Điều tra giao dịch 50 tỷ đồng của Phạm Thị Hương SN 1982 làm nghề buôn bán hải sản

Theo cơ quan công an, Phạm Thị Hương (SN 1982), trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, làm nghề buôn bán hải sản. Do làm ăn thua lỗ và cần tiền trả nợ, từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, Hương nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn.

Cụ thể, Hương nói đang cần người góp vốn để nhập số lượng lớn hải sản từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container ra Móng Cái để bán. Hương cam kết sau khi giao hàng thành công, tùy từng đơn hàng trong thời gian 5 ngày, 10 ngày hoặc 30 ngày, người góp vốn sẽ được chia lợi nhuận ở mức cao, thường là 80 triệu đồng cho mỗi 1 tỷ đồng góp vốn trong vòng 5-10 ngày.

Để tạo niềm tin trong quá trình huy động tiền góp vốn, đối tượng thuê nhà mở một cửa hàng buôn bán hải sản tại huyện Yên Thành (cũ), đồng thời tự tạo các đơn hàng "khống" với số lượng hàng trăm tấn, sau đó gửi cho những người mà mình có ý định lôi kéo góp vốn.

Tin tưởng Phạm Thị Hương, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn kinh doanh cho đối tượng. Tổng số tiền Hương huy động được từ các nạn nhân được xác định trên 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này không được Hương sử dụng để nhập hải sản như cam kết mà được sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Đến cuối tháng 5/2026, Hương tuyên bố không còn khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với những người đã góp vốn. Đáng chú ý, Phạm Thị Hương từng có một tiền án về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" và đang được hoãn thi hành án.

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh, bắt giữ Phạm Thị Hương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ án, cơ quan công an nhận định thủ đoạn huy động vốn để chiếm đoạt tài sản không mới nhưng vẫn khiến nhiều người mắc bẫy. Trong giai đoạn đầu, sau khi kêu gọi được người dân góp vốn, đối tượng có thể trả tiền gốc cùng khoản lợi nhuận cao đúng như thỏa thuận nhằm tạo dựng lòng tin. Sau đó, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để kêu gọi góp vốn với số tiền ngày càng lớn.

Về phía người góp vốn, khi đã tin tưởng vào khả năng sinh lời, họ có thể tiếp tục lấy tiền cá nhân để đầu tư, thậm chí huy động tiền từ bạn bè, người thân để góp vốn để hưởng phần chênh lệch.

Cơ quan công an cảnh báo người dân cần hết sức thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, góp vốn, đặc biệt trước những lời mời gọi góp vốn với mức lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Trước khi chuyển tiền, cần tìm hiểu, xác minh kỹ thông tin về cá nhân, tổ chức, hoạt động kinh doanh, nguồn vốn, phương thức tạo ra lợi nhuận và các điều kiện liên quan để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Thị Hương để xử lý theo quy định pháp luật và tiếp tục mở rộng điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo những ai là bị hại trong vụ án liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, để trình báo và cung cấp thông tin liên quan.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Nghệ An