đóng băng tài khoản
Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản
24/06/2019 22:24
Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.
Saudi Arabia đóng băng hơn 1.200 tài khoản liên quan tới bê bối tham nhũng
08/11/2017 16:24
Kể từ ngày 5./1, ngân hàng trung ương Saudi Arabia đã mở rộng danh sách các tài khoản bị đóng băng, một chủ ngân hàng trong khu vực cho biết. Các ngân hàng không nêu tên các công ty bị ảnh hưởng nhưng tiết lộ trong danh sách gồm các công ty niêm yết và chưa niêm yết trong nhiều lĩnh vực.
7 quan chức Nga bị Mỹ trừng phạt là những ai?
18/03/2014 15:58
Business Insider giới thiệu danh sách 7 quan chức Nga bị Mỹ ban lệnh cấm visa và đóng băng tài sản ngày 17/3 vì vai trò trong khủng hoảng Crimea.
Chân dung 7 quan chức Nga bị Mỹ trừng phạt
18/03/2014 15:49
Business Insider giới thiệu danh sách 7 quan chức Nga bị Mỹ ban lệnh cấm visa và đóng băng tài sản ngày 17/3 vì vai trò trong khủng hoảng Crimea.
