Đường dây lô đề 126 tỷ do "hot girl" bán bánh mướt cầm đầu: Cảnh sát hóa trang để tiếp cận, theo dõi

Bà chủ bán bánh mướt đi ô tô xịn, cầm đầu đường dây lô đề

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã khởi tố Phan Thị Trang (31 tuổi, trú phường Đội Cung, TP. Vinh) cùng 9 người khác về tội " Đánh bạc ".

Công an xác định, Trang là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề lớn vừa bị triệt phá.

Ngoài 10 người vừa bị khởi tố, hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại bỏ trốn. Công an kêu gọi, các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Trang (áo nâu) cùng 9 đối tượng khác bị công an bắt giữ.

Theo tài liệu của công an, từ tháng 6/2020, Công an phát hiện trên địa bàn thành phố Vinh có đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề rất lớn, quy tụ nhiều đối tượng tham gia, ở nhiều địa bàn khác nhau.

Nổi lên trong đường dây này là Phan Thị Trang (trú phường Đội Cung). Bề ngoài, Trang là một chủ quán bánh mướt .

Vào cuộc điều tra, công an xác định thu nhập chính của Trang không phải từ quán bánh mướt mà do cầm đầu mạng lưới ghi lô đề. Dưới trướng của Trang là một hệ thống đại lý lớn tham gia ghi lô đề để hưởng hoa hồng.

Đường dây của Trang hoạt động khép kín và rất tinh vi. Cuối mỗi chiều hàng ngày, các đại lý sau khi nhận ghi lô đề cho khách sẽ chuyển các bảng lô đề về cho Trang. Mọi giao dịch đều thể hiện qua tin nhắn điện thoại, zalo, tin nhắn mạng xã hội.

Sáng sớm hôm sau, các đại lý sẽ cho người trực tiếp đến nhà Trang nhận tiền trúng lô đề về trả cho khách hoặc chuyển khoản. Kết quả lô đề căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc.

"Để điều tra được đường dây lô đề này, cảnh sát phải hóa trang đóng giả nhiều người để tiếp cận, theo dõi. Mỗi đại lý trong đường dây này đều có một trinh sát theo dõi hoạt động trong nhiều ngày liền", một cán bộ điều tra nói.

Đồng loạt bắt khẩn cấp "bà trùm" và 9 đại lý lô đề lúc sáng sớm

Sau hơn 2 tháng điều tra, sáng sớm ngày 27/8, hàng chục cảnh sát chia làm 10 tổ đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Trang và 9 đại lý ghi lô đề khác.

2 đối tượng là đại lý trong đường dây lô đề của Trang điều hành.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Thị Trang, Nhâm Thị Thủy, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Quang Hòa cùng trú tại phường Đội Cung; Nguyễn Thị Linh (SN 1978, trú phường Đông Vĩnh; Nguyễn Xuân Hải (SN 1985), Nguyễn Ngọc Quý (SN 1993) cùng trú phường Lê Lợi; Doãn Thị Tố Nguyên (SN 1980); Lê Thị Tuyết (SN 1979) cùng trú tại phường Cửa Nam.

Ngoài ra còn có đối tượng Nguyễn Lê Dũng (SN 1983) trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Tại nhà Phan Thị Trang, công an thu giữ 530 triệu đồng, điện thoại chứa nhiều tin nhắn giao dịch giữa Trang và các đại lý cấp dưới. Tại nhà các đối tượng khác, công an thu giữ nhiều tài liệu và tiền liên quan.

Làm việc với công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

"Việc chọn thời điểm phá án lúc sáng sớm bởi lúc đó ít người. Nhà riêng của các đại lý đều mở cửa cho việc sinh hoạt hàng ngày nên sẽ thuận tiện việc tiếp cận và phá án", một cán bộ điều tra chia sẻ thêm.

Bước đầu, công an đã làm rõ từ 1/8-27/8, đường dây lô đề của Trang đã giao dịch 126 tỷ đồng. Số tiền đánh bạc hàng ngày rất lớn, từ 100 triệu đồng trở lên. Có ngày số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 5 tỷ đồng.

Trong ngày bị bắt, công an cũng đã làm rõ số tiền các đối tượng đánh bạc, trong đó Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Quý là người tham gia đánh nhiều nhất.

Hải đã nhắn 47 tin nhắn đánh lô đề cho Trang với số tiền đánh bạc hơn 600 triệu đồng. Quý gửi 22 tin nhắn chuyển bảng lô đề cho Trang với tổng số tiền trên 550 triệu đồng. Các đối tượng khác cũng tham gia đánh từ 300 triệu đồng trở lên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra làm rõ.