Khởi tố nguyên Trưởng phòng, Phó phòng, nhân viên Ngân hàng; Tổng Giám đốc, Giám đốc,...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ ngân hàng.
- 13-07-2024Bộ Công an khởi tố nguyên Giám đốc BHXH và 4 nữ Giám đốc, nguyên Giám đốc, Trưởng phòng Bệnh viện tỉnh
- 12-07-2024Chỉ định Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- 12-07-2024Phó giám đốc BQL dự án ở Quảng Nam tử vong trong tư thế treo cổ
![Khởi tố nguyên Trưởng phòng, Phó phòng, nhân viên Ngân hàng; Tổng Giám đốc, Giám đốc,...- Ảnh 1. Khởi tố nguyên Trưởng phòng, Phó phòng, nhân viên Ngân hàng; Tổng Giám đốc, Giám đốc,...- Ảnh 1.](https://cafefcdn.com/203337114487263232/2024/7/14/600ty-1720776738090-17207767383821217482813-1720949828506-17209498287381555616920.jpg)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều
Khởi tố 4 nguyên Trưởng phòng, Phó phòng, nhân viên Ngân hàng chi nhánh An Giang
Chiều 12/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ ngân hàng, gồm:
- Bị can Nguyễn Tấn Triều, sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng khách hàng 1 ngân hàng, Chi nhánh An Giang;
- Bị can Liệt Lâm, sinh năm 1972, Nguyên Trưởng phòng khách hàng 1 Ngân hàng Chi nhánh An Giang;
- Bị can Quách Bảo Nguyên, sinh năm 1978, Nguyên là Phó Trưởng phòng khách hàng 1 Ngân hàng Chi nhánh An Giang;
- Bị can Võ Đan Vân, sinh năm 1981, nhân viên phòng khách hàng 1 Ngân hàng Chi nhánh An Giang.
Cả 4 bị can cùng bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can cùng trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
![Khởi tố nguyên Trưởng phòng, Phó phòng, nhân viên Ngân hàng; Tổng Giám đốc, Giám đốc,...- Ảnh 2. Khởi tố nguyên Trưởng phòng, Phó phòng, nhân viên Ngân hàng; Tổng Giám đốc, Giám đốc,...- Ảnh 2.](https://cafefcdn.com/203337114487263232/2024/7/14/600ty1-1720776739352-17207767394381532016470-1720949832657-17209498330561488695300.jpg)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Liệt Lâm
Gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng
Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng của ngân hàng Chi nhánh An Giang, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để Ngân hàng giải ngân cho 03 Công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho Ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.
![Khởi tố nguyên Trưởng phòng, Phó phòng, nhân viên Ngân hàng; Tổng Giám đốc, Giám đốc,...- Ảnh 3. Khởi tố nguyên Trưởng phòng, Phó phòng, nhân viên Ngân hàng; Tổng Giám đốc, Giám đốc,...- Ảnh 3.](https://cafefcdn.com/203337114487263232/2024/7/14/600ty2-1720776740202-172077674028680642953-1720949833762-17209498341722004693989.jpg)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quách Bảo Nguyên
Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 272 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 48 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của Liệt Lâm gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 181 tỷ đồng.
Hnh vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 60 tỷ đồng.
![Khởi tố nguyên Trưởng phòng, Phó phòng, nhân viên Ngân hàng; Tổng Giám đốc, Giám đốc,...- Ảnh 4. Khởi tố nguyên Trưởng phòng, Phó phòng, nhân viên Ngân hàng; Tổng Giám đốc, Giám đốc,...- Ảnh 4.](https://cafefcdn.com/203337114487263232/2024/7/14/600ty3-1720776741104-17207767412221129298631-1720949834898-17209498351812001723491.jpg)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Đan Vân
Khởi tố Tổng Giám đốc, Giám đốc 5 doanh nghiệp
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.
Từ năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.
Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng.
Tính đến ngày 21/12/2020, ngân hàng có Chi nhánh tại tỉnh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỉ đồng.
Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang Quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Chi nhánh An Giang.
Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các Quyết định và Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.
Chinhphu.vn
CÙNG CHUYÊN MỤC
![Bắt ông Phạm Ngọc Duân Bắt ông Phạm Ngọc Duân](https://cafefcdn.com/zoom/223_139/203337114487263232/2024/9/7/avatar1725721790549-1725721793698294934534.jpg)
Bắt ông Phạm Ngọc Duân
22:10 , 07/09/2024![VIDEO: Cận cảnh "đổ nát" tại Hạ Long sau khi bão số 3 càn quét VIDEO: Cận cảnh "đổ nát" tại Hạ Long sau khi bão số 3 càn quét](https://cafefcdn.com/zoom/223_139/203337114487263232/2024/9/7/avatar1725720176105-17257201770331824825691.jpeg)
VIDEO: Cận cảnh "đổ nát" tại Hạ Long sau khi bão số 3 càn quét
21:44 , 07/09/2024![Tâm bão bắt đầu "càn quét" qua Hà Nội, gió rít liên hồi kéo dài đến khi nào? Tâm bão bắt đầu "càn quét" qua Hà Nội, gió rít liên hồi kéo dài đến khi nào?](https://cafefcdn.com/zoom/223_139/203337114487263232/2024/9/7/avatar1725717146048-1725717146709859099215.png)