CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN: Tổng hợp thông tin là hành vi nắm giữ, quản lý trái phép tài sản của người khác và đã tạo cho mình khả năng định đoạt, sử dụng trái pháp luật

Nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đang trốn truy nã ở đâu?

06/04/2020 20:43

Khi có lệnh bắt tạm giam thì nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đã xuất cảnh sang Mỹ du học trước đó...

Tags: Ngân hàng Phương Nam, Viện KSND Tối cao, hoạt động ngân hàng, khởi tố bị can, trốn truy nã, chiếm đoạt tài sản, truy tố

Nhiều nạn nhân “sập bẫy” lừa qua hình thức huy động tiền của hai công ty

06/04/2020 11:36

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset, TP Hồ Chí Minh.

Tags: tp hồ chí minh, lừa đảo chiếm đoạt, chiếm đoạt tài sản, hợp tác kinh doanh, nhà đầu tư, lãi hàng tháng, điều tra vụ án, Huy động vốn

Loạt cựu lãnh đạo Sacombank được Viện KSND tối cao áp dụng điều luật có lợi

06/04/2020 09:23

Cơ quan điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 9 cựu cán bộ Sacombank theo Bộ luật hình sự 2015 (khung hình phạt thấp nhất là 12 năm tù). Tuy nhiên VKS ban hành cáo trạng theo...

Tags: Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố, Ngân hàng Phương Nam, cán bộ tín dụng, Trầm Bê, lãnh đạo Sacombank, truy tố, chiếm đoạt tài sản, tài sản thế chấp

Nâng khống giá trị tài sản lên 88 lần để thế chấp ngân hàng

02/04/2020 16:42

Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra tin báo của Công ty IMG Phước Đông đối với xí nghiệp tư nhân (XNTN) Thăng Long có hành vi nâng khống giá trị đất...

Tags: thế chấp ngân hàng, Giải phóng mặt bằng, vay ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tiền đền bù, chiếm đoạt tài sản, giá trị khống

Nữ Việt kiều bị tố huy động vốn rồi bỏ trốn

31/03/2020 09:50

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang xác minh tố giác đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, tự xưng là Chủ tịch Công ty TNHH kỹ nghệ Châu Âu, có hành vi kêu gọi góp vốn đầu tư kinh...

Tags: Huy động vốn, công an TPHCM, chiếm đoạt tài sản, Việt kiều, tố cáo, vốn đầu tư kinh doanh, mua hàng hóa, chuyển khoản, thanh toán, bỏ trốn

Cặp đôi khách Tây vào hiệu vàng rút lõi tiền

28/03/2020 22:25

Mặc dù không phải là thủ đoạn mới, nhưng do đối tượng là người nước ngoài nên nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở Hải Phòng vẫn bị mắc bẫy…

Tags: lừa đảo, vàng bạc, cửa hàng vàng, đổi tiền, chiếm đoạt tài sản

Người đàn ông mất oan hơn 200 triệu sau khi nghe cuộc điện thoại lạ

27/03/2020 20:55

Một người đàn ông tại Vĩnh Long mất oan 220 triệu đồng sau khi nhận cuộc điện thoại của nhóm lừa đảo, yêu cầu anh click vào website giả mạo.

Tags: Tỉnh Vĩnh Long, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo, tội phạm, ngân hàng, tài khoản, tài sản, chuyển tiền

Người đàn bà bị tố lừa hơn 11 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn

26/03/2020 16:29

Bằng hình thức huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Huyền Nga bị tố đã có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Tags: Huy động vốn, đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt tài sản, công an tỉnh Bình Dương, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vụ án, vụ án hình sự, điều tra hành vi

Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài

25/03/2020 07:32

Theo kết luận điều tra, Trần Duy Tùng, con trai của Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), cùng đồng phạm có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng VietBankLao,...

