Đường dây cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?

Bộ Công an dự báo tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ gia tăng trong thời gian diễn ra EURO 2020, Copa America 2021 và vòng loại World Cup 2022. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng trên, góp phần thực hiện mục tiêu làm giảm tội phạm, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt những công tác tăng cường phát hiện, đấu tranh tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Công an quận Hà Đông phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an đã truy vết, bóc gỡ đường dây cờ bạc qua mạng Internet, với số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, ngay trước “mùa” bóng đá Euro 2020 và vòng loại World khu vực Châu Á, Công an quận Hà Đông phát giác đường dây tổ chức cá độ bóng đá, đánh bạc thông qua mạng Internet, với số tiền cực lớn, lên đến cả nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở báo cáo Giám đốc CATP và các đồng chí trong Ban Giám đốc, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với lực lượng An ninh mạng (Bộ Công an), tổ chức xác minh, đấu tranh triệt phá. Nguồn tin trinh sát cho thấy, hoạt động của các đối tượng tội phạm diễn ra qua trang web bong88.com, và hoạt động chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Nhiều tang vật bị thu giữ khi triệt phá đường dây cờ bạc qua internet

Sau thời gian xây dựng kế hoạch đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để dựng được cơ bản phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này, vào hồi 8h30 ngày 15/6/2021, Công an quận Hà Đông tập trung lực lượng, phối hợp với Phòng 5 – Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm là nơi ở của các đối tượng; đồng thời triệu tập, làm việc với 16 đối tượng.

Kết quả khám xét, cơ quan Công an thu giữ 3,35 tỷ đồng; 3 xe ô tô (nhãn hiệu Mercedes GLK300, Hyundai Santafe, Kia Cerato); hàng chục máy tính bảng, điện thoại, cùng nhiều giấy tờ tùy thân thẻ ngân hàng, đồ vật, tài liệu mà các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Điều tra viên Công an quận Hà Đông, thành viên ban chuyên án cho biết: Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web bong88.com (là trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Mỹ).

Đây là "nhà cái" hoạt động tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp. Muốn tham gia đánh bạc, đối tượng đánh bạc phải liên hệ với "đại lý" cấp trên để được cấp tài khoản đánh bạc và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) để sát phạt.

Tiếp đó, đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang bong88.com để đánh bạc, giá trị của 1 điểm = 1 USD, 1 USD có giá trị từ 6.000 VND đến 100.000 VND, tùy theo quy ước của đối tượng. Sau 1 tuần, các đối tượng đánh bạc gặp "đại lý" để thanh toán tiền thắng, thua.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua website bong88.com này do đối tượng Bùi Hữu Định (SN 1980, trú tại tòa nhà T18, Time City, quận Hai Bà Trưng Hà Nội) điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp Super Master; sau đó chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp Master do Nguyễn Quang Minh (SN 1975; HKTT: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) và Đào Quang Phượng (SN 1987, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) điều hành, quản lý.

Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các đối tượng chủ yếu tại địa bàn TP Hà Nội. Qua khai thác cơ sở dữ liệu, lịch sử cá cược thể hiện cá cược thể thao, cá cược bóng đá, CQĐT bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch, đặt cược qua đường dây này tương đương 1.500 tỷ đồng.

Với việc triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này, Công an quận Hà Đông đang tiếp tục, quyết liệt cùng các đơn vị, lực lượng thuộc CATP, triển khai thực hiện "Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá", đã được Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo triển khai từ trung tuần tháng 6/2021.