Hồ sơ vay vốn
Khi lãnh đạo ngân hàng và giám đốc doanh nghiệp "bắt tay"!
22/05/2019 16:20
Ngân hàng thiệt hại gần 100 tỉ đồng vì giám đốc doanh nghiệp ký nhiều giấy tờ khống trong hồ sơ vay vốn nhưng lãnh đạo ngân hàng làm ngơ.
Cán bộ ngân hàng vẽ đường, gây thiệt hại 1.838 tỉ
10/05/2019 07:53
Các chủ doanh nghiệp khai họ được một số cán bộ ngân hàng hướng dẫn lập thêm pháp nhân mới để làm hồ sơ vay vốn nhằm đảo nợ ngân hàng, chuyển nợ xấu thành nợ tốt…
Làm hồ sơ giả rút ruột ngân hàng 114 tỉ đồng
24/04/2019 07:43
Lợi dụng sự buông lỏng quản lý trong quy trình cho vay vốn, một nhân viên đã lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 114 tỉ đồng của ngân hàng trong nhiều năm.
Cựu Tổng Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng lĩnh án 18 năm tù
11/01/2019 11:50
Lê Hồ Khôi 58 tuổi, trú tại Khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An (viết tắt là Công ty Tràng An). Trong thời gian giữ chức vụ, Khôi đã câu kết với cấp dưới lập khống hồ sơ của hàng chục khách hàng đang có tài khoản chứng khoán tại Công ty Tràng An, sau đó làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Chủ tịch Quỹ tín dụng nhân dân chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng
01/10/2018 10:50
Kiều Đức Ấm (52 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội; ảnh) lạm dụng chức vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Đại Đồng khi lấy chìa khóa dự phòng mở kho tiền quỹ lấy hơn 1,3 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích riêng.
Phiên tòa 13/1: Viện kiểm sát tiếp tục mong muốn triệu tập ông Trần Bắc Hà
13/01/2018 09:08
Sáng nay, tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh tiếp tục với phần xét hỏi liên quan đến hồ sơ vay vốn 4.700 tỷ đồng tại BIDV. Tại tòa, VKS mong muốn được hỏi ông Trần Bắc Hà một số thông tin nhưng ông Hà vì lý do bị bệnh không có mặt tại tòa.
Khởi tố 3 cán bộ BIDV chi nhánh Gia Định
03/08/2017 10:42
Cơ quan điều tra xác định 3 bị can này đã giúp cho Phạm Công Danh trong vụ ông Danh gửi hơn 3.000 tỉ đồng qua BIDV bằng hồ sơ vay vốn khống làm BIDV bị thiệt hại 1.170 tỉ đồng.
Phạm Công Danh và mánh tinh vi rút hơn 1.666 tỷ đồng
16/07/2017 12:10
Bằng cách gửi tiền sang TPBank để cầm cố, bảo lãnh và trả nợ các khoản vay của 11 công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn tại TPBank, Phạm Công Danh đã dễ dàng gom hơn 1.666 tỷ đồng.
Bị qua mặt, hai ngân hàng mất gần 50 tỷ đồng
20/09/2016 11:08
Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Quang Trung kiêm Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp Nguyễn Duy Xuyên đã lừa đảo hai ngân hàng để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.
Đề nghị 14-15 năm tù đối với giám đốc VFC.HCM
04/08/2016 08:38
Lưu Trung Hiếu và Dương Anh Tứ (nguyên giám đốc và Phó phòng Tín dụng Đầu tư nguồn vốn VFC.HCM) chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay vốn trái quy định, gây thất thoát của Nhà nước hơn 39 tỉ đồng.
Cần gói tín dụng "chống sốc" thay gói 30 nghìn tỷ đồng
31/03/2016 13:02
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Văn bản số 1953/NHNN-TD ngày 28/3/2016 do Phó thống đốc Nguyễn Hồng Tiến ký về việc dừng ký hợp đồng tín dụng mới chương trình cho vay gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng.
Khách hàng hoang mang khi ngân hàng ngừng cho vay mua nhà dự án
22/01/2016 10:03
"Người mua nhà cần phải kiên trì hơn một chút bởi đây không phải là vấn đề cấm đoán. Nó là vấn đề kỹ thuật phối kết hợp giữa các bộ ngành với nhau", TS. Cấn Văn Lực đưa ra lời khuyên với người mua nhà.
BIDV đột ngột dừng cho vay mua nhà, có bất thường?
18/01/2016 08:17
Nhiều nhân viên tín dụng BIDV đột ngột thông báo tạm dừng làm thủ tục cho vay mua nhà đối với những khách hàng có tài sản thế chấp là nhà hình thành trong tương lai, khiến nhiều khách hàng hoang mang, có người đã bật khóc ngay tại phòng giao dịch
Đại gia... Hoàng Gia và cú lừa 152 tỷ đồng
14/01/2016 10:37
Với mục đích vay được nhiều tiền của ngân hàng, Hiệp đã chỉ đạo các thành viên trong hai công ty làm giả giấy tờ để chứng minh hai công ty của Hiệp có nhiều tài sản. Từ các giấy tờ giả này, Hiệp đã “qua mặt” ngân hàng để vay và chiếm đoạt số tiền hơn 152 tỷ đồng.
Tổng giám đốc lừa lấy 200 tỷ rồi đi bán... nước mắm
23/10/2015 10:40
Cục Cảnh sát truy nã tội phạm vừa phối hợp với Cảnh sát Vương quốc Campuchia (Campuchia), lực lượng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Thành, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm Đại Dương. Bất chấp pháp luật, vung tiền cho vay hàng trăm tỷ đồng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó vay vốn
10/02/2015 14:45
Toàn quốc hiện có khoảng gần 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng mới chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay ngân hàng.
Dồn lực xử lý nợ xấu
28/01/2015 09:27
Lãnh đạo các NHTM đã từng kêu cách thức xử lý nợ xấu của họ thời gian qua đang ở trong tình trạng “một mình một ngựa”. Tình trạng xử lý tài sản đảm bảo nhiêu khê kéo dài đã bị yếu tố giá thị trường chĩa mũi tên trở lại NH (chủ nợ).
Đại diện doanh nghiệp yêu cầu làm rõ các khoản vay nghi vấn
25/01/2015 08:22
10 năm trước, người dân TP Tam Kỳ (Quảng Nam) không ai là không biết đến cơ sở sản xuất nước mắm Việt Tiến. Thế nhưng, từ năm 2009, khi bị Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Quảng Nam kiện ra tòa án cũng là lúc DN này điêu đứng bất ngờ lâm nợ với số tiền 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Giám đốc cơ sở Việt Tiến Thái Thị Hương, đằng sau số nợ này có rất nhiều điểm nghi vấn cần được làm rõ.
Truy nã cặp vợ chồng lập khống hồ sơ vay vốn chiếm đoạt 64 tỉ đồng rồi bỏ trốn
28/12/2014 21:41
Trong quá trình hoạt động, Giang và Hương đã chỉ đạo lập khống hợp đồng ủy thác và làm giả bộ chứng từ nhập khẩu máy móc thiết bị ngành dệt may nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh, nay là Sở giao dịch 1, Ngân hàng phát triển Việt Nam.
Một nửa số DN siêu nhỏ của Việt Nam không có nhu cầu vay vốn tín dụng
05/11/2014 11:30
Có 15% doanh nghiệp không nộp hồ sơ vay vốn do lãi suất quá cao, 10% là do quá trình nộp hồ sơ quá khó.
