Cựu giám đốc bỏ trốn trong vụ Công ty AIC tiếp tục bị khởi tố vì gây thiệt hại 400 tỉ đồng

Ngày 17/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan đồng thời khởi tố đối với 8 bị can liên quan đến Công ty Thành An.

Theo cơ quan điều tra, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An), ngày 10/5/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành phá án, khám xét thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 - năm 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật, gồm: Hệ thống sổ kế toán nội bộ và Hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với nhà nước; khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước đó ông Nguyễn Đăng Thuyết cũng bị khởi tố trong vụ án bà Nhàn AIC. Tuy nhiên thời điểm khởi tố ông Thuyết đã bỏ trốn và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Ông Thuyết vẫn bị truy tố và đưa ra xét xử vắng mặt tương tự như bà Nhàn AIC và những người đang bỏ trốn.

Quá trình tòa xét xử vụ án bà Nhàn AIC, ông Thuyết có "tâm thư" gửi về từ Mỹ "xin hợp tác xét xử" và khẳng định "sẽ chấp hành bản án".

Ông Thuyết bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên từ khi kết thúc phiên tòa đến nay, ông Thuyết vẫn chưa trình diện và bị xác định là đang bỏ trốn.

Đến ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan. Ngoài ông Nguyễn Đăng Thuyết, CQĐT đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 7 người có liên quan.

Trong đó, các bị can: Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết); Đỗ Thị Hoa, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh; Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong bị khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 8 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.