đường dây lừa đảo
TPHCM: Đồng loạt khám xét nhiều địa điểm của đường dây lừa đảo tiền trong thẻ tín dụng
29/12/2022 15:40
Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là giả danh là nhân viên của đơn vị phát hành thẻ tín dụng, gọi điện thoại tư vấn các chủ thẻ tín dụng rút tiền mặt qua phần mềm.
Phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo hàng tỷ đồng
26/12/2022 14:57
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo hàng tỷ đồng bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet.
Đại sứ quán Việt Nam cảnh báo "bẫy" việc nhẹ lương cao ở Campuchia
27/08/2022 09:59
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khuyến nghị mọi công dân đề cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ bản thân và gia đình mình trước những lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”.
Tây Ban Nha: Đường dây lừa đảo tình dục, tống tiền từng khiến 4.000 nạn nhân mắc bẫy
02/07/2022 10:43
Lực lượng Bảo vệ dân sự Tây Ban Nha hồi tháng 2/2019 từng phát hiện một đường dây lừa đảo tình dục, tống tiền. Trong đó, các nạn nhân có thể sẽ bị nhóm tội phạm công bố danh tính và những hình ảnh nhạy cảm nếu từ chối trả một số tiền lớn.
Đánh sập đường dây lừa đảo đa cấp xuyên biên giới
17/06/2022 19:54
Ngày 17/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.
Hành trình triệt phá đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng của 5.000 người
23/01/2022 13:50
Bằng thủ đoạn "tuyển cộng tác viên" (CTV) bán hàng online lương cao, chiết khấu lớn, chỉ trong thời gian ngắn đường dây lừa đảo do Lê Bá Hải, trú tại tỉnh Thanh Hóa cầm đầu đã thu hút hơn 5.000 nạn nhân tham gia, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 100 tỉ đồng.
“Chiêu bài” dụ dỗ khiến hàng nghìn người "sập bẫy" của ông chủ sàn tiền ảo 9X
09/12/2021 08:18
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã lập ra 9 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website thu hút hàng nghìn người tham gia.
Chuỗi ngày kinh hoàng trong địa ngục của "Mafia Trung Quốc" ở Campuchia: "Chúng tôi bị mua bán như dê và gà"
19/09/2021 19:58
Nhiều du khách và người lao động nước ngoài thất nghiệp bị mắc kẹt ở Campuchia đã sập bẫy của các đường dây tội phạm lừa đảo trong giai đoạn khó khăn vì đại dịch COVID-19.
Rót 2,2 tỷ USD lập DN bí ẩn tại Hà Nội, NĐT Mỹ là CEO của công ty từng liên quan đường dây đầu tư đa cấp toàn cầu, hứa hẹn lợi nhuận 20%/tháng
17/08/2021 17:10
Ông David Aristotle Phan và Sophy Investment có liên quan đến Swiss Mutual Fund (1948), tổ chức đã thực hiện lừa đảo nhà đầu tư tại Malaysia gây thiệt hại 89 triệu USD.
Đường dây lừa đảo hàng nghìn người bán hàng online hoạt động như thế nào?
26/05/2021 08:55
Vì ham lợi nhuận, hưởng phần trăm hoa hồng mà hàng nghìn cộng tác viên bán hàng online đã bỏ tiền ra mua hàng của đường dây này để rồi bị “xù” đơn hàng và phải ôm đống hàng kém chất lượng với trị giá hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng…
Lừa đảo trên sàn Forex, tiền ảo: Cho thắng được thắng, muốn thua được thua
07/05/2021 12:41
Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đánh sập 3 đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo.
Đánh sập nhiều đường dây lừa đảo theo phương thức đa cấp tiền ảo
06/05/2021 13:59
Tại Thanh Hóa, 3 đường dây lừa đảo theo phương thức đa cấp tiền ảo đã bị đánh sập, hàng chục đối tượng đã bị bắt và truy nã.
Lừa đảo 3.000 CTV bán hàng online, chiếm đoạt hơn 100 tỷ: Từng nhờ 4 công ty luật nổi tiếng cả nước tư vấn nên liên tục chối tội, thách thức công an
23/04/2021 17:41
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đối tượng Lê Huy Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu - 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tuyển hàng ngàn người bán hàng online - đã quanh co chối tội, thách thức cơ quan công an bởi trước đó chúng đã nhờ 4 công ty luật nổi tiếng trên cả nước tư vấn.
Hàng chục ngàn người “sập bẫy” đường dây lừa đảo bán hàng online, mất cả trăm tỉ đồng
22/04/2021 21:01
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo bán hàng online chuyên nghiệp với sự tham gia của hàng trăm đối tượng chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Giám đốc Công an An Giang lên tiếng vụ lừa đảo 20 tỉ đồng nhằm “đẩy” ông đi nơi khác
10/03/2021 17:11
Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi khẳng định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ tiếp tục được thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm.
Nhiều phụ nữ mất gần 400 tỉ đồng do sập bẫy tình của người nước ngoài
15/12/2020 16:54
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để kết bạn, ngỏ lời yêu đương và gọi điện yêu cầu chuyển tiền để nhận quà, nhiều phụ nữ đã sập bẫy tình với số tiền bị lừa đảo gần 400 tỉ đồng.
Phát hiện nhóm tội phạm mạo danh công ty cho vay tài chính lừa đảo tiền tỉ
24/10/2020 16:05
Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt giữ 12 đối tượng trong nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao lập các fanpage mạo danh các công ty tài chính để lừa khách hàng vay tiền với lãi suất thấp, tổng số tiền lên đến nhiều tỉ đồng.
Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Tham gia dễ, xử lý khó
24/07/2020 07:22
Tin vào những lời ngon ngọt, nhiều người ngậm trái đắng, khi chủ sàn ôm tiền tỷ bỏ trốn. Nhà đầu tư trở thành nạn nhân cầu cứu khắp nơi. Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo đa cấp núp bóng đầu tư tài chính.
Chuyện về "đại gia lừa đảo" xuyên lục địa: Tài sản cả trăm triệu đô, siêu xe chuyên cơ có đủ, cuối cùng bị FBI tóm gáy chỉ vì tật... khoe của
18/07/2020 17:50
Ramon Abbas thể hiện mình là một doanh nhân thành đạt với cuộc sống xa hoa. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy lại là cả một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, chỉ bị triệt phá vì thói khoe mẽ của y trên các trang mạng xã hội.
Thêm hàng trăm người sập bẫy, mất gần 120 tỉ đồng vì website giả mạo ngân hàng
27/06/2020 13:42
Lê Anh Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện những phi vụ lừa đảo rút tiền trong tài khoản ngân hàng của các nạn nhân.
