Hành trình cân não đưa đường dây đánh bạc 2.800 tỷ toàn sinh viên, công nhân ra ánh sáng

Đánh bạc qua ví điện tử

Cuối năm 2022, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được đơn tố giác 2 đối tượng Lục Văn Phong (SN 2001) và Lý Văn Giang (SN 2000, cùng trú tại thôn Hoa Quảng, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) có hành vi đánh bạc. Tại công an, Phong và Giang đã thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc trên website “clmm.me" và "clmmz.me”.

Riêng Lục Văn Phong có đơn xin đầu thú và trình bày: Từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022, bản thân đã nhiều lần sử dụng tài khoản Momo đăng ký bằng số điện thoại để đánh bạc, có ngày giao dịch đến 5 lần với số tiền 13 triệu đồng.

Từ lời khai của Phong và Giang kết hợp với quá trình điều tra, theo dõi từ lâu, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang nhận định website “clmm.me" và "clmmz.me” sử dụng mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của ví điện tử để tổ chức và thực hiện đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Phương thức đánh bạc qua ví điện tử là thủ đoạn mới, tinh vi và chuyên nghiệp. Các hình thức đánh bạc này đều dựa trên các số cuối của mã giao dịch chuyển tiền để tính thắng, thua theo quy định riêng.

Cụ thể: Đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử, người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9. Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị điều hành website “clmm.me” và “clmmz.me”, thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc.

Đến ngày 29/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” trên website “clmm.me" và "clmmz.me”.

"Ông trùm" lộ chân tướng

Phải mất nhiều thời gian và công sức do máy chủ của đường dây đánh bạc đặt tại Mỹ, công an mới tìm ra được "ông trùm" của đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn này. Ngô Đức Hạ (SN 1998, trú tại thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) được xác định là chủ mưu, bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc".

Cùng với Hạ, Vũ Công Tới (SN 2001); Trần Đỗ Đức Nghĩa (SN 2004); Nguyễn Mạnh Cần (SN 1999); Vũ Đức Toại (SN 1998); Dương Phúc Chiến (SN 2000); Ngô Thị Liên (SN 2003) và Ngô Thị Thu (SN 2003) cũng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc".

Kết luận của Công an tỉnh Bắc Giang xác định: Ngô Đức Hạ quen và kết bạn với Trần Đỗ Đức Nghĩa thì biết Nghĩa là sinh viên, rất giỏi về công nghệ thông tin nên đã nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử. Nghĩa đã lập trình website theo những tính năng, tác dụng mà Hạ yêu cầu, sau đó bàn giao tài khoản và mật khẩu của website cho Hạ.

Tháng 6/2021, Hạ bắt đầu đưa website vào hoạt động.Người có nhu cầu đánh bạc sẽ truy cập vào website “clmm.me” và “clmmz.me”. Trên website có sẵn nội dung hướng dẫn các hình thức đánh bạc như Chẵn lẻ, Chẵn lẻ 2, Tài xỉu, Tài xỉu 2, Tổng 3 số, 1 phần 3, Gấp 3, Xiên, Đoán số và tỷ lệ trả thưởng của từng hình thức chơi cụ thể, số tiền đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các hình thức chơi là từ 20.000 đồng đến 3 triệu đồng; không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.

Ngô Đức Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử rác khác nhau để tổ chức đánh bạc. Hoạt động này đã thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia, mỗi ngày thực hiện từ 10.000 - 50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mỗi ngày. Từ khi website “clmm.me” và “clmmz.me” hoạt động đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 2.800 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, Cơ quan điều tra đã làm rõ được 6.036 tài khoản rác các đối tượng sử dụng để đánh bạc và 71.154 tài khoản ví điện tử tham gia đánh bạc. Số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính là 35 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ 10 tỷ đồng cùng nhiều tài sản là ô tô, máy vi tính, điện thoại di động liên quan đến hành vi phạm tội.

Nhiều sinh viên tham gia

Trong đường dây này, ngoài các đối tượng cầm đầu, cơ quan chức năng còn khởi tố 25 đối tượng về tội “Đánh bạc”.

Thượng tá Đinh Quang Hiệp, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho báo Bắc Giang biết: Trong số các "con bạc" tham gia chơi có nhiều sinh viên các trường đại học lớn như: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH FPT Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội... và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Qua điều tra vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều sơ hở trong công tác quản lý sim điện thoại, việc cấp phép và quản lý các hoạt động trung gian thanh toán, các tài khoản ví điện tử còn hạn chế, chưa có quy định cụ thể để xử lý các vi phạm trong việc đăng ký, quản lý, sử dụng các tài khoản ví điện tử.

Công an tỉnh Bắc Giang đã đề nghị chính quyền, đoàn thể các cấp, các nhà trường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong sinh viên, học sinh, công nhân đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh hiểu về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng.