Đại gia cho cả ngân hàng lẫn đối tác 'ăn trái đắng'

Ngày 19/7, TAND TP.HCM đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả kinh tế” xảy ra tại Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim) và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex).

Các bị cáo tại tòa

Bốn 4 cáo bị đưa ra xét xử gồm Trương Vui (58 tuổi - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Upexim), Tống Thị Bích Loan (59 tuổi - nguyên Giám đốc Bihimex), Châu Thị Khoa (54 tuổi - nguyên Phó GĐ kiêm kế toán trưởng Bihimex) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (57 tuổi - nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh Bihimex).

Theo điều tra, năm 2010, UBND TP.HCM có chủ trương bán chỉ định nhà mặt tiền số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Upexim nhưng do công ty đang khó khăn nên ông Vui bàn với HĐQT nhất trí để Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Tradeco (Công ty Tradeco) tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower.

Lợi dụng việc Upexim đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (mặc dù chỉ sở hữu 50% tài sản và không được sự đồng ý của Công ty Tradeco) nhưng Trương Vui đã tự ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ nhà số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu (quận 1, TP.HCM) cho công ty Kim Cương Xanh với giá 280 tỉ đồng, và đã nhận của công ty này 120 tỉ đồng.

Sau đó năm 2012, ông Vui tiếp tục mang căn nhà đến thế chấp cho ngân hàng Agribank Chi nhánh Sài Gòn hơn 68,5 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 12/12/2012, ông Vui có hành vi lừa dối Tradeco, không thông báo cho công ty này biết căn nhà số này đã được thế chấp AgriBank CN Sài Gòn, lừa bán 20% thị phần căn nhà để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định, cùng một thửa đất tại tỉnh Bình Dương, ông Vui đã thế chấp cho Agribank quận 1 để vay gần 7 tỉ đồng trong khi trước đó Upexim đã thế chấp vay 10 tỉ đồng tại một ngân hàng khác.

Bà Loan và bà Khoa đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim và Bihimex với các đơn vị khác để rút tiền từ Bihimex cho Epexim vay, gây thiệt hại cho Bihimex 144,5 tỉ đồng.

Từ năm 2009 đến năm 2013, ông Vui còn thông đồng với bà Loan và bà Khoa chỉ đạo nhân viên lập chứng từ giả mua bán hàng hóa giữa Upexim, Bihimex và đơn vị khác để hợp thức việc Bihimex cho Upexim vay 1.228 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Bihimex hơn 144 tỉ đồng. Cơ quan điều tra chứng minh tổng thiệt hại do ông Trương Vui gây ra cho các ngân hàng và công ty là hơn 300 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Khoa cùng với Tống Thị Bích Loan ra chủ trương cho nhân viên Công ty Bihimex lập chứng từ khống thanh toán tiền chi phí đi lại, giao nhận hàng hóa để rút tiền quỹ công ty cho Giám đốc chi phí ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Bihimex số tiền gần 2 tỉ đồng.

Dù không thực hiện việc giao nhận hàng nhưng Nguyễn Thị Mỹ Dung đã ký 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống để hợp thức việc cho Upexim vay tiền, gây thiệt hại hơn 144 tỉ đồng.

Dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong 4 ngày.