Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp bị đưa ra xét xử trong vụ án thứ 3

Ngày 31/8, TAND tỉnh Quảng Ninh thụ lý vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị có liên quan.

Ngày 25/9, TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC); Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC); Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban Quản lý dự án 3 Công ty AIC); Nguyễn Thị Tích (Tổng Giám đốc Công ty Mopha).

Các bị cáo trên "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Phiên toà dự kiến xét xử vào ngày 23/10 tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, cả 4 bị cáo đang bỏ trốn và bị truy nã.

TAND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các bị cáo tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng; nếu vắng mặt, toà vẫn đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Ngoài các bị cáo trên, vụ án còn 10 bị cáo khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015; và 2 bị cáo bị truy tố về tội: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cáo trạng nêu rõ, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do Nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu.

Trong dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, bà Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn và Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban quản lý dự án 3) trực tiếp thực hiện dự án.

Theo cáo trạng, Loan đã móc ngoặc với Nguyễn Đức Quang và Phạm Ngọc Dũng để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.

VKSND dân tối cao xác định, biết việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn (cựu kế toán trưởng Công ty AIC) điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu.

Cựu Chủ tịch AIC còn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC làm "quân xanh" cho Công ty AIC trúng thầu.

Đối với hồ sơ dự thầu, cơ quan truy tố xác định, Nhàn quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỷ lệ lợi nhuận của Công ty AIC và các công ty "quân xanh".

Theo đó Nhàn giao cho Nguyễn Thị Thu Phương (trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC) điều hành bốn công ty trong hệ sinh thái và công ty đối tác ký thỏa thuận liên danh, lập hồ sơ dự thầu để làm "quân xanh" cho Công ty AIC, Công ty Mopha tham gia dự thầu 6 gói thầu của dự án.

Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi với tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng. Nguyễn Thị Thanh Nhàn có vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Anh Dũng (Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng) - anh trai bà Nhàn - cũng bị truy tố về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Thị Thu Phương - 2 thuộc cấp của Nhàn vừa đầu thú sau thời gian bỏ trốn ra nước ngoài - cũng bị truy tố.

Ngoài ra, VKSND tối cao truy tố hơn 10 bị can khác gồm: Nguyễn Hồng Sơn (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty AIC), Hoàng Đình Sơn (cựu Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình y tế - Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh), Phạm Ngọc Dũng (chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên chuyên viên Phòng kế hoạch - tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Quý Thịnh (chuyên viên Phòng Kế hoạch - tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh)…

Đây là vụ án thứ 3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị điều tra. Trước đó, cuối năm 2022, TAND TP Hà Nội xác định cựu Chủ tịch AIC là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và tuyên phạt 30 năm tù. Hồi tháng 4/2023, bà Nhàn tiếp tục bị Bộ Công an bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ  học TP.HCM.