Tags: bidv, Trần Bắc Hà, con ông Trần Bắc Hà, công ty Bình Hà, rửa tiền, toà án, cáo trạng, cáo buộc, chiếm đoạt tài sản

Giám đốc 32 tuổi và 9 dự án lừa đảo

20/03/2020 15:22

Vẽ ra hàng loạt dự án “ma” để lừa bán cho khách hàng thu về hàng tỷ đồng, Trần Văn Hội (32 tuổi, quê Nam Định), Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và địa ốc Hưng Phú Group (Công ty...

Tags: dự án ma, quê Nam Định, Cơ quan CSĐT, công an tỉnh, hành vi lừa đảo, lừa đảo chiếm đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra, chiếm đoạt tài sản

Cựu Phó Giám đốc MB24 Uông Bí được giảm án 2 năm tù

15/03/2020 22:00

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Bùi Tiến Lân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến...

Tags: mua bán trực tuyến, gian hàng ảo, Công ty MB24, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, chiếm đoạt tài sản, người tiêu dùng

Thực hư vụ cướp táo tợn tại cây ATM trong đêm

12/03/2020 16:31

Chiều 12/3, Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương), cho biết: Công an thị xã Bến Cát đang phối hợp với Công an phường Thới Hoà điều tra thông tin chị...

Tags: Công an phường, số điện thoại, trang mạng xã hội, điều khiển xe máy, cây ATM, chiếm đoạt tài sản, lực lượng công an

Covid-19: Lừa bán khẩu trang y tế qua Facebook chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

10/03/2020 20:08

Với thủ đoạn yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước vào tài khoản rồi mới chuyển hàng khẩu trang y tế khi có dịch Covid-19, Nguyễn Thị Thu Hương đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 1,5 tỉ...

Tags: lừa đảo chiếm đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ tài khoản, tài khoản facebook, chiếm đoạt tài sản, khẩu trang, Covid-19

NÓNG: Danh sách 13 người vừa bị bắt vì dính Alibaba

05/03/2020 13:48

Trưa 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Tags: Công an TP HCM, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lừa đảo chiếm đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT, Địa ốc Alibaba

Truy tố nam cán bộ ngân hàng Agribank chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

04/03/2020 16:09

Sai phạm của nam cán bộ ngân hàng cùng 2 bị can khác xảy ra trong năm 2018 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn).

Tags: chiếm đoạt tài sản, nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài khoản

Mạo danh cán bộ ngân hàng, lừa bán nhà

02/03/2020 11:02

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Chương Mỹ, Hà Nội, ảnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ...

Tags: cán bộ ngân hàng, lừa bán nhà, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội, lừa đảo chiếm đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bán căn hộ, căn hộ chung cư, chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng chuyên phát tờ rơi cho vay lãi suất lên đến hơn 243%/năm

28/02/2020 09:52

Qua quá trình mở rộng điều tra nhóm đối tượng từ TP Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay nặng lãi, cơ quan công an đã khởi tố thêm đối tượng chuyên đi phát tờ rơi quảng cáo và thu lãi.

Tags: PHÁT TỜ RƠI, vay nặng lãi, tờ rơi quảng cáo, giao dịch dân sự, cơ quan điều tra, 3 đối tượng, chiếm đoạt tài sản

Lật tẩy chiêu loạt đối tượng dùng thông tin người vay chiếm đoạt hàng tỷ đồng tại công ty tài chính

27/02/2020 09:11

Các đối tượng giả danh nhân viên công ty tài chính gọi điện đọc đẩy đủ thông tin cá nhân khách hàng vay tiền tại công ty tài chính để chiếm đoạt tài sản.

Tags: công ty tài chính, chiếm đoạt tài sản, cảnh sát điều tra, mạng viễn thông, quận Bình Thạnh, hàng tỷ đồng, vay tiền

Nữ Giám đốc chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng lĩnh 18 năm tù

26/02/2020 15:05

Bùi Kim Liên (SN 1972, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thuận Thành (viết tắt là Công ty Thuận Thành). Trong thời gian điều...

Tags: nữ giám đốc, 18 năm tù, đầu tư bất động sản, bất động sản, điều hành công ty, đất liền kề, dự án Khu đô thị, khu đô thị, khu đô thị mới, hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản