân được lượng lớn khách hàng. Việc buôn bán diễn ra thuận lợi, sau 2 năm, anh thu hồi được vốn và còn dư cả 1 khoản lãi.

Từ đây, anh tiếp tục đầu tư và mở thêm một cơ sở nữa. Khối lượng công việc gia tăng. Không thể một mình gánh vác, anh quyết định tìm thuê 1 nữ nhân viên để hỗ trợ việc buôn bán.

Sau khoảng 3 ngày đăng tuyển, người phụ nữ tên Triệu, 26 tuổi đã nộp hồ sơ. Nhận thấy người này có thể tin tưởng được, anh Châu gật đầu đồng ý. Thời gian đầu, nữ nhân viên này làm việc rất chăm chỉ và sớm nhận được sự tin tưởng của chủ tiệm.

Dần dần, anh bàn giao nhiều công việc quan trọng tại cửa hàng cho cô xử lý, kể cả các đầu việc liên quan đến giao dịch tài chính. Trong quá trình đó, cô Triệu vô tình biết được mật khẩu vào ví điện tử của cửa hàng. Tận dụng cơ hội đó, vào ngày 26/10/2021, người phụ nữ này đã liều mình chuyển 8.000 NDT từ tài khoản của cửa hàng vào 1 tài khoản cá nhân của người quen. Sau đó, cô sẽ nhờ người này chuyển ngược tiền vào tài khoản của mình. Bằng cách đó, cô muốn chủ cửa hàng không có sự nghi ngờ về việc có những giao dịch vào tài khoản mang tên của mình.

Lần thứ nhất lấy tiền của cửa hàng một cách trót lọt. Cô Triệu tự tin tiếp tục thực hiện những giao dịch thứ 2, thứ 3. Nhận thấy ông chủ không hề hay biết về hành vi của mình nên tần suất thực hiện những giao dịch của nữ nhân viên này diễn ra thường xuyên hơn.

Lấy tiền của cửa hàng, cô Triệu dùng để mua sắm quần áo, mỹ phẩm hàng hiệu. Thậm chí có tháng, cô lấy của cửa hàng đến 50.000 NDT/tháng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Số tiền hao hụt ngày một lớn, anh Châu dần hoài nghi. Ban đầu, chủ cửa hàng vải nghĩ rằng việc buôn bán thua lỗ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng sau 1 tuần đến cửa hàng để quan sát, anh nhận thấy lượng khách vẫn ổn định và không bị tác động quá nhiều.

Anh Châu chia sẻ câu chuyện này cho một người anh có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Người này cho biết sự hao hụt này chỉ có thể đến từ những người tại cửa hàng.

Kể câu chuyện này cho vợ, chị khẳng định không có giao dịch gì từ tài khoản của cửa hàng. Người cuối cùng anh Châu nghi ngờ là cô Triệu.

Để tìm hiểu, anh đã đến ngân hàng để nhờ hỗ trợ sao kê toàn bộ giao dịch đến và đi trong vòng 6 tháng gần nhất qua tại cửa hàng. Anh bắt đầu nhận thấy tài khoản của cửa hàng có những giao dịch chuyển tiền đến những tài khoản lạ. Số tiền giao động khoảng 20.000-50.000 NDT/1 lần chuyển khoản.

Ngay lập tức, anh Châu liên hệ gặp cô Triệu nhằm nghe giải thích về những giao dịch này. Người này chối quanh và cho rằng không biết.

Nhận thấy vụ việc không đơn giản, chủ cửa hàng liên hệ với cảnh sát địa phương nhằm tìm sự hỗ trợ. Sau khi mở cuộc điều tra, cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra rằng cô Triệu chính là người thực hiện những giao dịch bất thường trên.

Trong vòng 1 năm, người phụ nữ này đã thực hiện trót lọt 187 lần chuyển tiền, đánh cắp hơn 1 triệu NDT (3,4 tỷ đồng) của cửa hàng. Số tiền này được cô sử dụng để mua vô số quần áo, trang sức và mỹ phẩm hàng hiệu, thậm chí còn dùng để đầu tư.

Theo lời kể của đối tượng này, vì lương thấp nhưng lại có thói quen sử dụng đồ hiệu, cô đã dùng những mánh khóe để lấy tiền cửa hàng. Cô dự định chỉ làm việc ở đây thêm 1 thời gian nữa sẽ nghỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm. Song không ngờ, mọi hành vi của cô đã bị phát hiện sớm hơn dự kiến.

Sau khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, cô Triệu đã bị đuổi việc. Đồng thời, người phụ nữ này cũng bị xử phạt theo quy định của pháp luật.