điều tra bổ sung
Công an TP HCM tìm hàng loạt bị hại của Công ty KingLand
04/04/2022 16:53
Mặc dù không được các cơ quan chức năng phê duyệt dự án nhưng nhóm lãnh đạo Công ty KingLand vẫn thực hiện phân lô trái phép, thu rất nhiều tiền của khách hàng.
Những đại án làm "đắm" tài sản Nhà nước: Khó có chuyện mua bán ngay tình
14/03/2022 13:47
Trước câu hỏi liệu các doanh nghiệp (DN) tư nhân liên quan có mua bán ngay tình trong các vụ "đại án" gây thất thoát tài sản Nhà nước đã và đang được xử lý, LS Phạm Văn Hữu, Đoàn Luật sư Hưng Yên khẳng định: Nếu là mua bán, chuyển nhượng ngay tình, thông thường doanh nghiệp sẽ chờ kết quả giải quyết của các cơ quan bảo vệ pháp luật, chứ không chấp nhận tăng giá chuyển nhượng thêm cả trăm tỷ đồng rồi lại vội vã đàm phán hủy hợp đồng, tiền trả lại tiền, đất trả lại đất, cổ phần trả lại cổ phần như đã xảy ra.
Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến
10/02/2022 21:00
Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm tạo lập các trang web quảng bá hình ảnh, tổ chức hội thảo, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.
Diễn biến nóng vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng
25/01/2022 21:41
Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP HCM xác định các bị can trong vụ án CEO Alibaba lừa đảo đã mua bán một số bất động sản và người chuyển nhượng có dấu hiệu trốn thuế.
Vụ lừa đảo ở Công ty Alibaba: Giải quyết quyền lợi 5.671 nạn nhân thế nào?
20/11/2021 16:44
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can trong vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba (trụ sở chính tại TPHCM). Đáng lưu ý, vụ án có tới 5.671 nạn nhân, với số tiền bị lừa đảo lên đến trên 2.400 tỷ đồng.
Vụ lừa đảo ở Công ty Alibaba: Giải quyết quyền lợi 5.671 nạn nhân thế nào?
20/11/2021 11:44
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can trong vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba (trụ sở chính tại TPHCM). Đáng lưu ý, vụ án có tới 5.671 nạn nhân, với số tiền bị lừa đảo lên đến trên 2.400 tỷ đồng.
Nguyễn Thái Luyện cùng Alibaba đã lừa 5.671 người mua dự án "ma", chiếm đoạt gần 2.500 tỷ
15/11/2021 14:33
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tại Công ty địa ốc Alibaba, bất ngờ là số bị hại nâng từ 4.130 lên 5.671 người.
Trả hồ sơ điều tra bổ sung cựu Bí thư Bình Dương cùng đồng phạm gây thiệt hại nghìn tỷ
15/10/2021 14:40
Viện KSND tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cùng đồng phạm để “đất vàng” rơi vào tay tư nhân gây thiệt hại nghìn tỷ.
Đề nghị truy tố thêm 11 bị can trong vụ án gây thiệt hại trăm tỷ tại VEAM
06/10/2021 13:32
Ngày 6/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố thêm 11 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và một số doanh nghiệp liên quan.
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án nữ trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc
22/08/2021 07:33
Sau 2 lần xét xử, TAND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp đề nghị điều tra bổ sung lại vụ án của nữ trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng.
Địa ốc Alibaba đưa hàng nghìn bị hại… “sập bẫy”
01/08/2021 08:29
Mặc dù đã 2 năm trôi qua, thế nhưng, vụ việc lừa đảo của Công ty CP địa ốc Alibaba vẫn còn “dư chấn” khi con số bị hại tiếp tục tăng lên 4.130 và số tiền bị chiếm đoạt tăng lên 2.503 tỷ đồng…
Cựu CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng
27/07/2021 16:49
Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, cựu Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba và 23 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.
Tiếp tục đề nghị truy tố các ông Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng
31/05/2021 15:23
Cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến và nguyên tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng cùng 17 bị can khác.
Đề nghị truy nã quốc tế Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim
12/05/2021 14:45
Liên quan vụ bán 9 triệu cổ phần SADECO, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng, Cơ quan điều tra đã đề nghị cơ quan chức năng của Bộ Công an tiến hành thủ tục truy nã quốc tế đối với Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim.
Trả hồ sơ vụ Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ
03/05/2021 18:05
Viện kiểm sát tiếp tục yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ thông qua một “thầy phong thủy”.
Thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nam
03/05/2021 08:43
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, tỉnh này tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều trú tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.
Kết luận vụ án "con gián trong tô phở Hòa" gây xôn xao ở TP HCM
22/04/2021 13:39
Kẻ bỏ con gián vào tô phở ở quán Phở Hòa danh tiếng tại TP HCM đã bị khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản"
Diễn biến "nóng" vụ án CEO Alibaba đưa 3.924 người vào bẫy đa cấp
26/02/2021 12:04
Khám xét Công ty Alibaba, Công an TP HCM đã tạm thu 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng là hơn 7,3 kg. Kết quả giám định ban đầu là toàn bộ 20 thỏi hợp kim này không phải là vàng.
Vụ án Trường Đại học Đông Đô: Nhiều người phi tang bằng giả
18/02/2021 10:14
Có 203 trường hợp nhận bằng giả từ Trường Đại học Đông Đô và nhiều người đã sử dụng để làm nghiên cứu sinh, thi lên hạng… Một số trường hợp khi biết vụ án được khởi tố đã tự tiêu hủy bằng giả của mình.
Hé lộ danh tính nhiều người được Đại học Đông Đô cấp bằng giả
17/02/2021 13:30
Trong kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã liệt kê hàng loạt danh tính các trường hợp được cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả của Đại học Đông Đô.
