Danh sách 43 dự án bất động sản Alibaba liên quan đến vụ án lừa đảo

Theo đó, 43 dự án bất động sản này chủ yếu nằm ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. Tập trung nhiều nhất là ở tỉnh Đồng Nai với 28 dự án bất động sản, tiếp đến là Bà Rịa – Vũng Tàu với 13 dự án. Tại tỉnh Bình Thuận chỉ có 2 dự án là Alibaba Thắng Hải Newtimes City và Ali Venice City.

Các dự án của Alibaba. Ảnh Văn Minh

Trước đó, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với CEO Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định bị can Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Bị can Nguyễn Thái Luyện. Ảnh CA

Bị can Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho các cá nhân (Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân) đứng tên.

Các đối tượng trên đã tự vẽ ra trên 40 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận (có danh sách kèm theo), chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.

Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng . Qua điều tra ban đầu xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).