Giao dịch tiền
Binance phát hiện 300.000 địa chỉ giả mạo mỗi tuần, được tạo ra để đánh lừa người giao dịch tiền số bằng một kĩ thuật đặc biệt
20/05/2024 13:39
Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, các sàn giao dịch tiền điện tử cũng đang nỗ lực để ngăn chặn những mánh khóe lừa đảo. Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, đã phát triển thuật toán nhằm phát hiện các địa chỉ giả mạo được sử dụng trong các vụ lừa đảo "đầu độc địa chỉ".
Sao chép địa chỉ trong lịch sử giao dịch để gửi tiền, hơn 1.700 tỷ đồng của một nhà đầu tư lập tức bốc hơi chưa hẹn ngày trở lại: Cảnh báo chiêu thức cài cắm lừa đảo tiền số cực nguy hiểm
06/05/2024 22:11
Một nhà giao dịch tiền số được cho là đã mất hàng chục triệu USD trong vụ lừa đảo gọi là “đầu độc địa chỉ”.
Cú sảy chân của sàn giao dịch tiền điện tử 'đình đám' Crypto.com
25/04/2024 10:40
Việc gia nhập thị trường Hàn Quốc của sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Crypto.com đã bị trì hoãn vô thời hạn do các vấn đề pháp lý.
Người dùng iPhone được cảnh báo tắt tính năng iMessage tạm thời để tránh bị hack
17/04/2024 10:24
Ví tiền điện tử Trust Wallet thuộc sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã cảnh báo người dùng iOS về lỗ hổng bảo mật trên tính năng nhắn tin iMessage mà tin tặc có thể sử dụng để xâm nhập bất hợp pháp (hack) iPhone của họ mà không cần bất kỳ tương tác nào với họ.
Bộ Tư pháp: Cần quản lý, giám sát các sàn giao dịch tiền ảo
14/04/2024 09:35
Bộ Tư pháp cho rằng các loại tài sản ảo, tiền ảo là xu thế, là kết quả của hoạt động đổi mới sáng tạo, nên cần có khung khổ pháp lý để điều chỉnh
Theo dõi một nhà đầu tư "lạ", cứ mỗi lần mua là mua số tiền lớn và bán là bán sạch tài khoản: Cảnh sát lập tức bắt giữ, lần ra dòng tiền lừa đảo hơn 7.000 tỷ
07/04/2024 17:11
Cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc đã phá hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ (hơn 280 triệu USD, tương đương hơn 7.000 tỷ đồng).
Cặp vợ chồng thực hiện hơn 2000 “giao dịch lạ” khiến 119.754 Bitcoin “bốc hơi” ngay sau đó: Cảnh sát dùng công nghệ cao để điều tra, sau 6 năm mới bắt giữ được thủ phạm
05/04/2024 15:51
Bằng các thao tác phức tạp và tinh vi, cặp vợ chồng này đã lên kế hoạch tẩu tán số Bitcoin đã đánh cắp rồi trốn chạy nhưng cuối cùng vẫn bị cơ quan chức năng “tóm cổ”.
Nhóm lập trình viên bí ẩn tự nhận mình là ‘hậu duệ Bitcoin’: Âm thầm ‘vá’ nhiều lỗ hổng, nắm trong tay tương lai tiền số, được nhận tài trợ 3,7 tỷ đồng/năm
25/03/2024 10:50
Tềm năng Bitcoin một phần nằm trong tay những người này.
Chỉ đóng 100 triệu đồng, tài khoản lại báo nhận được 3,2 tỷ đồng, người phụ nữ vội vàng làm thủ tục rút tiền nhưng cuối cùng phải đi báo công an
20/03/2024 08:58
Mặc dù cơ quan công an đã liên tục cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bị lừa cả tỷ đồng bởi những chiêu trò "việc nhẹ, lương cao".
Gần 100 cảnh sát phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 10.000 tỉ đồng
28/08/2020 10:04
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa huy động gần 100 chiến sĩ triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh với số tiền giao dịch lên đến khoảng 10.000 tỉ đồng.
Sóng ngầm cờ bạc online
30/05/2020 10:12
Lực lượng công an phát hiện chỉ trong tháng 5 có khoảng 2 triệu người chơi đã đăng ký tài khoản và nộp vào hệ thống gần 8.000 tỉ đồng để tham gia cá cược.
Vụ đánh bạc 64.000 tỉ đồng: Đường dây "ông trùm" giao dịch tới 2.500 tỉ đồng/tháng
29/05/2020 11:11
Theo điều tra ban đầu của cảnh sát về vụ án đánh bạc 64.000 tỉ đồng do "ông trùm" Trương Ngọc Tú (Hà Nội) cùng các đồng phạm tổ chức, lượng tiền giao dịch trung bình mỗi tháng là khoảng 2.500 tỉ đồng.
Tạm giữ 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ ở Khánh Hoà
16/07/2019 22:52
Trong số 31 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc ngàn tỷ đã được dẫn giải về Công an tỉnh Khánh Hoà trong chiều tối cùng ngày có 13 đối tượng tạm giữ để điều tra.
Vụ "sửng sốt tài khoản mang tên mình giao dịch gần 30 tỷ”: Vì sao khách rút đơn?
23/11/2017 10:43
“Ngay từ đầu anh Vũ Anh Đức đã có ý thức về việc ai là người đã mở tài khoản của mình, biết người đấy và đã có trao đổi với nhau từ lúc mở tài khoản. Đây là câu chuyện của những người trong nhà - Luật sư của anh Đức cho biết về việc anh này rút đơn.
