Khởi tố chủ tịch 80 tuổi của Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Huy Hiển (80 tuổi), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 21-8-2019, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc xảy ra tại dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) do Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư.

Ông Hoàng Huy Hiển, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp

Theo điều tra, xác minh ban đầu, từ năm 2003-2014, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp đã huy động vốn của 852 khách hàng, qua hình thức góp vốn để nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà. Tổng số tiền Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp đã thu là hơn 212 tỉ đồng. Khách hàng nhiều lần tố cáo, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp thu tiền góp vốn bằng nền đất nhưng không thực hiện cam kết mà đưa các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của khách hàng đi thế chấp ngân hàng, sau đó bán lại cho người khác.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy sau khi lập thủ tục xin cấp GCNQSDĐ, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp đã đem thế chấp ngân hàng, mất khả năng thanh toán, bị phát mãi tài sản và tự ý thỏa thuận bán cho bà Nguyễn Thị Thu Hà (Công ty TNHH XD-TM Thu Hà) để thanh toán nợ vay.

Dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Cụ thể, năm 2009-2011, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp vay vốn và nhờ Công ty TNHH TM-XD Thành Long, Công ty TNHH Đồng Tiến (TP Vũng Tàu) đứng tên ký hợp đồng vay ngân hàng gần 63 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là các GCNQSDĐ tại dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam.

Sau khi thế chấp, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp thanh toán một phần nợ gốc để giải chấp một số GCNQSDĐ. Đồng thời, mượn lại 15 GCNQSDĐ để tách một phần diện tích thành 271 GCNQSDĐ nền dự án. Sau khi tách trả lại 134 GCNQSDĐ, số còn lại cam kết trả 11 tỉ đồng nhưng không thực hiện. Tính đến tháng 7-2019, tổng nợ gốc và nợ lãi của công ty là hơn 132 tỉ đồng.